SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person A. david

Alias Єременко Дмитро
אידלמן דוד
EREMENKO DMITRIJ
דוד אידלמן
Ейдельман Давид-Ізіл Нухімович
DAVID AIDELMAN
EJDELMAN DAVID-IZIL NUHIMOVICH
Давид- Ізіл Нухімович
Ейдельман Давид
Ейдельман Давид- Ізіл Нухімович
Profile Type PERSON
Name Ейдельман Давид
EIDELMAN DAVYD
Nationality ISRAEL
Birth Date 1968-10-05
Birth-Place Молдова
Position політтехнолог
політтехнолог, Держава Ізраїль
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Рішон-ле-Леціон (Ізраїль)
м. Рішон-ле-Леціон, Ізраїль
м. Рішон-ле- Леціон (Ізраїль)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Репатріація: у 1996 р. репатріювався з Узбекистану в Ізраїль
у 1996 році репатріювався з Узбекистану в Ізраїль

7 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-VyT7q39oCWMJ3FjMYJZKw9

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-VyT7q39oCWMJ3FjMYJZKw9

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-VyT7q39oCWMJ3FjMYJZKw9

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-VyT7q39oCWMJ3FjMYJZKw9

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-VyT7q39oCWMJ3FjMYJZKw9

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-VyT7q39oCWMJ3FjMYJZKw9

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-VyT7q39oCWMJ3FjMYJZKw9

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias CHAPFIKA, DAVID
ID Number 63-052161G48
Profile Type PERSON
Name DAVID CHAPFIKA
CHAPFIKA DAVID
First Name DAVID
Last Name CHAPFIKA
Country ZIMBABWE
Nationality ZIMBABWE
Birth Date 1957-04-07
Position HOUSE OF ASSEMBLY (MEMBER, 2013-)
MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Created At 2013-02-28
Modified At 2024-06-06
Gender MALE
Datasets EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics POLITICIAN
Notes MUTOKO SOUTH MEMBER OF NATIONAL ASSEMBLY. FORMER DEPUTY MINISTER OF FINANCE.
NATIONAL CHAIRMAN OF THE ZANU-PF FUNDRAISING COMMITTEE, SPONSORED MILITIAS IN 2008 BY PROVIDING SUPPORT TO MILITIA BASES IN THE HOYUYU AREA OF MUTOKO.
FORMER DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE (FORMER DEPUTY MINISTER OF FINANCE).
ZIMBABWEAN POLITICIAN

1 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 6142

End Date: 2013-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q111281624

Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Alias کاراجیچ
KARADžIć
DRAGAN DABIć
DRAGAN DAVID DABIć
Караджич
KARADSIC
DR. DABIC
Караджич Р.
Кораджич Радован
KARADZIC RADOVAN
رادووان كاراجيچ
Караджич, Радован
DRAGAN DAVID DABIC
Драган Давид Дабић
رادوفان كرادزيتش
RADOVAN KARADżIć
RADOVAN KARADZIC
KARADITCH
RADOVAN KARADJIC
RADOVAN KARADIC
Радован Караџић
DRAGAN DABIč
KARADžIčS
卡拉季奇
D3
DRAGAN DAVIC
رادوان كارادژيچ
رادووان کاراجیچ
RADOVAN KARACIç
PETAR GLUMAC
드라간 다비치
Караџић Радован
RADOVAN KARAXHIQ
RADOVAN KARADZICI
RADOVAN V. KARADžIć
KARADZIC
ラドバン・カラジッチ
RADOVAN KARADZIK
拉多萬·卡拉季奇
רדובאן קרדז'יץ'
RADOVAN KARADžIč
RADOVAN KARADžIC
رادوان كارادزيچ
DRAGAN DABIC
رادوان کارادژیچ
KARADžIč
RADOVAN KARADZIç
رادوان كاراجيچ
RADOVAN KARADZIć
کارادزیچ
رادوان کارادزیچ
카라지치
Караджич Радован
RADOVAN KARADJICI
リリャナ・ゼレン・カラジッチ
Profile Type PERSON
Name رادوان کاراجیچ
RADOVAN KARADžIć
拉多万·卡拉季奇
Ράντοβαν Κάρατζιτς
Радаван Караджыч
RADOVAN KARADZIC
RADOVAN KARADZIC
Радован Караџиќ
Радован Караџић
Радован Караджич
Радован Караҷич
RADOVAN KARADZIC
رادووان کاراجیچ
KARADZIC, RADOVAN
רדובאן קאראג'יץ'
RADOVANS KARADžIčS
Ռադովան Կարաջիչ
რადოვან კარაჯიჩი
ラドヴァン・カラジッチ
라도반 카라지치
رادوفان كاراديتش
First Name RADOVAN
RADOVAN
Last Name KARADZIC
KARADžIć
Nationality SERBIA AND MONTENEGRO
SERBIA
YUGOSLAVIA
MONTENEGRO
BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date 1945-06-19
Birth-Place PETNICA, SERBIA AND MONTENEGRO
MUNICIPALITY OF ŠAVNIK, MONTENEGRO
PETNJICA
Position PRESIDENT OF REPUBLIKA SRPSKA (1992-1996)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2005-05-25
Modified At 2024-10-02
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics WAR CRIMES
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ICTY INDICTEE AT LARGE; FORMER PRESIDENT OF THE REPUBLIKA SRPSKA;
ICTY INDICTEE
BOSNIAN SERB POLITICIAN, PSYCHIATRIST AND POET CONVICTED OF GENOCIDE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7705

3 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2021-02-22
Country: Australia

Entity: Q123923

Program: Autonomous (FFRY)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2001FRY0022. (Relisted on 14 January 2024)

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7705

Country: United States

Entity: Q123923

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QSYS

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q123923

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias D. MONINGTON
DAVE MONINGTON
DAVID MONINGTON
ADAM MONINGTON
A. DAVID
Profile Type PERSON
Name A. M. DAVID
First Name A.
Middle Name M.
Last Name DAVID
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-09-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MILES CITY, MT 59300125, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOI

Authority ID: S4MR3QSV3

Start Date: 2010-09-17
Listing Date: 2010-09-21
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr3qsv3

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias D. MONINGTON
DAVID MONINGTON
DAVE MONINGTON
ADAM MONINGTON
A. DAVID
Profile Type PERSON
Name A. MONINGTON DAVID
First Name A.
Middle Name MONINGTON
Last Name DAVID
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-09-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MILES CITY, MT 593012510, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOI

Authority ID: S4MR3QSV4

Start Date: 2010-09-17
Listing Date: 2010-09-21
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr3qsv4

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public