1 SapherCheck records found for Person Salarkia mahmoud
1. Mahmoud Salarkia
2. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...
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6. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...
7. Sanction Caption: Iran
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8 Sanctions
1. Sanction Caption: IRN| Sanction Caption | IRN |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-04-08 |
| Sanction Last Change | 2024-04-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3903.65 Start Date: 2024-04-06 Listing Date: 2024-04-05 Country: Belgium Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Program: IRN Reason: 2024/1033 (OJ L05042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401033 |
| Sanction Caption | Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13309 Start Date: 2017-05-02 2019-05-08 2024-04-30 2020-04-30 2018-04-24 Listing Date: 2017-05-02 2019-05-08 2024-04-30 2020-04-30 2018-04-24 Country: Switzerland Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 51. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | IRN |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-04-08 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3903.65 Start Date: 2024-04-06 Listing Date: 2024-04-05 Country: European Union Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Program: IRN Reason: 2024/1033 (OJ L05042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401033 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626 |
| Sanction Caption | (UE) 1002/2011 du 10/10/2011 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3903.65 Country: France Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Program: (UE) 2019/560 du 08/04/2019 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 1002/2011 du 10/10/2011 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2017/685 du 11/04/2017 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2024/1033 du 04/04/2024 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Mahmoud Salarkia travaille actuellement en tant qu’avocat et continue de réprimer les droits individuels des citoyens iraniens pour défendre les politiques répressives du régime. Il figure sur la liste des avocats compétents en vertu de l’article 48 du code de procédure pénale iranien, sur la base duquel les accusés de certains crimes politiques et de sécurité se voient refuser le choix d’un avocat lors des phases d’interrogatoire et d’enquête menés par le parquet. Ancien chef de la commission du pétrole et des transports de la ville de Téhéran. Adjoint du procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires pendant la répression de 2009. À ce titre, il était directement responsable de nombreux mandats d’arrêt dirigés contre des manifestants et des militants innocents et pacifiques. De nombreuses informations fournies par des défenseurs des droits de l’homme montrent que presque toutes les personnes arrêtées ont été, sur instruction de Salarkia, détenues au secret sans possibilité de contacter leur avocat ou leur famille, sans avoir été informées des charges retenues contre elles et pour des durées variables, souvent dans des circonstances qui équivalent à celles d’une disparition forcée. Souvent, les familles des personnes arrêtées ont été laissées dans l’ignorance des arrestations. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0045 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Deputy to the Prosecutor-General of Tehran for Prison Affairs during the crackdown of 2009. As Deputy to the Prosecutor-General of Tehran for Prison Affairs he was responsible, by virtue of his senior position, for many of the arrest warrants against innocent, peaceful protesters and activists. Reports show that virtually all those arrested were held incommunicado without access to their lawyer or families, and without charge, for varying lengths of time. He was aware and complicit in allowing and promoting these human rights abuses and has made statements supporting excessive punishments and detentions of individuals, which appear arbitrary. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Iran |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0045 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2011-10-12 Country: United Kingdom Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Deputy to the Prosecutor-General of Tehran for Prison Affairs during the crackdown of 2009. As Deputy to the Prosecutor-General of Tehran for Prison Affairs he was responsible, by virtue of his senior position, for many of the arrest warrants against innocent, peaceful protesters and activists. Reports show that virtually all those arrested were held incommunicado without access to their lawyer or families, and without charge, for varying lengths of time. He was aware and complicit in allowing and promoting these human rights abuses and has made statements supporting excessive punishments and detentions of individuals, which appear arbitrary. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ke5tb9YhYDmRCZmisH3FFu Provisions: (UE) 1002/2011 du 10/10/2011; (UE) 2017/685 du 11/04/2017; (UE) 2019/560 du 08/04/2019; (UE) 2020/510 du 07/04/2020; (UE) 2024/1033 du 04/04/2024 Reason: Mahmoud Salarkia travaille actuellement en tant qu’avocat et continue de réprimer les droits individuels des citoyens iraniens pour défendre les politiques répressives du régime. Il figure sur la liste des avocats compétents en vertu de l’article 48 du code de procédure pénale iranien, sur la base duquel les accusés de certains crimes politiques et de sécurité se voient refuser le choix d’un avocat lors des phases d’interrogatoire et d’enquête menés par le parquet. Ancien chef de la commission du pétrole et des transports de la ville de Téhéran. Adjoint du procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires pendant la répression de 2009. À ce titre, il était directement responsable de nombreux mandats d’arrêt dirigés contre des manifestants et des militants innocents et pacifiques. De nombreuses informations fournies par des défenseurs des droits de l’homme montrent que presque toutes les personnes arrêtées ont été, sur instruction de Salarkia, détenues au secret sans possibilité de contacter leur avocat ou leur famille, sans avoir été informées des charges retenues contre elles et pour des durées variables, souvent dans des circonstances qui équivalent à celles d’une disparition forcée. Souvent, les familles des personnes arrêtées ont été laissées dans l’ignorance des arrestations. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |