Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Ruben wartanian

Alias	Рубен Карленович Варданян RUBEN WARDANJAN Варданян Рубен Վարդանյան, Ռուբեն Варданян Р. RUBEN KARLENOVICH VARDANYAN VARDANYAN RUBEN RUBEN KARLENOVIč VARDANJAN Варданян Рубен Карленович RUBEN K. VARDANJAN Тройка Диалог RUBEN KARLENI VARDANYAN RUBEN K. VARDANIAN Варданян, Рубен Варданян Р. К. Варданян, Рубен Карленович Ռուբեն Վարդանյան RUBEN KARLENI VARDANJAN
Inn-Code	770700073992
Profile Type	PERSON
Name	РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ ВАРДАНЯН RUBEN KARLENOWITSCH WARDANJAN Ռուբեն Վարդանյան RUBEN WARTANIAN روبن واردانیان VARDANIAN RUBEN KARLENOVYCH RUBEN KARLENOVICH VARDANYAN Рубен Варданян Варданян Рубен Карленович RUBEN VARDANYAN 鲁本·瓦尔达尼扬 RUBEN VARDANIAN RUBEN VARDANJAN VARDANYAN RUBEN KARLENOVICH ルベン・ヴァーダニャン
First Name	РУБЕН RUBEN
Last Name	VARTANIAN ВАРДАНЯН
Country	RUSSIA
Nationality	ARMENIA RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-05-25
Birth-Place	YEREVAN
Position	член ради директорів товариства з обмеженою відповідальністю «Волга-Дніпро» STATE MINISTER OF ARTSAKH (2022-2023)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	Республіка Вірменія, м. Єреван
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ONE OF THE RICHEST PEOPLE IN RUSSIA, KNOWN AS THE FOUNDER OF THE TROIKA DIALOG INVESTMENT COMPANY AND ONE OF THE IDEOLOGICAL INSPIRERS OF SKOLKOVO AND OTHER INNOVATIONS. VARDANIAN PAID MINNIKHANOV A TOTAL OF $43.4 MILLION AS A BRIBE ARMENIAN BUSINESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4103721 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active