SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1988 11 03

Alias Боголепова Наталья Алексеевна
BOGOLEPOVA NATALIA
BOHOLEPOVA NATALIA
Киоса Наталья Алексеевна
KIOSA NATALIA
Inn-Code 3244910669
Profile Type PERSON
Name Кіоса / Боголепова Наталья Олексіївна
KIOSA / BOHOLEPOVA NATALIA OLEKSIYIVNA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1988-11-03
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-23zVwxTQCk8k762zyKehnt

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DALJEET SINGH GAHEER
First Name DALJEET
Middle Name SINGH
Last Name GAHEER
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1988-11-03
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 4 ARMLEY GRANGE AVENUE, LEEDS, UNITED KINGDOM, LS12 3QN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 NOVEMBER 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0iZTcsiLcbcHTXUa5yOtmFTfERA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-10-11
End Date: 2034-10-10
Listing Date: 2023-09-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-0iztcsilcbchtxua5yotmftfera

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6745575

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name RAFAL KRZYSZTOSZEK
First Name RAFAL
Last Name KRZYSZTOSZEK
Country POLAND
Nationality POLAND
Birth Date 1988-11-03
Birth-Place WARSZAWA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-42931

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/42931

Country: Poland

Entity: interpol-red-2015-42931

Program: Red Notice

Reason: I. fraud, comercial fraud, II. bring into circulation goods with forgery trade mark
participation of criminal group, fraud

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name NADIR JAMAL MIR
First Name NADIR
Middle Name JAMAL
Last Name MIR
Country UNITED STATES
Birth Date 1988-11-03
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-10-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2015 S FINLEY ROAD, APT 812, LOMBARD, IL 60148
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-10
Sanction Last Change 2024-10-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nadir-jamal-mir-60148-lombard

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp