SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Fursenko

Alias Серге́й Александрович Фурсенко
Фурсенко, Сергей
Сергей Фурсенко
SERGEJ ALEKSANDROVITJ FURSENKO
FURSENKO SERGEI
Фурсенко С.
SERGEI FURSENKO
SERGEY FURSENKO
SERGEI
SERGEI ALEKSANDROVICH FURSENKO
Сергей Александрович Фурсенко
Фурсенко Сергей Александрович
Фурсенко С. А.
SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO
SERGEI FURSENKO
Inn-Code 780150594473
Profile Type PERSON
Name SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO
SERGEI FURSENKO
סרגיי פורסנקו
SERGEJ FURSENKO
SERGEI ALEXANDROWITSCH FURSENKO
Σεργκέι Φούρσενκο
セルゲイ・フルセンコ
FURSENKO SERHII OLEKSANDROVYCH
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФУРСЕНКО
SERGEI ALEKSANDROVICH FURSENKO
SERGEY FURSENKO
FURSENKO, SERGEI
Сергей Александрович Фурсенко
Фурсенко Сергій Олександрович
Фурсенко, Сергей Александрович
SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO
SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO
SERGEI FURSENKO
First Name SERGEY ALEKSANDROVICH
SERGEI
SERGEY ALEKSANDROVICH
СЕРГЕЙ
SERGEY
Middle Name ALEKSANDROVICH
Last Name FURSENKO
ФУРСЕНКО
FURSENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1954-03-11
Birth-Place SAINT PETERSBURG
Ленинград, СССР
SAINT-PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG
ST. PETERSBURG RUSSIA
Position VICE PRESIDENT OF GAZPROMBANK
президент футбольного клуба «Зенит»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-03-30
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
Возможные нарушения закона | В действиях Сергея Фурсенко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества. | — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Сергей Фурсенко был одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро» совместно со своим братом Андреем Фурсенко, а также Владимиром Путиным, Юрием Ковальчуком, Владимиром Якуниным и Николаем Шамаловым. По информации СМИ, он входит в «ближний круг» Владимира Путина. | Исходя из опубликованных материалов СМИ, можно предположить, что Сергей Фурсенко мог участвовать в незаконных финансовых операциях и причастен к растрате (хищению) вверенной ему собственности. Непосредственно после того, как Сергей Фурсенко, возглавлявший Российский футбольный союз с 2010 по 2012 год, ушел в отставку, выяснилось, что у организации имеется долг в размере 800 млн рублей, 500 млн из которых составляет кредит в АБ «Россия» (банк Россия известен как «банк друзей президента», членом ревизионной комиссии банка является Андрей Фурсенко). Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев направил запрос Генеральному прокурору и в Счетную палату, в котором утверждается, что Российский футбольный союз «принимает сомнительные в своей эффективности решения, расходуя при этом десятки миллионов рублей, полученных из федерального бюджета или от государственных компаний». Лебедев попросил произвести проверку непосредственно в отношении Сергея Фурсенко, с целью выяснить, «производились ли финансовые операции, приведшие к формированию крупной задолженности, при его непосредственном участии или под его покровительством».
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/fursenko-sergej/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24343

9 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 97

Country: Canada

Entity: Q4493547

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1330

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: Q4493547

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergey Aleksandrovich FURSENKO is the Vice President of Gazprombank. In his role, FURSENKO is associated with GAZPROMBANK. GAZPROMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1330

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q4493547

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergey Aleksandrovich FURSENKO is the Vice President of Gazprombank. In his role, FURSENKO is associated with GAZPROMBANK. GAZPROMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24343

