Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Bach

Alias	Горбачов Леонід Едуардович Горбачев Леонид Эдуардович GORBACHEV LEONID
Profile Type	PERSON
Name	Горбачов Леонід Едуардович HORBACHOV LEONID EDUARDOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-10-26
Birth-Place	м. Ставрополь, Російська Федерація
Position	митрополит Клінський Леонід Руської православної церкви голова патріаршого екзархату Африки.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 26/2023

Sanction Caption	26/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-23 End Date: 2028-01-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-8NuKRmrzRepS6WWym9JF5y Program: 26/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Ilja Andrejevitj GAMBATJIDZE

Registration Number	M8DPX6F5HED7 318774600703371
Alias	Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ ILYA ANDREIEVITCH GAMBACHIDZE Илья Андреевич Гамбачидзе ГАМБАЧИДЗЕ Илья Андреевич
ID Number	4522912438
Inn-Code	771401746465
Profile Type	PERSON
Name	GAMBASHIDZE, ILYA ANDREEVICH ILJA ANDREJEVITJ GAMBATJIDZE GAMBACHIDZE ILYA ANDREïEVITCH IľJA ANDREJEVIč GAMBAČIDZE Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ ILYA ANDREïEVITCH GAMBACHIDZE ILYA ANDREEVICH GAMBASHIDZE Илья Андреевич Гамбашидзе ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ ГАМБАШИДЗЕ ILYA ANDREEVICH GAMBASHIDZE ILJA GAMBAčIDZE
First Name	ILJA ILYA ANDREïEVITCH ИЛЬЯ ILYA ANDREEVICH Илья IľJA ILYA
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVITJ ANDREJEVIč Андреевич ANDREIEVITCH ANDREïEVITCH
Last Name	GAMBACHIDZE Гамбашидзе GAMBACHIDZE GAMBASHIDZE ГАМБАЧИДЗЕ Гамбачидзе GAMBAČIDZE ГАМБАШИДЗЕ GAMBASHIDZE GAMBATJIDZE GAMBAčIDZE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-07
Birth-Place	KYIV, UKRAINE
Position	FONDATEUR DE STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET DE SOCIAL DESIGN AGENCY FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND OF SOCIAL DESIGN AGENCY (TWO RUSSIAN ENTITIES); FORMER COUNSELLOR TO THE VICE-PRESIDENT OF THE DUMA, PIOTR TOLSTOI
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-28
Modified At	2023-08-16
Tax Number	771401746465
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW, RUS, 125252 17, BLD 3, KUUSINENA STR, APT 70, 125252 MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ILYA GAMBACHIDZE IS THE FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY, TWO RUSSIAN ENTITIES INVOLVED IN THE RUSSIAN-LED DIGITAL DISINFORMATION CAMPAIGN “RRN” (RECENT RELIABLE NEWS) AIMING AT MANIPULATING INFORMATION AND SHARING DISINFORMATION IN SUPPORT OF THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE FORMERLY WORKED AS A COUNSELLOR TO THE VICE-PRESIDENT OF THE DUMA, PIOTR TOLSTOI. STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY HAS BEEN IDENTIFIED AS THE KEY ACTOR OF THE CAMPAIGN, RESPONSIBLE FOR THE CREATION OF FAKE WEBSITES IMPERSONATING GOVERNMENT ORGANISATIONS AND LEGITIMATE MEDIA IN EUROPE (PRIMARILY GERMANY, FRANCE, ITALY, UKRAINE AND THE UNITED KINGDOM) AND FOR BOOSTING THE PRO-RUSSIAN “RRN” CAMPAIGN ON SOCIAL MEDIA. THEREFORE, ILYA GAMBACHIDZE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE EST LE FONDATEUR DE STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET DE SOCIAL DESIGN AGENCY, DEUX ENTITéS RUSSES IMPLIQUéES DANS LA CAMPAGNE DE DéSINFORMATION NUMéRIQUE “RRN” (RECENT RELIABLE NEWS) MENéE PAR LA RUSSIE ET QUI VISE à MANIPULER L’INFORMATION ET à PARTAGER LA DéSINFORMATION EN APPUI à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ILYA GAMBACHIDZE A AUPARAVANT TRAVAILLé COMME CONSEILLER AUPRèS DE PIOTR TOLSTOï, VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA. STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES ET SOCIAL DESIGN AGENCY ONT éTé IDENTIFIéES COMME JOUANT LE RôLE PRINCIPAL DANS LA CAMPAGNE à L’ORIGINE DE LA CRéATION DE FAUX SITES INTERNET IMITANT CEUX D’ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET DE MéDIAS AYANT PIGNON SUR RUE EN EUROPE (PRINCIPALEMENT EN ALLEMAGNE, EN FRANCE, EN ITALIE, EN UKRAINE ET AU ROYAUME-UNI) ET DU RENFORCEMENT DE LA CAMPAGNE PRO-RUSSE “RRN” SUR LES RéSEAUX SOCIAUX. ILYA GAMBACHIDZE EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. FUNCTION: FOUNDER OF STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES AND SOCIAL DESIGN AGENCY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45213 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6835

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10493.79 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: Belgium Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64593 Start Date: 2023-08-16 Listing Date: 2023-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10493.79 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: European Union Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1563 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ilya Gambachidze est le fondateur de Structura National Technologies et de Social Design Agency, deux entités russes impliquées dans la campagne de désinformation numérique “RRN” (Recent Reliable News) menée par la Russie et qui vise à manipuler l’information et à partager la désinformation en appui à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Gambachidze a auparavant travaillé comme conseiller auprès de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Structura National Technologies et Social Design Agency ont été identifiées comme jouant le rôle principal dans la campagne à l’origine de la création de faux sites internet imitant ceux d’organisations gouvernementales et de médias ayant pignon sur rue en Europe (principalement en Allemagne, en France, en Italie, en Ukraine et au Royaume-Uni) et du renforcement de la campagne pro-russe “RRN” sur les réseaux sociaux. Ilya Gambachidze est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 Reason: Ilya Gambachidze est le fondateur de Structura National Technologies et de Social Design Agency, deux entités russes impliquées dans la campagne de désinformation numérique “RRN” (Recent Reliable News) menée par la Russie et qui vise à manipuler l’information et à partager la désinformation en appui à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ilya Gambachidze a auparavant travaillé comme conseiller auprès de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Structura National Technologies et Social Design Agency ont été identifiées comme jouant le rôle principal dans la campagne à l’origine de la création de faux sites internet imitant ceux d’organisations gouvernementales et de médias ayant pignon sur rue en Europe (principalement en Allemagne, en France, en Italie, en Ukraine et au Royaume-Uni) et du renforcement de la campagne pro-russe “RRN” sur les réseaux sociaux. Ilya Gambachidze est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-03-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45213 Country: United States Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY5R Start Date: 2024-03-20 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-92meWW6arTF5BSk5tCC7H9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Bashir Khalif Musse

Registration Number	N5NDH88PHRJ4
Alias	BACHIR KALIF MOUSSA BASHEER KHALIF MOOSA BASHIR KHALIF MOSSA BACHIR KHALIF MUSSE BASHIR KHALIF MUSA BASHEER KHALID MOOSA
Weak Alias	BASHIR MOOSA BASHIR MUSSE
ID Number	784-1967-5350265-5 083698992
Profile Type	PERSON
Name	BASHIR KHALIF MUSSE MUSSE, BASHIR KHALIF BASHIR KHALIF MUSSE
First Name	BACHIR BASHEER BASHIR BASHIR KHALIF
Middle Name	KHALID KHALIF KALIF
Last Name	MUSA MOOSA MUSSE MOSSA MOUSSA MUSSE
Country	UNITED ARAB EMIRATES DJIBOUTI
Nationality	DJIBOUTI
Birth Date	1967-01-01
Birth-Place	GAROWE, PUNTLAND, SOMALIA
First Seen	2023-05-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PO BOX 80367, AJMAN DUBAI, ARE DUBAI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42306

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42306 Country: United States Entity: NK-9dPr37R8DfgEDxEriEFoKJ Program: SDN List Provisions: SOMALIA Block Reason: Executive Order 13620 (Somalia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM6LS Start Date: 2023-05-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-9dPr37R8DfgEDxEriEFoKJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Horbachyk Svitlana Mykolayivna

