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1 SapherCheck records found for Person Belhassen ben mohamed ben rhouma trabelsi

Alias BELHASSEN BEN MOHAMED BEN REHOUMA TRABELSI
ID Number 00777029
Profile Type PERSON
Name BELHASSEN BEN MOHAMED BEN RHOUMA TRABELSI
بلحسن الطرابلسي
BELHASSEN BEN MOHAMED BEN RHOUMA TRABELSI
BELHASSEN TRABELSI
First Name BELHASSEN BEN MOHAMED BEN RHOUMA
BELHASSEN
Middle Name BEN MOHAMED BEN RHOUMA
Last Name TRABELSI
TRABELSI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1962-11-05
Birth-Place TUNIS : TUNISIE
TUNIS
TUNIS, TUNISIA
Position GéRANT DE SOCIéTé
MANAGING DIRECTOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-01-28
Modified At 2023-09-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
CANADIAN FREEZING ASSETS OF CORRUPT FOREIGN OFFICIALS ACT
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Address 32 RUE HéDI KARRAY - EL MENZAH - TUNIS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF SAïDA DHRIF
ADRESSE : TUNISIE : 32 RUE HéDI KARRAY - EL MENZAH - TUNIS, AUTRE IDENTITé : 00777029 : PIèCE D'IDENTITé -- DéLIVRéE EN TUNISIE
FILS DE SAIDA DHERIF - PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ET ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI
TUNISIAN BUSINESSMAN
SON OF SAIDA DHERIF.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1002

5 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3392.28

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: Belgium

Entity: Q2894405

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption Politically Exposed Foreign Persons (Tunisia)
Sanction Datasets Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-19
Sanction Properties Authority: Government of Canada

Country: Canada

Entity: Q2894405

Program: Politically Exposed Foreign Persons (Tunisia)

Source URL: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2011-78/page-2.html#h-780107
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3392.28

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: European Union

Entity: Q2894405

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3392.28

Country: France

Entity: Q2894405

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: fils de Saida DHERIF - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q2894405

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020

Reason: fils de Saida DHERIF - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/