1 SapherCheck records found for Person Ngoma, willy
1. Willy Ngoma
2. Sanction Caption: COD
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14. Sanction Caption: DRC
15. Sanction Caption: Sanction
15 Sanctions
1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...| Sanction Caption | 1533 (Democratic Republic of the Congo) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Australian Sanctions Consolidated List |
| Sanction First Seen | 2024-05-24 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-04-24 Country: Australia Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: First listed on 20 Feb. 2024 |
| Sanction Caption | COD |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-05-15 |
| Sanction Last Change | 2024-05-15 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9137.81 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271 |
| Sanction Caption | Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2024-02-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71256 Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-21 Country: Switzerland Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57680 Start Date: 2022-12-20 2023-12-21 End Date: 2024-05-22 Listing Date: 2022-12-20 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | COD |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-05-13 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9137.81 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: COD Reason: 2024/1271 (OJ L30042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401271 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726 |
| Sanction Caption | (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9137.81 Country: France Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Willy NGOMA s'est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire du M23, il est également le porte-parole de cette milice congolaise, qui reçoit un appui extérieur à la RDC et entrave les processus de désarmement et de réintégration. Willy NGOMA joue donc un rôle majeur dans une entité désignée. Willy NGOMA abuse régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire de l'entité désignée M23 pour compromettre la paix et la sécurité de la RDC. Il est le porte-parole militaire de l'entité désignée M23. En tant que tel, il est en partie responsable des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière et prélèvements de taxes illicites, et prolifération d'armes) et est directement responsable de la justification et de la promotion des nombreuses attaques perpétrées par le groupe contre des civils dans l'est de la RDC. Son nom figure dans le rapport final de 2023 publié par le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC (voir, entre autres, l'annexe 25, qui porte sur la direction et la structure du M23, et l'annexe 26, qui comporte des informations supplémentaires sur les armes et l'équipement militaire du M23).». UNSC Id: CDi.044 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0070 Start Date: 2024-02-21 Modified At: 2024-02-23 Country: United Kingdom Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Listed pursuant to paragraph 7 (c), 7 (e), and 7 (h) of resolution 2293 (2016), as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023): Willy NGOMA has and continues to engage in acts that undermine the peace and security of the DRC. He is a senior leader and military spokesperson of M23, a UN sanctioned Congolese militia which received support from outside the DRC and which impedes the disarmament and reintegration process. WILLY NGOMA has a major role in a designated entity. As the M23 military spokesperson, he shares responsibility for crimes committed by M23 (killings, abduction, lootings, recruitment of child soldiers, sexual abuse, illegal trade mining, taxation, and arms proliferation) and is directly responsible for having justified and communicated on the repeated M23 attacks in the East of DRC. UNSC Id: CDi.044 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Democratic Republic of the Congo |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2024-02-21 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0070 Start Date: 2024-02-20 Modified At: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.044 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People |
| Sanction First Seen | 2024-04-15 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Ministry of Finance Authority ID: 44 Start Date: 2024-04-16 Listing Date: 2024-02-20 Country: Japan Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Provisions: (UE) 2022/2397 du 08/12/2022; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/02/2024; (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 Reason: Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c), e) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), Willy NGOMA s'est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire du M23, il est également le porte-parole de cette milice congolaise, qui reçoit un appui extérieur à la RDC et entrave les processus de désarmement et de réintégration. Willy NGOMA joue donc un rôle majeur dans une entité désignée. Willy NGOMA abuse régulièrement de son pouvoir en tant que dirigeant militaire de l'entité désignée M23 pour compromettre la paix et la sécurité de la RDC. Il est le porte-parole militaire de l'entité désignée M23. En tant que tel, il est en partie responsable des crimes commis par le groupe (meurtres, enlèvements, pillages, recrutement d'enfants soldats, atteintes sexuelles, et commerce, exploitation minière et prélèvements de taxes illicites, et prolifération d'armes) et est directement responsable de la justification et de la promotion des nombreuses attaques perpétrées par le groupe contre des civils dans l'est de la RDC. Son nom figure dans le rapport final de 2023 publié par le Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC (voir, entre autres, l'annexe 25, qui porte sur la direction et la structure du M23, et l'annexe 26, qui comporte des informations supplémentaires sur les armes et l'équipement militaire du M23). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-12-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46856 Country: United States Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx |
| Sanction Caption | РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine SFMS Blacklist |
| Sanction First Seen | 2024-02-21 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-21 Listing Date: 2024-02-21 Country: Ukraine Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv |
| Sanction Caption | DRC |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UN Security Council Consolidated Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-02-21 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
United Nations Security Council Start Date: 2024-02-20 Listing Date: 2024-02-20 Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ Program: DRC UNSC Id: CDi.044 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
South Africa Targeted Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-02-22 |
| Sanction Last Change | 2024-06-24 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Financial Intelligence Centre Listing Date: 2024-02-20 Country: South Africa Entity: NK-oPMxCqkzSoNKDmYPokzsmJ UNSC Id: CDi.044 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx |