1 SapherCheck records found for Person Vitali yur'yevich zaharchenko
1. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko
2. Sanction Caption: Ukraine
3. Sanction Caption: UKR
4. Sanction Caption: (UE) 2016/311 du ...
5. Sanction Caption: The Global Human ...
6. Sanction Caption: Global Human Rights
7. Sanction Caption: Sanction
8. Sanction Caption: SDN List
9. Sanction Caption: 81/2021
10. Sanction Caption: Reciprocal
Link Caption
10 Sanctions
1. Sanction Caption: UKR| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3331.57 Start Date: 2019-03-05 Listing Date: 2019-03-05 Country: Belgium Entity: Q546608 Program: UKR Reason: 2019/352 (OJ L64) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN |
| Sanction Caption | Ukraine |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 493 Country: Canada Entity: Q546608 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3331.57 Start Date: 2019-03-05 Listing Date: 2019-03-05 Country: European Union Entity: Q546608 Program: UKR Reason: 2019/352 (OJ L64) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN |
| Sanction Caption | (UE) 2016/311 du 04/03/2016 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3331.57 Country: France Entity: Q546608 Program: (UE) 2016/311 du 04/03/2016 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014) (UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014) Reason: personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0074 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q546608 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vitaly Zakharchenko, former Minister of Internal Affairs, ordered police to clear protesters in Kyiv with the use of firearms in February 2014, causing the deaths of protesters and constituting a violation of the right to life. As Minister for Internal Affairs he was in overall charge of and bore responsibility for the actions of Ukrainian law enforcement, which repeatedly used violence, including incidences of torture, and killed protesters as part of government policy to suppress the Maidan protest movement. He was in overall charge of departments responsible for investigating torture and killings of protesters, which failed to carry out this responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Global Human Rights |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0074 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2014-03-06 Country: United Kingdom Entity: Q546608 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Vitaly Zakharchenko, former Minister of Internal Affairs, ordered police to clear protesters in Kyiv with the use of firearms in February 2014, causing the deaths of protesters and constituting a violation of the right to life. As Minister for Internal Affairs he was in overall charge of and bore responsibility for the actions of Ukrainian law enforcement, which repeatedly used violence, including incidences of torture, and killed protesters as part of government policy to suppress the Maidan protest movement. He was in overall charge of departments responsible for investigating torture and killings of protesters, which failed to carry out this responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q546608 Provisions: (UE) 208/2014 du 05/03/2014,; (UE) 2016/311 du 04/03/2016 Reason: personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16601 Country: United States Entity: Q546608 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Sanction Caption | 81/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-27 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q546608 Program: 81/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/812021-37057 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3S5 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q546608 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
1 Unknown Links
1. Link Caption : Other link| Link Caption | Other link |
|---|---|
| Link Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Link First Seen | 2023-04-20 |
| Link Last Change | 2023-04-20 |
| Link Last Seen | 2024-10-25 |
| Link Properties |
Role:
Providing support to Subject: Q546608 Object Object Caption: Viktor Fedorovych YANUKOVYCH Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions Wikidata Politically Exposed Persons Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes EU Consolidated Travel Bans US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Україна, м. Київ, вул. Січневого повстання, буд. 10 (кв. 18) Alias: Viktor Janukovic Виктор Золотой Батон Янукович Víktor Yanukovich Βίκτορ Γιανούκοβιτς Viktor Fedorovytš Janukovytš Víctor Fedorovych Yanukovych Victor YANUKOVYCH Viktor Fedorovȳch Yanukovȳch Viktor Fedorovych Yanukovych Viktor Janukovytsh V. F. Janukovyč Віктор Федорович Янукович Viktor Janukovitsh Янукович, Виктор Фёдорович Victor Fedorovych Yanucovych Wiktor Fedorowytsch Janukowytsch იანუკოვიჩი, ვიქტორ Виктор Фёдорович Янукович Viktor Janukovitš Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ Viktor Fedorovic Janukovic Vìktor Fedorovič Ânukovič Viktor Fedorovytj Janukovytj Yanukovych Viktor Fedorovych Viktor Fedoroviyç Yanukoviyç Viktor Yanukóvich Viktor Yanucovich Viktor Janukovitj Viktor Janukovyč Viktor Yanukovich Viktor Yanoukovytch Viktor Fedorovõtš Janukovõtš Viktor Fjodorovitj Janukovitj Victor Fedorovych Yanukovych Viktor Ianukovytch Виктор Янукович Viktor Fjodorovitš Janukovitš Wiktor Janukowitsch Янукович Виктор Фёдорович Viktor Yanoukovitch Víctor Yanukovych Wiktor Fedorowitsj Janoekowitsj Victor Ianoukovitch Viktor Fedorovyč Janukovyč Viktor Fedorovytch Ianoukovytch В. Янукович Víctor Ianukóvitx Янукович Victor Yanukóvich Янукович Виктор Федорович Viktor Fedorovic Anukovic Víctor Ianukóvytx Viktor Fjodorovitsh Janukovitsh Viktor Janukovič Victor Yanukovych Viktor Janoekovitsj Víctor Yanukovich Wiktor Fedorowycz Janukowycz ヤヌコーヴィチ ویکتور یانکویچ ヤヌコヴィッチ Viktor Janukowitsch 야누코비치 Viktor Fedorovitsh Janukovitsh Віктор Янукович Янукович, Виктор Федорович Золотой Батон ויקטור יאנוקוביץ' В. Ф. Янукович იანუკოვიჩი, ვიქტორი Viktoras Janukovyčius Viktor Fedorovič Janukovič Золотой Батон Янукович Viktor Fedorovych Janukovych Янукович, Виктор Золотой Батон Viktor Janukowytsch ヤヌコビッチ Viktor Fedorovich Yanukovich Viktor Fedorovici Ianukovici Янукович В. Ф. ヴィクトル・ヤヌコヴィッチ Янукович Віктор Viktor Janukovytsj Янукович Виктор Viktor Fedorovich Ianukovich Янукович В. Viktor Fedorovych Ianukovych Янукович Вiктор Федорович Víctor Yanukóvich Víktor Yanukóvitx Виктор Фјодорович Јанукович ינוקוביץ' Viktor Ianoukovitch Viktor Yanukovych ویکتور یانوکوویچ Янукович Віктор Федорович Вiктор Фёдорович Янукович Victor Yanukovitch Viktor Yanukovytch Victor Yanukovich Víktor Ianukóvytx Віктар Януковіч Viktor Fedorovyc Janukovyc Viktor Fedorovich Janukovich Viktor Fedorovytsh Janukovytsh Виктор Федорович Янукович Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4949 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16641 |