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1 SapherCheck records found for Person José rafael curruchiche cucul

Alias	RAFAEL CURRUCHICHE
ID Number	229488307
Profile Type	PERSON
Name	JOSé RAFAEL CURRUCHICHE CUCUL JOSé RAFAEL CURRUCHICHE CUCUL JOSé RAFAEL CURRUCHICHE CUCUL
First Name	JOSé RAFAEL JOSé
Last Name	CURRUCHICHE CUCUL CURRUCHICHE CUCUL CURRUCHICHE CUCUL
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1970-07-28
Position	CHEF DU BUREAU DU PROCUREUR SPéCIAL CONTRE L’IMPUNITé, MINISTèRE PUBLIC (MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA HEAD OF THE SPECIAL PROSECUTION OFFICE AGAINST IMPUNITY, PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA
First Seen	2024-02-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2024-02-02
Modified At	2024-04-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER: 229488307 (PASSPORT) POSITION(S): HEAD OF THE SPECIAL PROSECUTION OFFICE AGAINST IMPUNITY, PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA JOSé RAFAEL CURRUCHICHE CUCUL IS THE HEAD OF THE SPECIAL PROSECUTION OFFICE AGAINST IMPUNITY (FECI), WHICH OPERATES UNDER THE PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA (EQUIVALENT TO THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE). UNDER HIS LEADERSHIP, THE FECI SPEARHEADED THE ON-GOING INVESTIGATION INTO THE CREATION OF THE POLITICAL PARTY MOVIMIENTO SEMILLA OF PRESIDENT ARéVALO. HE PERSONALLY PARTICIPATED IN THE RAID BY THE PUBLIC MINISTRY OF THE PREMISES OF THE SUPREME ELECTORAL TRIBUNAL THAT ENTAILED THE OPENING OF SEALED BALLOT BOXES. ADDITIONALLY, HE WAS INVOLVED IN THE REQUEST FOR THE SUSPENSION OF THE LEGAL PERSONALITY OF MOVIMIENTO SEMILLA IN JULY 2023. FURTHERMORE, IN DECEMBER 2023 HE PARTICIPATED IN A PRESS CONFERENCE WHERE THE PUBLIC MINISTRY PRESENTED CLAIMS THAT THE OUTCOME OF THE FIRST ROUND OF ELECTIONS IN JUNE 2023 WAS INVALID. THROUGH THOSE ACTIONS, JOSé RAFAEL CURRUCHICHE CUCUL IS INVOLVED IN EFFORTS TO OVERTURN THE RESULTS OF THE 2023 ELECTIONS IN GUATEMALA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY, THE RULE OF LAW AND THE PEACEFUL TRANSFER OF POWER IN GUATEMALA. JOSé RAFAEL CURRUCHICHE CUCUL EST LE CHEF DU BUREAU DU PROCUREUR SPéCIAL CONTRE L’IMPUNITé (FECI), QUI OPèRE SOUS L’AUTORITé DU MINISTèRE PUBLIC (MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA (éQUIVALENT DU PARQUET). SOUS SA DIRECTION, LE FECI EST à L’ORIGINE DE L’ENQUêTE EN COURS SUR LA CRéATION DU PARTI POLITIQUE DU PRéSIDENT ARéVALO, MOVIMIENTO SEMILLA. IL A PARTICIPé PERSONNELLEMENT à LA PERQUISITION MENéE PAR LE MINISTèRE PUBLIC DANS LES LOCAUX DU TRIBUNAL SUPRêME éLECTORAL, QUI A ENTRAîNé L’OUVERTURE D’URNES SCELLéES. EN OUTRE, IL A PARTICIPé à LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PERSONNALITé JURIDIQUE DE MOVIMIENTO SEMILLA EN JUILLET 2023. PAR AILLEURS, EN DéCEMBRE 2023, IL A PARTICIPé à UNE CONFéRENCE DE PRESSE AU COURS DE LAQUELLE LE MINISTèRE PUBLIC A FAIT VALOIR QUE LES RéSULTATS DU PREMIER TOUR DES éLECTIONS, TENU EN JUIN 2023, éTAIENT INVALIDES. PAR CES ACTIONS, JOSé RAFAEL CURRUCHICHE CUCUL PARTICIPE AUX EFFORTS VISANT à ANNULER LES RéSULTATS DES éLECTIONS DE 2023 AU GUATEMALA. IL EST DONC RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE, à L’ÉTAT DE DROIT ET à UNE PASSATION DE POUVOIR PACIFIQUE AU GUATEMALA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7131

7 Sanctions

1. Sanction Caption: GTM

Sanction Caption	GTM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-19
Sanction Last Change	2024-02-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11120.66 Start Date: 2024-02-02 Listing Date: 2024-02-02 Country: Belgium Entity: NK-dZ7jawpJRSJBQSm3N8Xmgi Program: GTM Reason: 2024/455 (OJ L02022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455

2. Sanction Caption: Guatemala

Sanction Caption	Guatemala
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: NK-dZ7jawpJRSJBQSm3N8Xmgi Program: Guatemala Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 10 A...

Sanction Caption	Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73522 Start Date: 2024-04-10 Listing Date: 2024-04-10 Country: Switzerland Entity: NK-dZ7jawpJRSJBQSm3N8Xmgi Program: Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: GTM

Sanction Caption	GTM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-06
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11120.66 Start Date: 2024-02-02 Listing Date: 2024-02-02 Country: European Union Entity: NK-dZ7jawpJRSJBQSm3N8Xmgi Program: GTM Reason: 2024/455 (OJ L02022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dZ7jawpJRSJBQSm3N8Xmgi Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Guatemala Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0254-20240202

6. Sanction Caption: (UE) 2024/455 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-02
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-dZ7jawpJRSJBQSm3N8Xmgi Program: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287) Reason: José Rafael Curruchiche Cucul est le chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Sous sa direction, le FECI est à l’origine de l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. Il a participé personnellement à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En outre, il a participé à la demande de suspension de la personnalité juridique de Movimiento Semilla en juillet 2023. Par ailleurs, en décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Par ces actions, José Rafael Curruchiche Cucul participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-dZ7jawpJRSJBQSm3N8Xmgi Provisions: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 Reason: José Rafael Curruchiche Cucul est le chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Sous sa direction, le FECI est à l’origine de l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. Il a participé personnellement à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En outre, il a participé à la demande de suspension de la personnalité juridique de Movimiento Semilla en juillet 2023. Par ailleurs, en décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Par ces actions, José Rafael Curruchiche Cucul participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/