SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1983 03 24

Alias Гонопольський Михайло Михайлович
ГОНОПОЛЬСКИЙ Михаил Михайлович
GONOPOLSKY MIKHAIL
Inn-Code 772154381836
Profile Type PERSON
Name Гонопольський Михайло Михайлович
HONOPOLSKYI MYKHAILO MYKHAILOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-03-24
Birth-Place Російська Федерація, Краснодарський край, м. Сочі
Position член ради директорів публічного акціонерного товариства «ЛК «Європлан»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-mMeTiSKmg5zDcaozqoFGzC

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name LEE WILLIAM CONNOR
First Name LEE
Middle Name WILLIAM
Last Name CONNOR
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-03-24
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 181 WALDEGRAVE, BASILDON, UNITED KINGDOM, SS16 5EL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 24 MARCH 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/CZQzcrIfkRsmpbhaSIbRTtN7dM4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-08-30
End Date: 2034-08-29
Listing Date: 2023-08-09
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-czqzcrifkrsmpbhasibrttn7dm4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6657751

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name SIJAMES MELUS
First Name SIJAMES
Last Name MELUS
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-03-24
Position CHIROPRACTIC PRACT (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 10064, NAPLES, FL 34101
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sijames-melus-34101-naples

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp