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2 SapherCheck records found for Person Sein win

1. Sein Win

Title	LIEUTENANT-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	SEIN WIN စိန်ဝင်း セイン・ウィン WIN, SEIN SEIN WIN 盛温
First Name	SEIN
Last Name	SEIN WIN SEIN WIN WIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1956-07-01 1956-07-24 1956-07-31
Birth-Place	TAZE PYIN OO LWIN PYIN OO LWIN, MYANMAR PYIN OO LWIN, BURMA PYIN OO LWIN, MYANMAR PYIN OO LWIN : BIRMANIE/MYANMAR
Position	ANCIEN MINISTRE DE LA DéFENSE (DU 24 AOûT 2015 AU 1ER FéVRIER 2021) MEMBER OF TATMADAW AND FORMER MINISTER OF DEFENCE (BETWEEN 24 AUGUST 2015 AND 1 FEBRUARY 2021). SINCE FEBRUARY 2021 (UNTIL AT LEAST SEPTEMBER 2022), HE HAS BEEN THE CHAIR OF THE MYANMAR WAR VETERANS ORGANIZATION. GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ET MEMBRE DE LA TATMADAW
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-29
Created At	2021-03-31
Modified At	2024-08-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	LIEUTENANT GENERAL SEIN WIN IS A MEMBER OF TATMADAW AND FORMER MINISTER OF DEFENCE (BETWEEN 24 AUG 2015 AND 1 FEB 2021). SINCE FEB 2021 (UNTIL AT LEAST SEP 2022), HE HAS BEEN THE CHAIR OF THE MYANMAR WAR VETERANS ORGANIZATION.ON 1 FEB 2021, HE PARTICIPATED IN A NATIONAL DEFENCE AND SECURITY COUNCIL (NDSC) MEETING WITH THE OTHER TATMADAW MEMBERS. THE NDSC MEETING WAS UNCONSTITUTIONAL AS IT DID NOT INCLUDE ITS CIVILIAN MEMBERS. DURING THAT MEETING, MYINT SWE WAS DECLARED ACTING PRESIDENT. MYINT SWE THEN DECLARED A STATE OF EMERGENCY AND HANDED OVER LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES MIN AUNG HLAING. THE PROCEDURE FOR DECLARING THE STATE OF EMERGENCY WAS BREACHED AS, UNDER THE CONSTITUTION, ONLY THE PRESIDENT HAS THE AUTHORITY TO DECLARE A STATE OF EMERGENCY. BY HIS PARTICIPATION IN THE NDSC MEETING DURING WHICH IT WAS DECIDED TO DECLARE THE STATE OF EMERGENCY AND TO HAND OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES, SEIN WIN CONTRIBUTED TO SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND TO OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. THEREFORE HE IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. IN 2018, THE UN AS WELL AS INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS REPORTED GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN KACHIN, RAKHINE AND SHAN STATES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION BY THE MILITARY AND POLICE FORCES SINCE 2011 AND CONCLUDED THAT MANY OF THOSE VIOLATIONS AMOUNT TO THE GRAVEST CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW. AS MINISTER OF DEFENCE FROM 24 AUG 2015 TO 1 FEB 2021, SEIN WIN IS RESPONSIBLE FOR THOSE SERIOUS VIOLATIONS AND ABUSES AGAINST THE ROHINGYA POPULATION. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE SEIN WIN EST MEMBRE DE LA TATMADAW ET ANCIEN MINISTRE DE LA DéFENSE (DU 24 AOûT 2015 AU 1ER FéVRIER 2021). DEPUIS FéVRIER 2021 (JUSQU’EN SEPTEMBRE 2022 AU MOINS), IL A PRéSIDé L’ORGANISATION DES ANCIENS COMBATTANTS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LE 1ER FéVRIER 2021, IL A PARTICIPé à UNE RéUNION DU CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (NDSC) AVEC LES AUTRES MEMBRES DE LA TATMADAW. CETTE RéUNION DU NDSC éTAIT ANTICONSTITUTIONNELLE EN CE QU’ELLE NE COMPRENAIT PAS SES MEMBRES CIVILS. AU COURS DE CETTE RéUNION, MYINT SWE A éTé DéCLARé PRéSIDENT PAR INTéRIM. MYINT SWE A ALORS PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE ET REMIS LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, MIN AUNG HLAING. LA PROCéDURE DE PROCLAMATION DE L’éTAT D’URGENCE N’A PAS éTé RESPECTéE PUISQUE, EN VERTU DE LA CONSTITUTION, SEUL LE PRéSIDENT A AUTORITé POUR PROCLAMER L’éTAT D’URGENCE. EN PARTICIPANT à LA RéUNION DU NSDC AU COURS DE LAQUELLE IL A éTé DéCIDé DE PROCLAMER L’éTAT D’URGENCE ET DE REMETTRE LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, SEIN WIN A CONTRIBUé à REJETER LES RéSULTATS DES éLECTIONS QUI SE SONT TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET à RENVERSER LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. IL EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN 2018, LES NATIONS UNIES AINSI QUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIéTé CIVILE ONT FAIT éTAT DE VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES DEPUIS 2011 PAR L’ARMéE ET LA POLICE CONTRE LES ROHINGYAS DANS L’ÉTAT KACHIN, L’ÉTAT SHAN ET L’ÉTAT DE RAKHINE, ET ELLES SONT PARVENUES à LA CONCLUSION QUE NOMBRE DE CES VIOLATIONS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE LA PLUS HAUTE GRAVITé EN DROIT INTERNATIONAL. EN SA QUALITé DE MINISTRE DE LA DéFENSE DU 24 AOûT 2015 AU 1ER FéVRIER 2021, SEIN WIN EST RESPONSABLE DE CES GRAVES ATTEINTES ET EXACTIONS CONTRE LES ROHINGYAS. BURMESE POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31128 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3505

