Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Skorobohatova olha mykolayivna

Registration Number	QRLUPMKM2U13
Alias	Скоробогатова Ольга Миколаївна SKOROBOGATOVA OLGA Скоробогатова Ольга Николаевна
Inn-Code	771804272377
Profile Type	PERSON
Name	OLGA NIKOLAEVNA SKOROBOGATOVA SKOROBOHATOVA OLHA MYKOLAYIVNA OLGA NIKOLAEVNA SKOROBOGATOVA SKOROBOGATOVA OLGA NIKOLAEVNA Ольга Николаевна Скоробогатова SKOROBOGATOVA, OLGA NIKOLAEVNA Скоробогатова Ольга Миколаївна
First Name	OLGA Ольга OLGA NIKOLAEVNA
Middle Name	NIKOLAEVNA Николаевна
Last Name	Скоробогатова SKOROBOGATOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-06-04
Birth-Place	MOSCOW REGION, RUSSIA
Position	FIRST DEPUTY GOVERNOR OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION Государственные банкиры перший заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації STATE BANKERS
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	MOSCOW Російська Федерація, Московська область, с. Софино MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BANK OF RUSSIA, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38856

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38856 Country: United States Entity: NK-QnUNkz2ecJopFgX2t4ChPD Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-QnUNkz2ecJopFgX2t4ChPD Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PYH Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-QnUNkz2ecJopFgX2t4ChPD Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view