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1 SapherCheck records found for Person Fredy raúl orellana letona

ID Number 253127548
Profile Type PERSON
Name FREDY RAUL ORELLANA LETONA
FREDY RAúL ORELLANA LETONA
FREDY RAúL ORELLANA LETONA
First Name FREDY RAúL
FREDY
Last Name ORELLANA LETONA
ORELLANA LETONA
ORELLANA LETONA
Country GUATEMALA
Nationality GUATEMALA
Birth Date 1982-11-04
Position JUGE PéNAL DE PREMIèRE INSTANCE à LA SEPTIèME COUR
FIRST INSTANCE CRIMINAL JUDGE OF THE SEVENTH COURT
First Seen 2023-10-16
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2024-02-02
Modified At 2024-04-10
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US NTEEA SECTION 353 CORRUPT AND UNDEMOCRATIC ACTORS REPORT
US SPECIAL LEGISLATIVE EXCLUSIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER: 253127548 (PASSPORT)
POSITION(S): FIRST INSTANCE CRIMINAL JUDGE OF THE SEVENTH COURT
AS FIRST INSTANCE CRIMINAL JUDGE OF THE SEVENTH COURT, FREDY RAúL ORELLANA LETONA IS RESPONSIBLE FOR SUPERVISING AND AUTHORISING THE ACTIONS OF THE SPECIAL PROSECUTOR’S OFFICE AGAINST IMPUNITY (FECI), WHICH OPERATES UNDER THE PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA (EQUIVALENT TO THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE), INVESTIGATING ALLEGED IRREGULARITIES IN THE CREATION OF THE POLITICAL PARTY MOVIMIENTO SEMILLA, WHOSE CANDIDATE WON THE SECOND ROUND OF THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN GUATEMALA IN AUGUST 2023. AS SUPERVISING JUDGE, FREDY RAúL ORELLANA LETONA AUTHORISED RAIDS AT THE HEADQUARTERS OF MOVIMIENTO SEMILLA IN JULY 2023 AND THE PREMISES OF THE SUPREME ELECTORAL TRIBUNAL IN JULY AND SEPTEMBER 2023. HE ALSO ORDERED THE PROVISIONAL SUSPENSION OF THE LEGAL PERSONALITY OF MOVIMIENTO SEMILLA AND DENIED ACCESS TO THE CASE FILE FOR THE DEFENCE. HE HAS ENABLED FECI’S ACTIONS TO PROSECUTE ELECTED AUTHORITIES AND THE MAGISTRATES OF THE SUPREME ELECTORAL TRIBUNAL. THROUGH THOSE ACTIONS, FREDY RAúL ORELLANA LETONA IS INVOLVED IN EFFORTS TO OVERTURN THE RESULTS OF THE 2023 ELECTIONS IN GUATEMALA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY, THE RULE OF LAW AND THE PEACEFUL TRANSFER OF POWER IN GUATEMALA.
EN SA QUALITé DE JUGE PéNAL DE PREMIèRE INSTANCE à LA SEPTIèME COUR, FREDY RAúL ORELLANA LETONA EST CHARGé DE SUPERVISER ET D’AUTORISER LES ACTIONS MENéES PAR LE BUREAU DU PROCUREUR SPéCIAL CONTRE L’IMPUNITé (FECI), OPéRANT SOUS L’AUTORITé DU MINISTèRE PUBLIC (MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA (éQUIVALENT DU PARQUET), POUR CE QUI EST D’ENQUêTER SUR DE PRéTENDUES IRRéGULARITéS DANS LA CRéATION DU PARTI POLITIQUE MOVIMIENTO SEMILLA, DONT LE CANDIDAT A REMPORTé LE SECOND TOUR DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE AU GUATEMALA EN AOûT 2023. EN TANT QUE JUGE CHARGé DE CETTE SUPERVISION, FREDY RAúL ORELLANA LETONA A AUTORISé DES PERQUISITIONS AU SIèGE DE MOVIMIENTO SEMILLA EN JUILLET 2023, AINSI QUE DANS LES LOCAUX DU TRIBUNAL SUPRêME éLECTORAL EN JUILLET ET EN SEPTEMBRE 2023. IL A éGALEMENT ORDONNé LA SUSPENSION PROVISOIRE DE LA PERSONNALITé JURIDIQUE DE MOVIMIENTO SEMILLA ET A REFUSé L’ACCèS AU DOSSIER DE L’AFFAIRE à LA DéFENSE. IL A PERMIS AU FECI DE PRENDRE DES MESURES POUR POURSUIVRE LES AUTORITéS éLUES ET LES MAGISTRATS DU TRIBUNAL SUPRêME éLECTORAL. PAR CES ACTIONS, FREDY RAúL ORELLANA LETONA PARTICIPE AUX EFFORTS VISANT à ANNULER LES RéSULTATS DES éLECTIONS DE 2023 AU GUATEMALA. IL EST DONC RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE, à L’ÉTAT DE DROIT ET à UNE PASSATION DE POUVOIR PACIFIQUE AU GUATEMALA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7133
https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/

