SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person C & r plating inc.

Alias STUDHALTER JEREMY ERIC CAMILLE
Штудгальтер Джеремі Ерік Каміль
Profile Type PERSON
Name SHTUDHALTER DZHEREMI ERIK KAMIL
Штудгальтер Джеремі Ерік Каміль
Birth Date 1996-10-31
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2Bxd3AgV2JyQKwwbmb496i

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number HVDTHLCYJ1B1
Alias CAHANGIR YEVQENYEVIC ALIYEV
Profile Type PERSON
Name ALIYEV, JAHANGIR YEVGENYEVICH
JAHANGIR YEVGENYEVICH ALIYEV
JAHANGIR YEVGENYEVICH ALIYEV
First Name JAHANGIR YEVGENYEVICH
CAHANGIR
JAHANGIR
Middle Name YEVQENYEVIC
YEVGENYEVICH
Last Name ALIYEV
Country AZERBAIJAN
Nationality AZERBAIJAN
Birth Date 1983-05-22
Birth-Place UKRAINE
First Seen 2024-05-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48776

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-05-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48776

Country: United States

Entity: NK-2CFt2iwszMvBxX3XUqyV2t

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL54B

Start Date: 2024-05-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-2CFt2iwszMvBxX3XUqyV2t

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias PAINCARE INC.
NOVA DIAGNOSTICS INC.
WECARE PHARMACY, S.A.
WALTER GUARDIA
FARMACIA LA NUEVA ROXY Y ASOCIADOS, S.A.
RAFAEL POSSE
SKY PHARMACY, S.A.
SURGICAL TECS PANAMA CORP.
BLUE PHARMACY, S.A.
ALBERTO POSSE
NEURO TEST SERVICES CORP.
RESONANCIA MAGNETICA DE COLON, S.A.
YOUR PHARMACY, S.A.
KRAVSA, S.A.
HOSPITAL BRISAS, S.A.
MARITZA RIOS
HEMODINAMICA DE COLON
SERGIO CASTILLO
JAVIER CASTRELLON
JUAN GUARDIA
SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.
PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION CLINIC INC.
SAN P. TEA, S.A.
GENERAL HEALTHCARE SERVICES INC.
S.A.,
NEUROPHYSIOLOGIST PARTNERS CORP.
ROLANDO DE LEON
WALDRON QUALITY SERVICES, S.A.
ALEJANDRO POSSE
K & C MEDICAL SERVICES INC.
FEDERICO FONSECA
OCEAN PHARMACY, S.A.
IVAN GUARDIA
NEUROPHYS INC.
ANAIKA NOVOA
Profile Type PERSON
Name MARITZA ESTHER MENA RIOS
SERGIO TULIO VIDAL CASTILLO
First Name SERGIO
MARITZA
Middle Name ESTHER MENA
TULIO VIDAL
Last Name CASTILLO
RIOS
Country UNITED STATES
First Seen 2024-08-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-08-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MIAMI, FL 33102, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-30
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: VA

Authority ID: S4MRTDX6S

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-28
Country: United States

Entity: NK-2rmsYA5ojmBf2AGCzU3dWp

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Suspension under 2 CFR Part 180.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-30
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: VA

Authority ID: S4MRTDXKQ

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-28
Country: United States

Entity: NK-2rmsYA5ojmBf2AGCzU3dWp

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Suspension under 2 CFR Part 180.

Registration Number JF68RL3GYMY6
Alias VILLA FREDERIC PIERRE
Вілла Фредерік П’єр
Profile Type PERSON
Name VILLA FREDERIK PIER
FREDERIC PIERRE VILLA
FREDERIC PIERRE VILLA
Вілла Фредерік П’єр
VILLA, FREDERIC PIERRE
First Name FREDERIC
FREDERIC PIERRE
Middle Name PIERRE
Last Name VILLA
VILLA
Country ITALY
MALTA
SWITZERLAND
Nationality ITALY
SWITZERLAND
Birth Date 1967-10-21
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40955

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40955

Country: United States

Entity: NK-4LYRzFfgY9jwAgkBGHdoQc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4LYRzFfgY9jwAgkBGHdoQc

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHPGB

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-4LYRzFfgY9jwAgkBGHdoQc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Сіміч Даніель
SIMIC DANIEL
Profile Type PERSON
Name SIMICH DANIEL
Сіміч Даніель
Nationality BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date 1977-04-23
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Боснія і Герцеговина, м. Сараєво
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5HdnCB5kVEFpR75oQqJuN7

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN
DMITRIJ IVANOVIC MAKORIN
DMITRIJ MAKORIN
Дмитрий Иванович МАКОРИН
DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN
Profile Type PERSON
Name DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN
Дмитрий Иванович МАКОРИН
DMITRY IVANOVICH MAKORIN
DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN
DMITRIJ MAKORIN
First Name Дмитрий
DMITRY
DMITRY IVANOVICH
DMITRIJ
Middle Name IVANOVITJ
IVANOVICH
Иванович
IVANOVIč
Last Name MAKORIN
МАКОРИН
MAKORIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-06-23
Position CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR
DEPUTY HEAD OF IK-6 PRISON IN MELEKHOVO, VLADIMIR REGION
CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR.
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-07-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR, RUSSIE
DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DMITRY MAKORIN EST CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6 à MELEKHOVO, RéGION DE VLADIMIR, Où ALEXEï NAVALNY, FIGURE MAJEURE DE L'OPPOSITION POLITIQUE RUSSE, EST DéTENU DEPUIS SA CONDAMNATION EN MARS 2022. NAVALNY A éTé SOUMIS à PLUSIEURS éPISODES D'ISOLEMENT CELLULAIRE PENDANT PLUS DE 100 JOURS DEPUIS AOûT 2022, CE QUI A CONTRIBUé à UNE FORTE DéTéRIORATION DE SA SANTé. LES MéTHODES EMPLOYéES PAR LA DIRECTION DE LA COLONIE (ENTRE AUTRES L'UTILISATION DE LAMPES LED ULTRA- LUMINEUSES) CONSTITUENT DES PEINES CRUELLES, INHUMAINES ET DéGRADANTES AU SEIN DE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DONT DMITRY MAKORIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L'éTABLISSEMENT. PAR CONSéQUENT, DMITRY MAKORIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé.
DEPUTY HEAD OF IK-6 PENAL COLONY IN VLADIMIR REGION
PROBABLY MELEKHOVO
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6803

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-26
Country: Australia

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2024

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10419.30

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10419.30

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023

Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias WAFIQ 'ABD-AL-HUSAYN SAFA
WAFIQ SAFA
WAFIC SAFA
WAFIQ AHMAD SAFA
Weak Alias HESSAM BADR AL-DIN
ALI WAHIB AL-ZAIN
ID Number 494606
000012505210
Profile Type PERSON
Name SAFA, WAFIQ
WAFIQ 'ABD-AL-HUSAYN SAFA
WAFIQ SAFA
First Name WAFIQ
WAFIQ 'ABD-AL-HUSAYN
WAFIC
Middle Name 'ABD-AL-HUSAYN
AHMAD
Last Name SAFA
SAFA
Country LEBANON
Birth Date 1965-03-17
1960-09-01
Birth-Place ZIBDIN, LEBANON
ZUBAYDAH AL-JONUBI, LEBANON
RAYHAN, LEBANON
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-07-24
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26957

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26957

Country: United States

Entity: NK-8c6WJiKQjsGcZXeAU9ky98

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9BK5L

Start Date: 2019-07-09
Listing Date: 2019-07-24
Country: United States

Entity: NK-8c6WJiKQjsGcZXeAU9ky98

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias AMMY ERZA
REFKE TAUFEK,
TAUFIK RIFQI
REFKE TAUFEK
ABU UBAIDAH,
ABU OBAYDA,
TAUFIK RIFQI
TAUFEK REFKE
ABU OBAIDAH
YACUB, ERIC
RIFQI TAUFIK,
YACUB ERIC
RIFQI, TAUFIK
ABU OBEIDA,
ERIC YACUB
AMI IRZA
AMI KUSOMAN,
REFKE, TAUFEK
TAWFIQ RIFQI
ABU OBAIDA,
TAUFIK RIFKI
RIFQI, TAWFIQ
AMY ERJA,
ERIC YACUB
TAWFIQ RIFQI
OBAIDAH,
TAUFEK REFKE
AMI KUSOMAN
RIFQI TAWFIQ
AMMY IZZA
AMI IRAQ,
AMI IRZA,
AMI IRAQ
TAUFEK REFKE
ERIC YACUB
AMMY IZZA,
RIFQI TAWFIQ,
TAUFIK RIFQI
OBAIDAH
ABU OBAIDAH,
RIFQI TAUFIK
ABU OBAIDA
IZZA KUSOMAN
TAWFIQ RIFQI
ABU OBEIDA
AMMY ERZA,
ABU UBAIDAH
IZZA KUSOMAN,
AMY ERJA
ABU OBAYDA
Weak Alias アミィ・イッザ
アブ・ウバイダ
AMMY ERZA
ヤクブ、エリック
イッザ・クソマン
ABU OBAIDAH
アミィ・エルジャ
YACUB, ERIC
アミ・イラク
AMI IRAQ
アブ・オベイダ
RIFQI, TAUFIK
レフケ、タウフェク
ABU OBEIDA
AMMY IZZA
AMI IRZA
REFKE, TAUFEK
オバイダ
アミ・イルザ
RIFQI, TAWFIQ
リフクィ、タウフィク
アブ・オバイダ
ABU UBAIDAH
AMI IRZA
アミィ・エルザ
アミ・クソマン
ABU OBAIDA
AMI KUSOMAN
AMMY IZZA
AMI IRAQ
AMMY ERZA
OBAIDAH
IZZA KUSOMAN
AMY ERJA
ABU OBAIDA
OBAIDAH
AMI KUSOMAN
ABU OBAIDAH
ABU OBEIDA
AMY ERJA
ABU UBAIDAH
IZZA KUSOMAN
ABU OBAYDA
ABU OBAYDA
Profile Type PERSON
Name AMMY ERZA
TAUFIK RIFKI
TAUFIK RIFKI
TAUFIK RIFQI
TAUFEK REFKE
ABU OBAIDAH
AMI IRZA
TAWFIQ RIFQI
TAUFIK RIFKI
タウフィク・リフキ
ERIC YACUB
AMI KUSOMAN
AMMY IZZA
AMI IRAQ
TAUFEK REFKE
ERIC YACUB
RIFKI, TAUFIK
TAUFIK RIFQI
OBAIDAH
IZZA KUSOMAN
ABU OBAIDA
תופיק רפקי
TAWFIQ RIFQI
ABU OBEIDA
ABU UBAIDAH
AMY ERJA
توفيق رفقي
ABU OBAYDA
First Name AMMY
ABU
IZZA
RIFQI
توفيق
ERIC
AMY
TAUFIK
AMI
ERIC
OBAIDAH
TAUFEK
TAWFIQ
TAUFIK
REFKE
YACUB
TAWFIQ
TAUFEK
Last Name IZZA
ERJA
RIFKI
YACUB
REFKE
RIFQI
YACUB
UBAIDAH
REFKE
ERZA
OBAYDA
KUSOMAN
RIFKI
OBEIDA
IRZA
RIFQI
IRAQ
OBAIDAH
OBAIDA
Country PHILIPPINES
INDONESIA
Nationality INDONESIA
Birth Date 1974-08-29
1974-08-19
1974-08-09
1980-08-19
Birth-Place DACUSUMAN SURAKARTA, CENTRAL JAVA, INDONESIA
DACUSUMAN SURAKARTA, CENTRAL JAVA : INDONÉSIE
CENTRAL JAVA, INDONESIA
DACUSUMAN SURAKARTA, INDONESIA
DACUSUMAN SURAKARTA, CENTRAL JAVA INDONESIA
SURAKARTA
DACUSUMAN SURAKARTA, CENTRAL JAVA
DACUSUMAN SURAKARTA, CENTRAL JAVA, INDONESIA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2006-04-13
Modified At 2021-02-24
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
ARGENTINA REPET SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING
INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address JOGOSURAN DUSUN DANUKUSUMAN RT 3/6 KODE POS 57156 KEL. DANUKUSUMAN, KEC. SERENGAN, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes ADRESSE : PHILIPPINES
IN DETENTION IN THE PHILIPPINES AS AT MAY 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOV 2020.
éTAIT DéTENU AUX PHILIPPINES EN MAI 2011
IN DETENTION IN THE PHILIPPINES AS AT MAY 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
IN DETENTION IN THE PHILIPPINES AS AT MAY 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN. 2010. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/1429171
IN DETENTION IN THE PHILIPPINES AS AT MAY 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
- NIK 3372021908740001; - DITANGKAP DI FILIPINA PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2003 TERKAIT TERORISME, SAAT INI BERADA DI PENJARA CAMP BAGONG DIVA (SICA) FILIPINA;
IN DETENTION IN THE PHILIPPINES AS AT MAY 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 8 JUN. 2010.
2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9616
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3113

23 Sanctions

Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerio de Justicia

Start Date: 2006-04-21
Listing Date: 2006-04-21
Country: Argentina

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: UN List
Al-Qaida

UNSC Id: QDi.219
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2021-02-26
Country: Australia

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed by the UN 1267 Committee on 21 April 2006 (amended on 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020)

Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.1527.65

Start Date: 2012-01-17
Listing Date: 2012-01-18
Country: Belgium

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: TAQA

Reason: 34/2012 (OJ L15)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF
Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 16591

Start Date: 2021-02-23
Listing Date: 2021-02-24
Country: Switzerland

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.R.219.06.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.1527.65

Start Date: 2012-01-17
Listing Date: 2012-01-18
Country: European Union

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: TAQA

Reason: 34/2012 (OJ L15)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325
Sanction Caption (CE) 674/2006 du 28/04/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.1527.65

Country: France

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: (CE) 674/2006 du 28/04/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)

Reason: était détenu aux Philippines en mai 2011

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: AQD0325

Start Date: 2006-04-21
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

UNSC Id: QDi.219
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: AQD0325

Start Date: 2006-04-21
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2006-04-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: QDi.219
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen 2024-05-28
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Authority ID: IDQ-015

Country: Indonesia

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html
Sanction Caption הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-16
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Bureau for Counter Terror Financing
The State Security Cabinet (SSC)

Start Date: 2011-11-22
Country: Israel

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: מועבי"ט - או"ם
הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005

Reason: QI.R.219.06
36

Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx
Sanction Caption タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 500

Start Date: 2021-04-30 2006-05-10 2006-04-21 2020-11-24 2011-12-13 2012-08-24
Country: Japan

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Provisions: (CE) 674/2006 du 28/04/2006,; (UE) 34/2012 du 17/01/2012

Reason: était détenu aux Philippines en mai 2011

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 9616

Country: United States

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2011-12-21
Listing Date: 2011-12-21
Country: Ukraine

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2006-04-21
Modified At: 2020-11-24
Listing Date: 2006-04-21
Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Al-Qaida

UNSC Id: QDi.219
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PQ55

Listing Date: 2006-04-13
Country: United States

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PQ52

Listing Date: 2006-04-13
Country: United States

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PQ53

Listing Date: 2006-04-13
Country: United States

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R3SQ

Listing Date: 2006-04-13
Country: United States

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PQ54

Listing Date: 2006-04-13
Country: United States

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2006-04-21
Country: South Africa

Entity: NK-9hJG9ipz8LusEhczhfwRPr

UNSC Id: QDi.219
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias ISAAC GUBEREK RABINOVICH
ISAAC GUBEREK RABINOVICH
ID Number 2918329
Profile Type PERSON
Name GUBEREK RAVINOVICZ, ISAAC PEREZ
ISAAC PEREZ GUBEREK RAVINOVICZ
ISAAC PEREZ GUBEREK RAVINOVICZ
First Name ISAAC PEREZ
ISAAC PEREZ
ISAAC
Last Name GUBEREK RAVINOVICZ
GUBEREK RABINOVICH
Country COLOMBIA
Nationality COLOMBIA
Birth Date 1936-03-21
Birth-Place BOGOTA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2013-07-24
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13377

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13377

Country: United States

Entity: NK-A8UZyRadaaXAuH4vub8FCz

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR49SBL

Listing Date: 2013-07-24
Country: United States

Entity: NK-A8UZyRadaaXAuH4vub8FCz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias PAINCARE INC.
NOVA DIAGNOSTICS INC.
WECARE PHARMACY, S.A.
FARMACIA LA NUEVA ROXY Y ASOCIADOS, S.A.
WALTER GUARDIA
RAFAEL POSSE
SKY PHARMACY, S.A.
SURGICAL TECS PANAMA CORP.
BLUE PHARMACY, S.A.
ALBERTO POSSE
IVAN KRAVCIO
NEURO TEST SERVICES CORP.
RESONANCIA MAGNETICA DE COLON, S.A.
YOUR PHARMACY, S.A.
KRAVSA, S.A.
HOSPITAL BRISAS, S.A.
MARITZA RIOS
HEMODINAMICA DE COLON
SERGIO CASTILLO
JAVIER CASTRELLON
JUAN GUARDIA
SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.
PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION CLINIC INC.
SAN P. TEA, S.A.
BLUE PHARMACY 2
GENERAL HEALTHCARE SERVICES INC.
S.A.,
NEUROPHYSIOLOGIST PARTNERS CORP.
ROLANDO DE LEON
WALDRON QUALITY SERVICES, S.A.
ALEJANDRO POSSE
K & C MEDICAL SERVICES INC.
FEDERICO FONSECA
OCEAN PHARMACY, S.A.
IVAN GUARDIA
NEUROPHYS INC.
ANAIKA NOVOA
Profile Type PERSON
Name ALEJANDRO MELGAR POSSE
DR. FEDERICO FONSECA
ALBERTO MELGAR POSSE
First Name ALEJANDRO
ALBERTO
FEDERICO
Middle Name MELGAR
Last Name FONSECA
POSSE
Country UNITED STATES
First Seen 2024-08-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-08-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MIAMI, FL 331025724, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-25
Sanction Last Change 2024-08-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: VA

Authority ID: S4MRTCLX0

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-23
Country: United States

Entity: NK-AAA23vyWAPkTBPHtSKxd3f

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Suspension under 2 CFR Part 180.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-25
Sanction Last Change 2024-08-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: VA

Authority ID: S4MRTCQ4N

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-23
Country: United States

Entity: NK-AAA23vyWAPkTBPHtSKxd3f

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Suspension under 2 CFR Part 180.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-25
Sanction Last Change 2024-08-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: VA

Authority ID: S4MRTCMVQ

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-23
Country: United States

Entity: NK-AAA23vyWAPkTBPHtSKxd3f

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Suspension under 2 CFR Part 180.