Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person G&d construction

1. Holoborodko Pavlo Mykolaiovych

Alias	Голобородько Павел Николаевич GOLOBORODKO PAVEL Голобородько Павло Миколайович
Inn-Code	772456862254
Profile Type	PERSON
Name	HOLOBORODKO PAVLO MYKOLAIOVYCH Голобородько Павло Миколайович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-04-22
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23FwEXHaLXUPKYbQi5QvLZ Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

2. Kiosa / Boholepova Natalia Oleksiyivna

Alias	Боголепова Наталья Алексеевна BOGOLEPOVA NATALIA BOHOLEPOVA NATALIA Киоса Наталья Алексеевна KIOSA NATALIA
Inn-Code	3244910669
Profile Type	PERSON
Name	Кіоса / Боголепова Наталья Олексіївна KIOSA / BOHOLEPOVA NATALIA OLEKSIYIVNA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1988-11-03
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-23zVwxTQCk8k762zyKehnt Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Riakhovskyi Serhii Vasylovych

Alias	Ряховский Сергей Васильевич Ряховський Сергій Васильович RIAKHOVSKII SERGEI
Profile Type	PERSON
Name	Ряховський Сергій Васильович RIAKHOVSKYI SERHII VASYLOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-03-18
Birth-Place	м. Щолково Московської області, Російська Федерація
Position	головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників) член Громадської палати Російської Федерації співголова Консультативної Ради Глав Протестантських Церков Росії старший пастор релігійної організації ''Церква Божа в Царицині'' м. Москва. член Ради із взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті Російської Федерації (входить до Комітету з питань гармонізації міжнаціональних та міжрелігійних відносин)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 26/2023

Sanction Caption	26/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-23 End Date: 2028-01-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-242bm8PBFudavcSTYvLcDX Program: 26/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Ashiq Ahmed Nengroo

Alias	ASHAQ HUSSAIN NENGROO ASHAQ MOULVI.
Weak Alias	NENGROO
Profile Type	PERSON
Name	ASHIQ AHMED NENGROO
First Seen	2024-03-20
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-03-20
Datasets	INDIAN MINISTRY OF HOME AFFAIRS BANNED ORGANIZATIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-03/Listof57terrorists_07032024.pdf

1 Sanctions

1. Sanction Caption: LIST OF INDIVIDUA...

Sanction Caption	LIST OF INDIVIDUAL TERRORISTS DESIGNATED UNDER SECTION 35 OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967, LISTED IN THE IVth SCHEDULE OF THE ACT
Sanction Datasets	Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
Sanction First Seen	2024-03-20
Sanction Last Change	2024-07-26
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Home Affairs Authority ID: 36 Country: India Entity: NK-24XvzibFS7wFGeTEMGD4qf Program: LIST OF INDIVIDUAL TERRORISTS DESIGNATED UNDER SECTION 35 OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967, LISTED IN THE IVth SCHEDULE OF THE ACT Source URL: https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/counter-terrorism-and-counter-radicalization-division

5. Denis Igorevich Gusev

Alias	DAVID GOTMAN MARIN POMOJAC DAVID GOTMAN MARIN POMOJAC Денис Игоревич ГУСЕВ
Profile Type	PERSON
Name	DENIS IGOREVICH GUSEV DENIS IGOREVICH GUSEV ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ GUSEV, DENIS IGOREVICH
First Name	ДЕНИС DAVID DENIS IGOREVICH DENIS MARIN
Middle Name	ИГОРЕВИЧ IGOREVICH
Last Name	GUSEV GOTMAN GUSEV ГУСЕВ POMOJAC
Country	RUSSIA ISRAEL MOLDOVA
Birth Date	1986-06-10 1987-10-07 1977-07-08
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA CEADIR-LUNGA, MOLDOVA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-12-27
Modified At	2024-10-01
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26671

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0050 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0050 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-01 Listing Date: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26671 Country: United States Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF15 Start Date: 2019-12-05 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Kuznetsov Ihor Oleksandrovych

Alias	Кузнецов Игорь Александрович Кузнецов Ігор Олександрович KUZNETSOV IGOR
Inn-Code	524927227580
Profile Type	PERSON
Name	ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ KUZNETSOV IHOR OLEKSANDROVYCH Кузнецов Ігор Олександрович
First Name	ИГОРЬ
Last Name	КУЗНЕЦОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-06-04
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-25Q3emZEFjNu8VLmAekbih Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Taranjeet Kambo

Registration Number	PRLWBB38TTE7
Alias	TARANDZHIT SINGKH KAMBO
Profile Type	PERSON
Name	TARANJEET KAMBO TARANJEET KAMBO KAMBO, TARANJEET
First Name	TARANJEET TARANDZHIT TARANJEET
Middle Name	SINGKH
Last Name	KAMBO KAMBO
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-03-29
Birth-Place	INDIA
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	SAINT PETERSBURG, RUS, 195213 ZANEVSKY PROSPECT, HOUSE 63, 195213 SAINT PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50173

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50173 Country: United States Entity: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN24 Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-08-23
Link Last Change	2024-08-23
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Object Object Caption: OOO SOFT PLYUS Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US SAM Procurement Exclusions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2024-08-23 Object Last Change: 2024-09-21 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: UL. VATUTINA D. 19, LIT. A, POMESHCH. 17-N, OFFICE 612, SAINT PETERSBURG, RUS, 195009 Ul. Vatutina D. 19, Lit. A, Pomeshch. 17-N, Office 612, 195009 Saint Petersburg Alias: OOO Hexway Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50167

Alias	CHI SANG-CHUN チ・サンチュン SANG-CHUN CHI
Profile Type	PERSON
Name	JI SANG JUN SANG JUN JI ジ・サンジュン SANG JUN JI JI, SANG JUN
First Name	SANG JUN SANG JUN SANG-CHUN
Last Name	CHI JI
Country	RUSSIA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1971-05-03
Position	コリア・クムガン・グループ・バンクのモスクワにおける職員
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MOSCOW REPRESENTATIVE OF KOREA KUMGANG GROUP BANK.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23010

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (DPRK)

Sanction Caption	Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-01 Country: Australia Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ Program: Autonomous (DPRK) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: First listed on 27 Nov. 2017. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities – Democratic People’s Republic of Korea) Amendment List 2017 (No 3)

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 41 Start Date: 2017-11-07 Country: Japan Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23010 Country: United States Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ Program: SDN List Provisions: Block DPRK4 Reason: Executive Order 13810 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN49 Start Date: 2017-09-26 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Pudov Serhii Yakovych

Alias	Пудов Сергій Якович PUDOV SERGEI Пудов Сергей Яковлевич
Inn-Code	781431090120
Profile Type	PERSON
Name	PUDOV SERHII YAKOVYCH Пудов Сергій Якович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-08-22
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-29NyrMnd4nnLgbQfA9r6fZ Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Uhrekhelidze Lasha

Alias	UGHRELIDZE LASHA Угрехелідзе Лаша
Profile Type	PERSON
Name	UHREKHELIDZE LASHA Угрехелідзе Лаша
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1985-11-16
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2C4Kn3rReAbthmUozv3KP7 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active