Country: United States

Entity: Q4493547

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4493547

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4493547

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4493547

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4493547

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJWM

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q4493547

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Андрей Фурсенко
ANDREI ALEKSANDROVICH FURSENKO
Андрей Александрович Фурсенко
ANDREI FURSENKO
ANDREY FURSENKO
FURSENKO
Фурсенко Андрій Олександрович
FURSENKO ANDREY ALEKSANDROVICH
ANDREI FURSENKO
Андрій Фурсенко
ANDREJ FURSENKO
FURSENKO ANDREY
ANDRII OLEKSANDROVYCH FURSENKO
ANDREJ ALEKSANDROVITJ FURSENKO
Фурсенко, Андрей Александрович
ANDREI FURSENKO
Фурсенко, Андрей
安德烈·富尔先科
ANDREI ALEKSANDROVICH FURSENKO
Фурсенко Андрей Александрович
ANDREY FURSENKO
Profile Type PERSON
Name ANDREJ FURSZENKO
安德烈·福尔先科
ANDREI ALEKSANDROVICH FURSENKO
ANDREI ALEXANDROVICH FURSENKO
Андрей Александрович Фурсенко
ANDREY ALEKSANDROVICH FURSENKO
안드레이 푸르센코
Фурсенко Андрій Олександрович
FURSENKO, ANDREI ALEXANDROVICH
Андреј Фурсенко
ANDREI ALEXANDROVICH FURSENKO
ANDREI FURSENKO
ANDREI ALEXANDROWITSCH FURSENKO
ANDREï FURSENKO
ANDREY ALEKSANDROVICH FURSENKO
FURSENKO ANDRII OLEKSANDROVYCH
アンドレイ・フルセンコ
Андрэй Аляксандравіч Фурсенка
FURSENKO ANDREY ALEXANDROVICH
First Name ANDREY
ANDREI ALEXANDROVICH
ANDREY
ANDREI
ANDREI ALEXANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
ALEXANDROVICH
Last Name FURSENKO
FURSENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1949-07-17
Birth-Place LENINGRAD
SAINT PETERSBURG
Ленинград, СССР
ST PETERSBURG, RUSSIA
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LENINGRAD RUSSIA
Position SENIOR FEDERAL OFFICIALS
помічник президента РФ
AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION (2004-2012)
Высшие федеральные чиновники
помощник Президента РФ
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-03-20
Modified At 2024-03-29
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Андрея Фурсенко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Андрей Фурсенко был одним из учредителей кооператива «Озеро», а также является членом ревизионной комиссии АБ «Россия» («известного как банк друзей президента»). | Фурсенко тесно связан с председателем совета директоров АБ «Россия» Юрием Ковальчуком, с которым в 1990-е годы он вел совместный бизнес. Учрежденные Фурсенко и Ковальчуком компании, предположительно, могли быть связаны с нелегальной деятельностью. | На основании материалов из открытых источников подозревается в том, что, занимая высшие государственные должности, использовал служебное положение в личных корыстных интересах, в частности, Андрей Фурсенко активно помогал карьере брата Юрия Ковальчука Михаила, который в настоящее время является директором Курчатовского института, членом совета фонда «Сколково» и деканом физического факультета СПбГУ.
AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.A FORMER MINISTER FOR EDUCATION AND SCIENCE, FURSENKO SPOKE IN SUPPORT OF THE INTEGRATION OF CRIMEA’S EDUCATION SYSTEM WITH THAT OF RUSSIA
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES.
ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN, SCIENTIST AND BUSINESSMAN
AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/fursenko-andrej/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16676

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q501649

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 20

Country: Canada

Entity: Q501649

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1337

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-04-12
Country: United Kingdom

Entity: Q501649

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As Aide to the President and a member of the Presidential Executive Office, Andrei Aleksandrovich FURSENKO has directly supported the Presidency of the Russian Federation and the Government of Russia. FURSENKO is therefore an involved person who provides support for and promotes policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1337

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q501649

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As Aide to the President and a member of the Presidential Executive Office, Andrei Aleksandrovich FURSENKO has directly supported the Presidency of the Russian Federation and the Government of Russia. FURSENKO is therefore an involved person who provides support for and promotes policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-28
Country: New Zealand

Entity: Q501649

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16676

Country: United States

Entity: Q501649

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q501649

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q501649

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF44

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: Q501649

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ANDREI ALEXANDROVICH FURSENKO
Profile Type PERSON
Name ANDREI FURSENKO
First Name ANDREI
Last Name FURSENKO
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2014-03-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF46

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr4df46

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ANDREI ALEXANDROVICH FURSENKO
Profile Type PERSON
Name ANDREY FURSENKO
First Name ANDREY
Last Name FURSENKO
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2014-03-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF48

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr4df48

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGEY FURSENKO
SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO
Profile Type PERSON
Name SERGEI FURSENKO
First Name SERGEI
Last Name FURSENKO
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2018-04-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJMC

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr6cjmc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGEI FURSENKO
Profile Type PERSON
Name SERGEY FURSENKO
First Name SERGEY
Last Name FURSENKO
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2018-04-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJWL

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr6cjwl

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view