Search Sanctions | SapherCheck

Alias	Гонопольський Михайло Михайлович ГОНОПОЛЬСКИЙ Михаил Михайлович GONOPOLSKY MIKHAIL
Inn-Code	772154381836
Profile Type	PERSON
Name	Гонопольський Михайло Михайлович HONOPOLSKYI MYKHAILO MYKHAILOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-24
Birth-Place	Російська Федерація, Краснодарський край, м. Сочі
Position	член ради директорів публічного акціонерного товариства «ЛК «Європлан»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-mMeTiSKmg5zDcaozqoFGzC Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Alias	吉迪恩·戈諾 GONO
ID Number	58-001824K07
Profile Type	PERSON
Name	戈諾ギデオン・ゴノ GIDEON GONO GONO GIDEON
First Name	GIDEON GIDEON
Last Name	GONO GONO
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1959-11-29
Birth-Place	FEDERATION OF RHODESIA AND NYASALAND
Position	GOVERNOR OF THE RESERVE BANK OF ZIMBABWE (2003-2013) CHIEF EXECUTIVE OFFICER
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-04-18
Modified At	2024-08-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	TIES TO THE ZANU-PF FACTION OF THE GOVERNMENT AND COMPLICIT INFORMING OR DIRECTING REPRESSIVE STATE POLICY. ILLEGALLY CHANNELLED FUNDS TO ZANU-PF IN 2008. GOVERNOR OF THE RESERVE BANK OF ZIMBABWE (CENTRAL BANK). ZIMBABWEAN BANKER

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 81 Country: Canada Entity: Q433688 Program: Zimbabwe Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6275 End Date: 2013-04-19 Country: Switzerland Entity: Q433688 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html