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6233.33 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: Belgium Entity: Q25189697 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 48 Country: Canada Entity: Q25189697 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44837 Start Date: 2021-03-31 2023-05-10 Listing Date: 2021-03-31 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: Q25189697 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6233.33 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-04-28 Country: European Union Entity: Q25189697 Program: MMR Reason: 2023/886 (OJ L113 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0886

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q25189697 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6233.33 Country: France Entity: Q25189697 Program: (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Sein Win est membre de la Tatmadaw et ancien ministre de la défense (du 24 août 2015 au 1er février 2021). Depuis février 2021 (jusqu’en septembre 2022 au moins), il a présidé l’organisation des anciens combattants du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, il a participé à une réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) avec les autres membres de la Tatmadaw. Cette réunion du NDSC était anticonstitutionnelle en ce qu’elle ne comprenait pas ses membres civils. Au cours de cette réunion, Myint Swe a été déclaré président par intérim. Myint Swe a alors proclamé l’état d’urgence et remis les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, Min Aung Hlaing. La procédure de proclamation de l’état d’urgence n’a pas été respectée puisque, en vertu de la Constitution, seul le président a autorité pour proclamer l’état d’urgence. En participant à la réunion du NSDC au cours de laquelle il a été décidé de proclamer l’état d’urgence et de remettre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, Sein Win a contribué à rejeter les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et à renverser le gouvernement démocratiquement élu. Il est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État kachin, l’État shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de ministre de la défense du 24 août 2015 au 1er février 2021, Sein Win est responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q25189697 Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023 Reason: Le général de corps d’armée Sein Win est membre de la Tatmadaw et ancien ministre de la défense (du 24 août 2015 au 1er février 2021). Depuis février 2021 (jusqu’en septembre 2022 au moins), il a présidé l’organisation des anciens combattants du Myanmar/de la Birmanie. Le 1er février 2021, il a participé à une réunion du Conseil national de défense et de sécurité (NDSC) avec les autres membres de la Tatmadaw. Cette réunion du NDSC était anticonstitutionnelle en ce qu’elle ne comprenait pas ses membres civils. Au cours de cette réunion, Myint Swe a été déclaré président par intérim. Myint Swe a alors proclamé l’état d’urgence et remis les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, Min Aung Hlaing. La procédure de proclamation de l’état d’urgence n’a pas été respectée puisque, en vertu de la Constitution, seul le président a autorité pour proclamer l’état d’urgence. En participant à la réunion du NSDC au cours de laquelle il a été décidé de proclamer l’état d’urgence et de remettre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, Sein Win a contribué à rejeter les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et à renverser le gouvernement démocratiquement élu. Il est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En 2018, les Nations unies ainsi que des organisations internationales de la société civile ont fait état de violations flagrantes des droits de l’homme et de graves atteintes au droit international humanitaire commises depuis 2011 par l’armée et la police contre les Rohingyas dans l’État kachin, l’État shan et l’État de Rakhine, et elles sont parvenues à la conclusion que nombre de ces violations constituaient des crimes de la plus haute gravité en droit international. En sa qualité de ministre de la défense du 24 août 2015 au 1er février 2021, Sein Win est responsable de ces graves atteintes et exactions contre les Rohingyas. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31128 Country: United States Entity: Q25189697 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. SEIN WIN

Profile Type	PERSON
Name	SEIN WIN
First Name	SEIN
Last Name	WIN
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2021-05-07
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGYQF3 Start Date: 2021-02-11 Listing Date: 2021-05-07 Country: United States Entity: usgsa-s4mrgyqf3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view