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1 SapherCheck records found for Person Kim kwang yon

Alias KIM KWANG-Y’ON
ID Number 654410104
563210059
Profile Type PERSON
Name KIM KWANG YON
KIM, KWANG YON
KWANG YON KIM
KWANG YON KIM
김광연
KWANG YON KIM
キム・グァンヨン
First Name KWANG YON
KWANG YON
Last Name KIM
KIM
KIM
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1966-07-30
Position コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション（KOMID）の南部アフリカ地域の代表
A REPRESENTATIVE FOR KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) IN SOUTHERN AFRICA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2015-01-28
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
DPRK REPORTS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT DE KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) EN AFRIQUE AUSTRALE, KIM KWANG YON PARTICIPE à DES ACTIVITéS AU SERVICE D’UNE ENTITé QUI A éTé DéSIGNéE LE 24 AVRIL 2009 PAR LE COMITé CRéé PAR LA RéSOLUTION 1718 (2006) DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES COMME PARTICIPANT OU APPORTANT UN APPUI AUX PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE. À CE TITRE, IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA FOURNITURE DE FONDS ET D’UN APPROVISIONNEMENT POUR LES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE.
CONNECTED TO DESIGNATED ENTITY KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID), INCLUDING AS ITS REPRESENTATIVE IN SOUTHERN AFRICA. PASSPORT NUMBER 563210059 (EXPIRED 2018); 654410104 (EXPIRED 2019)
IN TABLE 8 (P. 68) OF THE UN PANEL OF EXPERTS FEBRUARY 2016 REPORT, KIL JONG HUN'S PASSPORT ID 472410022 AND DATE OF BIRTH IS ERRONEOUSLY ASSIGNED TO KIM KWANG YON. ANNEX 46 (P. 283) IN THE PANEL OF EXPERTS FEBRUARY 2015 REPORT LISTS THE CORRECT INFORMATION.
Description REPRESENTATIVE OF KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID. KPE.001) IN NAMIBIA. DESIGNATED BY THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY IN JANUARY 2015.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5136
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17618

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-12-01
Country: Australia

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 20 January 2015. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Democratic People’s Republic of Korea) Amendment List 2015

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9426.43

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: Belgium

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Program: PRK

Reason: 2022/2429 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9426.43

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: European Union

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Program: PRK

Reason: 2022/2429 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Program: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: En sa qualité de représentant de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Afrique australe, KIM Kwang Yon participe à des activités au service d’une entité qui a été désignée le 24 avril 2009 par le Comité créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 12

Start Date: 2016-02-19
Country: Japan

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Provisions: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022

Reason: En sa qualité de représentant de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Afrique australe, KIM Kwang Yon participe à des activités au service d’une entité qui a été désignée le 24 avril 2009 par le Comité créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17618

Country: United States

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4JJMK

Listing Date: 2015-01-28
Country: United States

Entity: NK-67f2vz46BtmmhaLFTr2QLn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view