SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Buza

Alias ABUZAR GOHARIMOQADAM
ABUZAR GOHARIMOQADAM
ABUZAR GOHARI MOGHADAM
ABUZAR GOHARI MOGHADAM
ID Number 455
367-353055-063
Profile Type PERSON
Name GOHARI MOQADAM, ABUZAR
ABUZAR GOHARI MOQADAM
ABUZAR GOHARI MOQADAM
First Name ABUZAR
ABUZAR
Last Name GOHARIMOQADAM
GOHARI MOQADAM
GOHARI MOQADAM
GOHARI MOGHADAM
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1980-09-16
1980-09-17
Birth-Place ZABOL, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2018-04-06
Gender MALE
Weight 160 POUNDS
Hair-Color BROWN
Height 5'9"
Eye-Color BROWN
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US FBI MOST WANTED
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes ABUZAR GOHARI MOQADAM IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN CRIMINAL ACTIVITIES, INCLUDING OBTAINING UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEMS, STEALING PROPRIETARY DATA FROM THOSE SYSTEMS, AND SELLING THAT STOLEN DATA TO IRANIAN CUSTOMERS SUCH AS IRANIAN UNIVERSITIES AND THE IRANIAN GOVERNMENT.  MOQADAM WAS AN ASSOCIATE OF THE
MOQADAM IS KNOWN TO SPEAK FARSI AND RESIDES IN IRAN.
NCIC: W573081049
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/cyber/abuzar-gohari-moqadam
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24030

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24030

Country: United States

Entity: NK-2yAt39FiXU9e43qmiVEi7z

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJK8

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: NK-2yAt39FiXU9e43qmiVEi7z

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QLJXFHDCAP75
Alias BINMAN
BUZA
SILVER
Profile Type PERSON
Name MAKSIM RUDENSKIY
MAKSIM RUDENSKIY
RUDENSKIY, MAKSIM
MAKSIM RUDENSKIY
First Name MAKSIM
MAKSIM
Last Name RUDENSKIY
BUZA
SILVER
BINMAN
RUDENSKIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-11-01
First Seen 2023-09-07
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-09-07
Modified At 2023-09-07
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address SAINT PETERSBURG, RUS
SAINT PETERSBURG
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44903

4 Sanctions

Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0036

Start Date: 2023-09-07
Modified At: 2023-09-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-KbXPFhLYBkjrfEFX7RaKnF

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Maksim RUDENSKIY is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which undermined, or were intended to undermine, the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Specifically, Maksim RUDENSKIY was a key member of the Trickbot group. He was the team lead for coders.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-09-07
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0036

Start Date: 2023-09-07
Modified At: 2023-09-07
Listing Date: 2023-09-07
Country: United Kingdom

Entity: NK-KbXPFhLYBkjrfEFX7RaKnF

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Maksim RUDENSKIY is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which undermined, or were intended to undermine, the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Specifically, Maksim RUDENSKIY was a key member of the Trickbot group. He was the team lead for coders.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-07
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44903

Country: United States

Entity: NK-KbXPFhLYBkjrfEFX7RaKnF

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQVD5S

Start Date: 2023-09-07
Listing Date: 2023-09-12
Country: United States

Entity: NK-KbXPFhLYBkjrfEFX7RaKnF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Бузаков Александр Сергеевич
BUZAKOV ALEKSANDR
Бузаков Олександр Сергійович
Inn-Code 782605292754
Profile Type PERSON
Name BUZAKOV OLEKSANDR SERHIIOVYCH
Бузаков Олександр Сергійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-07-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NUoxHRvQysJ8d2sMyWQESm

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Бузакін Олександр Олександрович
BUZAKIN ALEKSANDR
Бузакин Александр Александрович
Inn-Code 250814030146
Profile Type PERSON
Name Бузакін Олександр Олександрович
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БУЗАКИН
BUZAKIN OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH
First Name АЛЕКСАНДР
Last Name БУЗАКИН
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-10-03
Position генеральний директор публічного акціонерного товариства «ПМП»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-S7vWxniPvqXhNwhhTZDgtW

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Бєкбузаров Магомед Абдурахманович
BEKBUZAROV MAGOMED
Бекбузаров Магомед Абдурахманович
Inn-Code 151201768127
Profile Type PERSON
Name BIEKBUZAROV MAHOMED ABDURAKHMANOVYCH
Бєкбузаров Магомед Абдурахманович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-11-11
Birth-Place Російська, Федерація, м. Ставрополь
Position віцепрезидент, член правління публічного акціонерного товариства «ЛК «Європлан»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-V8bzFhaHMpdnYPWBauEgWs

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Бузак Игорь Васильевич
Бузак Ігор Васильович
BUZAK IHOR
Inn-Code 2706020052
Profile Type PERSON
Name BUZAK IHOR VASYLOVYCH
Бузак Ігор Васильович
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1974-02-01
Position військовослужбовець ЧФ РФ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, буд. 25 (кв. 8)
АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 25 (кв. 8)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-dCZNnjYXTcaoEkq9VMGckw

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-dCZNnjYXTcaoEkq9VMGckw

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ABUZAID VISMURADOV
ABUZAID DžANDAROVIč VISMURADOV
ABUZAYD DžANDAROVIč VISMURADOV
VUSMURADOV ABUZAID
Висмурадов Абузайд Джандарович
VISMURADOV ABUZAYED
ABUZAYED DZHANDAROVICH VISMURADOV
Profile Type PERSON
Name Висмурадов, Абузайд Джандарович
ABUZAJD DZJANDAROVITJ VISMURADOV
VISMURADOV, ABUZAYED
ABUZAID DZHANDAROVICH VISMURADOV
ABUZAYED VISMURADOV
Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ
VISMURADOV ABUZAID DZHANDAROVICH
ABUZAYD VISMURADOV
ABUZAYED DZHANDAROVICH VISMURADOV
ABUZAYED VISMURADOV
First Name ABUZAID DZHANDAROVICH
ABUZAYED
ABUZAYED
ABUZAYED DZHANDAROVICH
Last Name VISMURADOV
VISMURADOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-12-24
1975-12-21
1975-10-24
Birth-Place AKHMAT-YURT/KHOSI-YURT, FORMER CHECHENO-INGUSH AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC (ASSR), NOW CHECHEN REPUBLIC, RUSSIAN FEDERATION
AKHMAT-YURT/KHOSI-YURT, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME (RSSA) DE TCHéTCHéNIE-INGOUCHIE, MAINTENANT RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE (FéDéRATION DE RUSSIE)
AKHMAT-YURT
Position ANCIEN COMMANDANT DE L'éQUIPE “TEREK” AU SEIN DE L'UNITé D'INTERVENTION RAPIDE SPéCIALE (SOBR)
FORMER COMMANDER OF THE SPECIAL RAPID-RESPONSE UNIT (SOBR) TEAM ‘TEREK’, DEPUTY PRIME MINISTER OF THE CHECHEN REPUBLIC, UNOFFICIAL BODYGUARD OF THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC RAMZAN KADYROV
Ключевые региональные чиновники
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, GARDE DU CORPS NON OFFICIEL DU DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV
COMMANDER OF THE SPECIAL QUICK-REACTION DETACHMENT (SOBR) TEAM "TEREK"
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Created At 2019-05-20
Modified At 2024-10-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address CHECHEN REPUBLIC, RUS
CHECHEN REPUBLIC
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes российский политик и военный
ANCIEN COMMANDANT DE L'éQUIPE “TEREK” AU SEIN DE L'UNITé SPéCIALE D'INTERVENTION RAPIDE (SOBR). DEPUIS LE 23 MARS 2020, VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. GARDE DU CORPS NON OFFICIEL DU DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV. ABUZAID VISMURADOV A éTé LE COMMANDANT DU DéTACHEMENT “TEREK” AU SEIN DE LA SOBR DE MARS 2012 à MARS 2020. À CE TITRE, IL A SUPERVISé PERSONNELLEMENT LES PERSéCUTIONS MASSIVES ET SYSTéMATIQUES PERPéTRéES EN TCHéTCHéNIE DEPUIS 2017. LA RéPRESSION S'EXERCE à L'ENCONTRE DES PERSONNES LESBIENNES, GAYS, BISEXUELLES, TRANSGENRES ET INTERSEXUéES (LGBTI), DES PERSONNES PRéSUMéES APPARTENIR à DES GROUPES LGBTI ET D'AUTRES PERSONNES SOUPçONNéES D'êTRE DES OPPOSANTS AU DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV. ABUZAID VISMURADOV ET L'UNITé “TEREK” PRéCéDEMMENT PLACéE SOUS SON COMMANDEMENT SONT RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, EN PARTICULIER D'ACTES DE TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE D'EXéCUTIONS ET D'ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES ET ARBITRAIRES. SELON DE NOMBREUX TéMOINS, ABUZAID VISMURADOV A PERSONNELLEMENT SUPERVISé ET PRIS PART à DES ACTES DE TORTURE à L'ENCONTRE DE DéTENUS. IL EST UN PROCHE COLLABORATEUR DE RAMZAN KADYROV, LE DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, QUI MèNE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNéES UNE CAMPAGNE DE RéPRESSION CONTRE SES OPPOSANTS POLITIQUES.
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT CHECHEN REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3496
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26724

