Search Sanctions | SapherCheck

Alias	Логінов Ілля Олексійович Логинов Илья Алексеевич Илья Алексеевич Логинов ILYA ALEKSEYEVICH LOGINOV LOGINOV ILYA
Profile Type	PERSON
Name	Логінов Ілля Олексійович LOHINOV ILLIA OLEKSIIOVYCH LOGINOV, ILYA ILYA LOGINOV ILYA LOGINOV
First Name	ILYA ILYA Илья
Middle Name	ALEKSEYEVICH Алексеевич
Last Name	LOGINOV LOGINOV Логинов
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-07-02
Position	DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR LEGAL SUPPORT AT SOVFRACHT заступник генерального директора з правового забезпечення товариства з обмеженою відповідальністю «Совфрахт»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-10-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27144

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27144 Country: United States Entity: NK-LbrKwEPmxwzUAh3BryJCWJ Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-LbrKwEPmxwzUAh3BryJCWJ Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9Z9LH Start Date: 2019-09-26 Listing Date: 2019-10-18 Country: United States Entity: NK-LbrKwEPmxwzUAh3BryJCWJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view