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1 SapherCheck records found for Person Ilan Šor

Registration Number	R39AY3R7ZMK2
Alias	ILAN MIRONOVICI ȘOR ILAN MIRONOVICI ȘOR ILAN SHORT 伊兰·舍尔 ILAN SJOR Ілан Шор Шор, Илан Миронович ILAN SHOR ILAN ȘOR IIAN ŞOR ȘOR ILAN MIRONOVICI Шор Илан
ID Number	0971007884125
Profile Type	PERSON
Name	伊蘭·肖爾 ILAN MIRONOVICI ȘOR Ілан Міронавіч Шор Илан Шор אילן שור Илан Миронович Шор ILAN SCHOR ILAN MIRONOVICH SHOR ILAN ŠOR SHOR ILAN MIRONOVICH SHOR, ILAN MIRONOVICH イラン・ショル Ілан Шор ILAN MIRONOVICH SHOR ILAN SHOR ILAN ȘOR ŞOR ILAN ILAN MIRONOVICH SHOR
First Name	ILAN MIRONOVICH ILAN MIRONOVICH ILAN
Middle Name	MIRONOVICH MIRONOVICI
Last Name	SCHOR ȘOR ŠOR SHOR ȘOR SHOR
Country	ISRAEL MOLDOVA
Nationality	RUSSIA ISRAEL MOLDOVA SOVIET UNION
Birth Date	1987-03-06 1987-06-03
Birth-Place	TEL AVIV, ISRAEL TEL AVIV, ISRAEL TEL AVIV ISRAEL TEL AVIV TEL AVIV : ISRAËL
Position	POLITICIAN HOMME D’AFFAIRES, PRéSIDENT DU PARTI POLITIQUE “SHOR” (“ȘOR”) HOMME D'AFFAIRES MEMBER OF THE PARLIAMENT OF MOLDOVA (2019-2021) PRESIDENT OF THE (MOLDOVAN) POLITICAL PARTY “ŞOR” (SHOR) PRESIDENT OF THE (MOLDOVAN) POLITICAL PARTY “SHOR” (“ŞOR”) PRéSIDENT DU PARTI POLITIQUE “SHOR” (“ȘOR”) MEMBER OF THE PARLIAMENT OF MOLDOVA (2021-2023) CHAIRPERSON (-2014) MAYOR OF ORHEI (2015-2019)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BY A DECISION DATED 13 APR 2023, THE COURT OF APPEAL OF CHISINAU SENTENCED ILAN SHOR FOR BEING GUILTY OF FRAUD AND MONEY LAUNDERING IN THE “BANK FRAUD” CASE TO 15 YEARS OF IMPRISONMENT AND THE CONFISCATION OF ASSETS FOR A VALUE OF EUR 254 MILLION. FUNDS FROM THIS LARGE-SCALE BANKING FRAUD AND CONNECTIONS TO CORRUPT OLIGARCHS AND MOSCOW-BASED ENTITIES HAVE BEEN AND ARE STILL BEING USED, ACCORDING TO AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, TO ARTIFICIALLY CREATE POLITICAL UNREST IN THE COUNTRY. BY DIRECTING AND PLANNING VIOLENT DEMONSTRATIONS AND THROUGH HIS SERIOUS FINANCIAL MISCONDUCT CONCERNING PUBLIC FUNDS AND THE UNAUTHORISED EXPORT OF CAPITAL, ILAN SHOR IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, AND THE DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. ILAN SHOR IS A MOLDOVAN POLITICIAN (LEADER OF THE ȘOR POLITICAL PARTY) AND BUSINESSMAN FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA WHO IS INVOLVED IN THE ILLEGAL FINANCING OF POLITICAL PARTIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND IN INCITEMENT TO VIOLENCE AGAINST THE POLITICAL OPPOSITION. BEFORE BEING DECLARED UNCONSTITUTIONAL IN JUN 2023, THE ȘOR PARTY, WHICH ILAN SHOR LEADS, WAS INVOLVED IN THE PAYMENT AND TRAINING OF PERSONS IN ORDER TO PROVOKE DISORDER AND UNREST DURING THE PROTESTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HIS ACTIONS DIRECTED TOWARDS SUBVERTING DEMOCRACY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA INCLUDE PROVIDING ILLEGAL FUNDING TO SUPPORT PRO-KREMLIN POLITICAL ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. AN EXAMPLE OF THE USE OF SUCH FUNDS IS THE ORGANISATION OF VIOLENT PROTESTS AND RALLIES, PRIMARILY IN THE CAPITAL CHISINAU, WITH THE HELP OF PROTESTORS PAID BY THE ȘOR PARTY, THROUGHOUT 2022 AND 2023. AFTER THE ȘOR PARTY WAS DECLARED UNCONSTITUTIONAL, ILAN SHOR CONTINUED TO FACILITATE RUSSIAN INFLUENCE ON THE POLITICAL SCENE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA BY ILLEGALLY FINANCING OTHER PARTIES AND ATTEMPTING TO BRIBE POLITICIANS. FUNCTION: BUSINESSMAN, PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTY “SHOR” (“ŞOR”) ILAN SHOR EST UN HOMME POLITIQUE (CHEF DU PARTI POLITIQUE ȘOR) ET UN HOMME D’AFFAIRES ISSU DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE QUI EST IMPLIQUé DANS LE FINANCEMENT ILLéGAL DE PARTIS POLITIQUES EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE ET DANS DES INCITATIONS à LA VIOLENCE CONTRE L’OPPOSITION POLITIQUE. AVANT D’êTRE DéCLARé ANTICONSTITUTIONNEL EN JUIN 2023, LE PARTI ȘOR, QUI EST DIRIGé PAR ILAN SHOR, éTAIT IMPLIQUé DANS LE PAIEMENT ET LA FORMATION DE PERSONNES DANS LE BUT DE PROVOQUER DES TROUBLES ET DE L’AGITATION LORS DES MANIFESTATIONS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. PAR DéCISION DU 13 AVRIL 2023, LA COUR D’APPEL DE CHIșINăU A CONDAMNé ILAN SHOR POUR FRAUDE ET BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS L’AFFAIRE DE “FRAUDE BANCAIRE” à 15 ANS D’EMPRISONNEMENT ET à LA CONFISCATION D’AVOIRS POUR UNE VALEUR DE 254 MILLIONS D’EUROS. DES FONDS ISSUS DE CETTE FRAUDE BANCAIRE à GRANDE éCHELLE ET DES ACCOINTANCES AVEC DES OLIGARQUES CORROMPUS ET DES ENTITéS BASéES à MOSCOU ONT éTé ET SONT TOUJOURS UTILISéS, SELON LES AUTORITéS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AFIN DE FOMENTER ARTIFICIELLEMENT DES TROUBLES POLITIQUES DANS LE PAYS. SES ACTIONS VISANT à SAPER LA DéMOCRATIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE COMPRENNENT LA FOURNITURE D’UN FINANCEMENT ILLéGAL EN VUE DE SOUTENIR UNE ACTIVITé POLITIQUE PRO-KREMLIN EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. À TITRE D’EXEMPLE D’UTILISATION DE CES FONDS, ON PEUT CITER L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ET DE RASSEMBLEMENTS VIOLENTS, PRINCIPALEMENT DANS LA CAPITALE CHIșINăU, AVEC LE CONCOURS DE MANIFESTANTS PAYéS PAR LE PARTI ȘOR, EN 2022 ET EN 2023. APRèS QUE LE PARTI ȘOR A éTé DéCLARé ANTICONSTITUTIONNEL, ILAN SHOR A CONTINUé DE FAVORISER L’INFLUENCE DE LA RUSSIE SUR LA SCèNE POLITIQUE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, EN FINANçANT ILLéGALEMENT D’AUTRES PARTIS ET EN TENTANT DE SOUDOYER DES RESPONSABLES POLITIQUES. EN DIRIGEANT ET EN ORGANISANT DES MANIFESTATIONS VIOLENTES, ET DU FAIT DE SES MANQUEMENTS FINANCIERS GRAVES CONCERNANT DES FONDS PUBLICS ET DE L’EXPORTATION NON AUTORISéE DE CAPITAUX, ILAN SHOR EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, L’éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 0971007884125 (RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE) KARIERA ZAWODOWA ILANA ŞORA JEST ZWIąZANA Z AKTYWNOśCIą BIZNESOWą, JAK I POLITYCZNą. JEGO DZIAłALNOść GOSPODARCZA POZOSTAJE NIEJASNA I SILNIE NAZNACZONA KONTROWERSJAMI ORAZ BLISKIMI ZWIąZKAMI Z ROSJą. NAJWIęKSZE ZYSKI OSIąGNął W SEKTORZE BANKOWYM, BęDąC „MóZGIEM” I GłóWNYM BENEFICJENTEM NAJWIęKSZEJ AFERY FINANSOWEJ MOłDAWII, CO WYKAZAł RAPORT AMERYKAńSKIEJ FIRMY KONSULTINGOWO-AUDYTORSKIEJ KROLL, KTóRA NA ZLECENIE NARODOWEGO BANKU MOłDAWII BADAłA łAńCUCH MIęDZYBANKOWYCH TRANSAKCJI I IDENTYFIKOWAłA OSOBY UCZESTNICZąCE W PROCEDERZE. W KWIETNIU 2014 R. ILAN ŞOR ZOSTAł PREZESEM ZARZąDU PRYWATYZOWANEGO BANKU MOłDAWSKIEGO, A WRAZ ZE SWOIMI WSPóLNIKAMI PRZEJął RóWNIEż KONTROLę NAD DWOMA KOLEJNYMI BANKAMI Z TEGO KRAJU. BYłO TO MOżLIWE M.IN. DZIęKI POZYSKANIU FUNDUSZY OD ROSYJSKIEGO GAZPROMBANKU. BANKI TE STOPNIOWO TRACIłY PłYNNOść FINANSOWą, UDZIELAJąC SOBIE WZAJEMNIE I FIRMOM NALEżąCYM DO ILANA ŞORA, WIELOMILIONOWYCH KREDYTóW. PONADTO BRAłY ONE UDZIAł W PROCEDERZE PRANIA PIENIęDZY, A CZęść śRODKóW WYTRANSFEROWAłY ZA GRANICę, GłóWNIE DO ROSJI. ILAN ŞOR , OFICJALNIE OD 19 CZERWCA 2016 R., JEST LIDEREM PROROSYJSKIEJ PARTII ŞORA – DAWNIEJ SPOłECZNO-POLITYCZNEGO RUCHU RóWNOśCI. STOJąC NA JEJ CZELE W WYBORACH DO MOłDAWSKIEGO PARLAMENTU, W LUTYM 2019 R., UZYSKAł MANDAT DEPUTOWANEGO. MIMO TO, W CZERWCU 2019 R., TJ. PO POWSTANIU – POD AUSPICJAMI STANóW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, UNII EUROPEJSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIEJ – RZąDU TWORZONEGO PRZEZ NIEFORMALNą KOALICJę PROROSYJSKICH SOCJALISTóW I PROZACHODNIEGO BLOKU ACUM – ZBIEGł Z MOłDAWII DO IZRAELA W OBAWIE PRZED ARESZTOWANIEM. OD TEGO CZASU MIESZKA W TYM KRAJU, A MANDAT POSłA SPRAWOWAł FORMALNIE Aż DO KWIETNIA 2023 R.. W MOłDAWII ILAN ŞOR JEST POSZUKIWANY LISTEM GOńCZYM. UCIECZKA Z MOłDAWII NIE PRZESZKADZAłA ILANOWI ŞOROWI W KIEROWANIU PARTIą NA ODLEGłOść. JEJ NOTOWANIA SUKCESYWNIE ROSłY, CZEMU SPRZYJA WIZERUNEK NAJBARDZIEJ AKTYWNEJ SIłY OPOZYCYJNEJ. POWYżSZE JEST REZULTATEM PRZEKIEROWANIA ZAINTERESOWANIA I WSPARCIA MOSKWY Z BYłEGO PREZYDENTA MOłDAWII IGORA DODONA I JEGO PARTII SOCJALISTYCZNEJ WłAśNIE NA PARTIę ŞOR, JAKO NOWEGO REPREZENTANTA INTERESóW KREMLA W TYM KRAJU. ILAN ŞOR ZOSTAł OBJęTY PRZEZ DEPARTAMENT SKARBU USA SANKCJAMI – PODOBNIE JAK JEGO żONA I PARTIA. RESTRYKCJE WOBEC NIEGO WPROWADZIłA TAKżE WIELKA BRYTANIA. MOLDOVAN-ISRAELI ENTREPRENEUR, POLITICIAN AND CONVICTED FRAUDSTER STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 0971007884125 (REPUBLIC OF MOLDOVA)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6657 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39597 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190129200722

12 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10154.78 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: Belgium Entity: Q4526147 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

2. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q4526147 Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62615 Start Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Country: Switzerland Entity: Q4526147 Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10154.78 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: European Union Entity: Q4526147 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4526147 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1243 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10154.78 Country: France Entity: Q4526147 Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires issu de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Avant d’être déclaré anticonstitutionnel en juin 2023, le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, était impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023. Après que le parti ȘOR a été déclaré anticonstitutionnel, Ilan Shor a continué de favoriser l’influence de la Russie sur la scène politique de la République de Moldavie, en finançant illégalement d’autres partis et en tentant de soudoyer des responsables politiques. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0029 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2022-12-08 Country: United Kingdom Entity: Q4526147 Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Ilan SHOR is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulation 2021 because: he is and has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0029 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: Q4526147 Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: Ilan SHOR is an involved person underthe Global Anti-Corruption Sanctions Regulation 2021 because: he is and has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4526147 Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 Reason: Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires issu de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Avant d’être déclaré anticonstitutionnel en juin 2023, le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, était impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023. Après que le parti ȘOR a été déclaré anticonstitutionnel, Ilan Shor a continué de favoriser l’influence de la Russie sur la scène politique de la République de Moldavie, en finançant illégalement d’autres partis et en tentant de soudoyer des responsables politiques. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39597 Country: United States Entity: Q4526147 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q4526147 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q2Y Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4526147 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view