7 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6260.40

Start Date: 2021-12-08
Listing Date: 2021-12-07
Country: Belgium

Entity: Q97459088

Program: HR

Reason: 2021/2151 (OJ L436)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 79

Country: Canada

Entity: Q97459088

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6260.40

Start Date: 2021-12-08
Listing Date: 2021-12-07
Country: European Union

Entity: Q97459088

Program: HR

Reason: 2021/2151 (OJ L436)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q97459088

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6260.40

Country: France

Entity: Q97459088

Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Ancien commandant de l'équipe “Terek” au sein de l'unité spéciale d'intervention rapide (SOBR). Depuis le 23 mars 2020, vice-Premier ministre de la République de Tchétchénie. Garde du corps non officiel du dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Abuzaid Vismuradov a été le commandant du détachement “Terek” au sein de la SOBR de mars 2012 à mars 2020. À ce titre, il a supervisé personnellement les persécutions massives et systématiques perpétrées en Tchétchénie depuis 2017. La répression s'exerce à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des personnes présumées appartenir à des groupes LGBTI et d'autres personnes soupçonnées d'être des opposants au dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Abuzaid Vismuradov et l'unité “Terek” précédemment placée sous son commandement sont responsables de graves violations des droits de l'homme en Russie, en particulier d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires et arbitraires. Selon de nombreux témoins, Abuzaid Vismuradov a personnellement supervisé et pris part à des actes de torture à l'encontre de détenus. Il est un proche collaborateur de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la République de Tchétchénie, qui mène depuis de nombreuses années une campagne de répression contre ses opposants politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26724

Country: United States

Entity: Q97459088

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR8W5J6

Start Date: 2019-05-16
Listing Date: 2019-05-20
Country: United States

Entity: Q97459088

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ABUZAR GOHARI MOQADAM
Profile Type PERSON
Name ABUZAR GOHARIMOQADAM
First Name ABUZAR
Last Name GOHARIMOQADAM
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2018-04-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJVK

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr6cjvk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ABUZAR GOHARI MOQADAM
Profile Type PERSON
Name ABUZAR GOHARI MOGHADAM
First Name ABUZAR
Last Name GOHARI MOGHADAM
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2018-04-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJVL

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr6cjvl

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view