7 Sanctions

Sanction Caption GTM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-19
Sanction Last Change 2024-02-19
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11122.64

Start Date: 2024-02-02
Listing Date: 2024-02-02
Country: Belgium

Entity: NK-cA8t93jRTNgc4ifN3GUhB2

Program: GTM

Reason: 2024/455 (OJ L02022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455
Sanction Caption Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 73538

Start Date: 2024-04-10
Listing Date: 2024-04-10
Country: Switzerland

Entity: NK-cA8t93jRTNgc4ifN3GUhB2

Program: Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption GTM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-06
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11122.64

Start Date: 2024-02-02
Listing Date: 2024-02-02
Country: European Union

Entity: NK-cA8t93jRTNgc4ifN3GUhB2

Program: GTM

Reason: 2024/455 (OJ L02022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cA8t93jRTNgc4ifN3GUhB2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Guatemala

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0254-20240202
Sanction Caption (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-02
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cA8t93jRTNgc4ifN3GUhB2

Program: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287)

Reason: En sa qualité de juge pénal de première instance à la septième Cour, Fredy Raúl Orellana Letona est chargé de superviser et d’autoriser les actions menées par le bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), opérant sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet), pour ce qui est d’enquêter sur de prétendues irrégularités dans la création du parti politique Movimiento Semilla, dont le candidat a remporté le second tour de l’élection présidentielle au Guatemala en août 2023. En tant que juge chargé de cette supervision, Fredy Raúl Orellana Letona a autorisé des perquisitions au siège de Movimiento Semilla en juillet 2023, ainsi que dans les locaux du Tribunal suprême électoral en juillet et en septembre 2023. Il a également ordonné la suspension provisoire de la personnalité juridique de Movimiento Semilla et a refusé l’accès au dossier de l’affaire à la défense. Il a permis au FECI de prendre des mesures pour poursuivre les autorités élues et les magistrats du Tribunal suprême électoral. Par ces actions, Fredy Raúl Orellana Letona participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cA8t93jRTNgc4ifN3GUhB2

Provisions: (UE) 2024/455 du 02/02/2024

Reason: En sa qualité de juge pénal de première instance à la septième Cour, Fredy Raúl Orellana Letona est chargé de superviser et d’autoriser les actions menées par le bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), opérant sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet), pour ce qui est d’enquêter sur de prétendues irrégularités dans la création du parti politique Movimiento Semilla, dont le candidat a remporté le second tour de l’élection présidentielle au Guatemala en août 2023. En tant que juge chargé de cette supervision, Fredy Raúl Orellana Letona a autorisé des perquisitions au siège de Movimiento Semilla en juillet 2023, ainsi que dans les locaux du Tribunal suprême électoral en juillet et en septembre 2023. Il a également ordonné la suspension provisoire de la personnalité juridique de Movimiento Semilla et a refusé l’accès au dossier de l’affaire à la défense. Il a permis au FECI de prendre des mesures pour poursuivre les autorités élues et les magistrats du Tribunal suprême électoral. Par ces actions, Fredy Raúl Orellana Letona participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act
Sanction Datasets US Special Legislative Exclusions
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-07-09
Sanction Properties Authority: United States Department of State

Sanction Description Published in 2023 report.

End Date: 2023-12-01
Listing Date: 2026-09-17
Country: United States

Entity: NK-cA8t93jRTNgc4ifN3GUhB2

Program: Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act

Reason: a current judge, undermined democratic processes or institutions by authorizing unsubstantiated, politically motivated criminal charges against journalists who were exercising their freedom of expression as protected by Guatemalan law.

Source URL: https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/