Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Andrei gennadyevich melnikov

Alias	Мельников Андрей Геннадьевич Мельников Андрій Геннадійович MELNIKOV ANDREY ANDREY GENNADYEVICH MELNIKOV
Profile Type	PERSON
Name	MELNIKOV, ANDREI GENNADYEVICH Мельников Андрій Геннадійович MELNYKOV ANDRII HENNADIIOVYCH Андрей Геннадьевич Мельников ANDREI GENNADYEVICH MELNIKOV MELNIKOV ANDREY GENNADIEVICH
First Name	Андрей ANDREY ANDREI
Middle Name	GENNADYEVICH Геннадьевич
Last Name	MELNIKOV Мельников
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-09-03
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA м.Москва, РФ Російська Федерація, м. Москва
Position	колишній так званий «міністр економічного розвитку Республіки Крим», віце-президент Асоціації банків Росії (асоціація «Росія») віце-президент асоціації банків Росії (асоціація «Росія») TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний колишній «міністр економічного розвитку «Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-05-08
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR-GENERAL OF THE STATE CORPORATION "DEPOSIT INSURANCE AGENCY". IN HIS POSITION, HE ENSURES STATE CONTROL OVER THE STABILITY OF THE FINANCIAL SYSTEM AND THE BANKING SECTOR OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22204

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22204 Country: United States Entity: NK-JHFzFd8LByQNZ6tmM8pP2C Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-JHFzFd8LByQNZ6tmM8pP2C Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-JHFzFd8LByQNZ6tmM8pP2C Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active