Alias	Горбачик Светлана Николаевна Горбачик Світлана Миколаївна GORBACHIK SVETLANA
Inn-Code	643909173569
Profile Type	PERSON
Name	HORBACHYK SVITLANA MYKOLAYIVNA Горбачик Світлана Миколаївна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-05-05
First Seen	2023-05-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 276/2023

Sanction Caption	276/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-FoTacgzTUv5gZTbjVkUUSg Program: 276/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Hribachov Viktor Mykolaiovych

Alias	HRIBACHOV VIKTOR Грібачов Віктор Миколайович
Profile Type	PERSON
Name	Грібачов Віктор Миколайович HRIBACHOV VIKTOR MYKOLAIOVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1961-03-03
Position	//MPRLNR.SU/
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-03
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Луганська обл., смт Станиця- Луганська, вул.Тюленіна, буд.8 Україна, Луганська область, смт Станиця Луганська, вул. Тюленіна, буд. 8
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-GTANYUVu4bakUhr5pBHGaa Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-GTANYUVu4bakUhr5pBHGaa Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

6. Nadareishvili Bachana

Alias	Надареішвілі Бачана NADAREISHVILI BACHANA
Profile Type	PERSON
Name	NADAREISHVILI BACHANA Надареішвілі Бачана
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1982-03-21
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-GUiCpTuyU7Uw5mEqjmxLH8 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Mohamed Bachir SULEMAN

Alias	MOMADE BACHIR SULEMAN MOMAD BACHIR SULEIMAN MOMAD BACHIR SULEIMAN MOHAMED BACHIR SULEMANE MOHAMED BACHIR SULEMANE MOMADE BACHIR SULEMAN
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMED BACHIR SULEMAN SULEMAN, MOHAMED BACHIR MOHAMED BACHIR SULEMAN
First Name	MOHAMED BACHIR MOHAMED BACHIR MOMADE BACHIR MOMAD BACHIR
Last Name	SULEMAN SULEMANE SULEIMAN
Country	MOZAMBIQUE
Birth Date	1958-04-28
Birth-Place	NAMPULA, MOZAMBIQUE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2010-06-02
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	C/O MAPUTO SHOPPING CENTRE, MAPUTO C/O GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, MAPUTO MAPUTO, MOZ C/O GRUPO MBS LIMITADA, MAPUTO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11793

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11793 Country: United States Entity: NK-KD7Tens8nM2HjpWm2kSfQC Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3Q0H8 Listing Date: 2010-06-02 Country: United States Entity: NK-KD7Tens8nM2HjpWm2kSfQC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Pachuliia Bachuki

Alias	PACHULIA BACHUKI Пачулія Бачукі
Profile Type	PERSON
Name	PACHULIIA BACHUKI Пачулія Бачукі
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-10-29
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-PxVXB7TNWqQ5kYDrSUkYtU Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Bachynska Iryna Oleksiyivna

Alias	Бачинская Ирина Алексеевна Бачинська Ірина Олексіївна BACHYNSKA IRYNA
Inn-Code	2748613626
Profile Type	PERSON
Name	Бачинська Ірина Олексіївна BACHYNSKA IRYNA OLEKSIYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1975-04-03
Birth-Place	АР Крим, Кіровський р-н, м. Старий Крим
Position	заступник голови так званої "ТВК м. Алушти"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Алушта, вул. Ювілейна, 36 (кв. 30) АР Крим, м. Алушта, вул. Ювілейна 36 (кв. 30) АР Крим, м. Алушта, вул. Ювілейна, буд. 36 (кв. 30)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-RVgVB5nvcoK96JbZtMDpse Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-RVgVB5nvcoK96JbZtMDpse Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-RVgVB5nvcoK96JbZtMDpse Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

10. Horbachov Oleksandr Volodymyrovych

Alias	Горбачов Олександр Володимирович GORBACHEV ALEKSANDR Горбачёв Александр Владимирович
Inn-Code	782605828403
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРБАЧЁВ Горбачов Олександр Володимирович HORBACHOV OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	ГОРБАЧЁВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-10-09
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-RmAL5sfWWKXU6LiMgtHn7K Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active