SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Musa muhajir

Alias ムサ・ムハジール
MUSA MUHAJIR
Weak Alias MUSA MUHAJIR
Profile Type PERSON
Name ABDI, ABDIFATAH ABUBAKAR
ABDIFATAH ABUBAKAR ABDI
アブディファタ・アブバカー・アブディ
ABDIFATAH ABUBAKAR ABDI
MUSA MUHAJIR
First Name ABDIFATAH ABUBAKAR
MUSA
ABDIFATAH
MUSA MUHAJIR
Middle Name ABDI
ABUBAKAR
Last Name ABDI
ABDIFATAH ABUBAKAR ABDI
MUHAJIR
ABDI
Country KENYA
SOMALIA
Nationality SOMALIA
Birth Date 1982-04-15
Birth-Place ソマリア
SOMALIA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-03-08
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOMBASA, KENYA
MOMBASA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes UNLI-08.03.2018
住所：ソマリア、またはケニア・モンバサ
2015年、アブディファタ・アブバカー・アブディは、ケニア政府によりアル・シャバーブのメンバーとして認知されている、またはその疑いのあるテロリスト指名手配者リストに掲載された。ケニア警察は、同人が、国連安全保障理事会ソマリア・エリトリア制裁リストに掲載されている組織であるアル・シャバーブのために、ソマリアにおいてアル・シャバーブを支援する要員を採用し、ソマリアの平和、安全または安定を脅かす活動を行っていると報告している。これらの採用には、ソマリアへ渡ろうとし、ケニア警察に逮捕された３名の女性が含まれている。同人は、多数の命を奪った2014年6月のケニアのムペケトニにおける襲撃の関連で、指名手配されており、更なる襲撃を計画していると考えられていた。同人はソマリア国外における活動に専従しているとも見られているが、ソマリアに居住し、アル・シャバーブのためにケニアとソマリアとの国境を越えようとする個人を採用していることで知られている。
A éTé INSCRIT PAR LE GOUVERNEMENT KéNYAN SUR LA LISTE DES TERRORISTES RECHERCHéS POUR LEUR APPARTENANCE CONNUE OU PRéSUMéE AUX CHABAB. SELON LES INFORMATIONS DE LA POLICE KéNYANE, ABDI RECRUTE DES MEMBRES DES CHABAB, UNE ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE RELATIVE AUX SANCTIONS CONTRE LA SOMALIE ET L'ÉRYTHRéE, QUI AIDENT LE GROUPE EN SOMALIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIVITéS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DANS CE PAYS. TROIS FEMMES COMPTANT AU NOMBRE DE CES RECRUES ONT éTé ARRêTéES PAR LA POLICE KéNYANE ALORS QU'ELLES TENTAIENT DE PASSER EN SOMALIE. ABDI, RECHERCHé EN LIEN AVEC L'ATTENTAT COMMIS EN JUIN 2014 à MEPEKETONI (KENYA) QUI A COûTé LA VIE à UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES, EST SUSPECTé DE PRéPARER D'AUTRES ACTES D'AGRESSION. SON ACTIVITé POURRAIT CONCERNER AVANT TOUT LES OPéRATIONS EXTéRIEURES à LA SOMALIE, MAIS IL EST CONNU POUR RéSIDER DANS CE PAYS ET RECRUTER POUR LE COMPTE DES CHABAB DES PERSONNES AYANT L'INTENTION DE FRANCHIR LA FRONTIèRE ENTRE LE KENYA ET LA SOMALIE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23923
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1591

14 Sanctions

Sanction Caption 751 (Somalia and Eritrea)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2018-03-09
Country: Australia

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: 751 (Somalia and Eritrea)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 8 Mar. 2018

Sanction Caption SOM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4386.5

Start Date: 2018-03-19
Listing Date: 2018-03-19
Country: Belgium

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: SOM

Reason: 2018/413 (OJ L75)

UNSC Id: SOi.017
Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 38521

Start Date: 2018-03-08
Listing Date: 2018-03-09
Country: Switzerland

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SOM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4386.5

Start Date: 2018-03-19
Listing Date: 2018-03-19
Country: European Union

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: SOM

Reason: 2018/413 (OJ L75)

UNSC Id: SOi.017
Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP

UNSC Id: SOi.017
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0231-20240617
Sanction Caption Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4386.5

Country: France

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)
(UE) 2018/413 du 16/03/2018 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)

Reason: A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie

UNSC Id: SOi.017
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: SOM0016

Start Date: 2018-03-08
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: SOi.017
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Somalia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: SOM0016

Start Date: 2018-03-08
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2018-03-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: Somalia

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: SOi.017
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 18

Start Date: 2020-01-24
Country: Japan

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23923

Country: United States

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюції РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2018-03-12
Listing Date: 2018-03-12
Country: Ukraine

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: Резолюції РБ ООН 751 (1992) та 1907 (2009)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Somalia
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2018-03-08
Listing Date: 2018-03-08
Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: Somalia

UNSC Id: SOi.017
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ75

Start Date: 2018-03-08
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2018-03-08
Country: South Africa

Entity: NK-FhEdtoFBGemma2BRMth4jY

UNSC Id: SOi.017
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx