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Alias	HUSSEIN MOHAMED JOMAA
Profile Type	PERSON
Name	HUSSEIN MOHAMED JOMAA HUSSEIN MOHAMED JOMAA
First Name	HUSSEIN HUSSEIN
Middle Name	JOMAA JOMAA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-07-15
Created At	2021-07-03
Gender	MALE
Datasets	ARGENTINA REPET SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	POR ART. 2, DECRETO 489/2019, SE ADJUNTA COPIA DEL SISTEMA DE GESTIóN INTEGRAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES LEX 100, ART. 3, DECRETO 489/2019; Y LOS COMPRENDIDOS EN LA PRóRROGA DE LA RATIFICACIóN DEL CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIóN JUDICIAL DE FECHA 3/7/2020, OPORTUNAMENTE ARTICULADO POR RESOLUCIóN UIF 231/2018 PRóRROGA RATIFICACIóN DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES

Sanction Caption	Unidad de Información Financiera
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Start Date: 2021-07-03 Listing Date: 2021-07-03 Country: Argentina Entity: NK-8zwcffgS6FcmxW2kBX8QdC Program: ARG List Unidad de Información Financiera Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

Sanction Caption	ARG List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Start Date: 2021-10-14 Listing Date: 2021-10-14 Country: Argentina Entity: NK-8zwcffgS6FcmxW2kBX8QdC Program: Unidad de Información Financiera ARG List Source URL: https://repet.jus.gob.ar/