Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Anatoliy petrovich lappo

Alias	Лаппо Анатолій Петрович ANATOL LAPO ЛАППО Анатолии Петрович ANATOLI PETROVICH LAPPO ANATOLIY PETROVICH LAPPO Анатоль ПятровIч ЛАПО/ЛАППО ЛАПО Анатоль ПятровIч Анатолий Петрович Лаппо LAPPO ANATOLY Лаппо Анатолий Петрович ANATOLI LAPPO ANATOLY LAPPO ЛАППО Анатоль ПятровIч LAPPO ANATOLIY PETROVICH Анатолии Петрович ЛАППО ANATOLIY PETROVICH LAPPO
ID Number	MP4098888 3240563K033PB5
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	ANATOL LAPO アナトリー・ラッポ阿纳托利·拉波 ANATOL PJATROVITJ LAPO ANATOL PIATROVICH LAPO ANATOL PJATROVITJ LAPPO Лаппо, Анатолий Петрович Анатоль ПятровIч ЛАПО Анатолии Петрович ЛАППО Анатоль ПятровIч ЛАППО LAPO ANATOL PIATROVICH ANATOLY LAPO Анатолий Лапо LAPO, ANATOL PIATROVICH ANATOLIY PETROVICH LAPPO LAPPO ANATOLII PETROVYCH Лаппо Анатолій Петрович ANATOLIJ PETROVITJ LAPPO Анатоль Пятровіч Лапо ANATOLY LAPPO ANATOL PIATROVICH LAPO
First Name	Анатолии ANATOLY ANATOLIJ Анатоль ANATOLIY Анатолий ANATOL PIATROVICH ANATOL
Middle Name	PIATROVICH ПятровIч PJATROVITJ PETROVITJ Пятровіч PETROVICH Петрович
Last Name	ч ЛАППО LAPPO Лапо ЛАППО LAPPO LAPO ЛАПО Лаппо LAPO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1963-05-24
Birth-Place	KULAKOVKA, RéGION/OBLAST DE MOGILEV, EX-URSS KULAKOVKA, RéGION/OBLAST DE MOGILEV: BIÉLORUSSIE KULAKOWKA モギリョフ州（ベラルーシ） KULAKOVKA VILLAGE, BELYNICHSKIY DISTRICT, MAHILYOW OBLAST, BELARUS BELARUS, KULAKOVKA, KULAKOVKA BELARUS, KULAKOVKA
Position	ベラルーシ共和国国家国境委員長 CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2016-2023) CHEF DéLéGUé AUX FRONTIèRES DE L’ÉTAT PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE (NOMMé LE 29 DéCEMBRE 2016) Голова Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь ANCIEN LIEUTENANT GéNéRAL ANCIEN LIEUTENANT GéNéRAL ET PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE (NOMMé LE 29 DéCEMBRE 2016) CHEF DéLéGUé AUX FRONTIèRES DE L’ÉTAT Білоруський військовий та державний діяч FORRMER CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (APPOINTED ON 29 DECEMBER, 2016), CHIEF STATE BORDER DELEGATE CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-12-20
Modified At	2024-05-05
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	UL. YANA CHECHOTA 26, KV. 63, MINSK COMMUNITY GARDEN VOSKHOD-1, 22, KORENEVSKIY VILLAGE COUNCIL
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONAL ID: 3240563K033PB5 PASSPORT NUMBER: MP4098888 DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES, ANATOL LAPO A éTé RESPONSABLE DES ACTIONS DES ORGANISMES DE CONTRôLE AUX FRONTIèRES PLACéS SOUS SES ORDRES; IL A éTé PROUVé QUE CEUX-CI DIRIGENT, GUIDENT OU FORCENT DES MIGRANTS à FRANCHIR ILLéGALEMENT LA FRONTIèRE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION ET QUE LEUR VOLONTé DéLIBéRéE DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT LEUR MISSION FACILITE LES TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE CETTE FRONTIèRE PAR DES MIGRANTS. IL EST DONC RESPONSABLE DE L’ORGANISATION D’ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION. IL EST DEVENU RéSERVISTE MILITAIRE EN MAI 2023. IN HIS FORMER POSITION AS CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE, ANATOL LAPO WAS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF BORDER CONTROL BODIES UNDER HIS COMMAND, WHOSE BORDER GUARDS WERE DOCUMENTED AS DIRECTING, GUIDING OR FORCING MIGRANTS TO ILLEGALLY CROSS THE BORDER BETWEEN BELARUS AND UNION MEMBER STATES, AND WHOSE DELIBERATE FAILURE TO CARRY OUT THEIR DUTIES PROPERLY FACILITATES ATTEMPTS BY MIGRANTS TO CROSS THAT BORDER. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ORGANISING ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION. HE WAS PASSED TO THE MILITARY RESERVE IN MAY 2023. BELARUSIAN MILITARY OFFICER & POLITICIAN NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL : 3240563K033PB5 FORMER LIEUTENANT GENERAL AND CHAIRMAN OF THE STATE BORDER COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (APPOINTED ON 29 DEC 2016), CHIEF STATE BORDER DELEGATE HE WAS PASSED TO THE MILITARY RESERVE IN MAY 2023.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3710 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33172

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6693.77 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: Q28110629 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 79 Country: Canada Entity: Q28110629 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46603 Start Date: 2021-12-20 2024-03-22 Listing Date: 2021-12-20 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q28110629 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6693.77 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: Q28110629 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

5. Sanction Caption: (UE) 2024/768 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6693.77 Country: France Entity: Q28110629 Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de président du Comité d’État des gardes-frontières, Anatol Lapo a été responsable des actions des organismes de contrôle aux frontières placés sous ses ordres; il a été prouvé que ceux-ci dirigent, guident ou forcent des migrants à franchir illégalement la frontière entre la Biélorussie et des États membres de l’Union et que leur volonté délibérée de ne pas remplir correctement leur mission facilite les tentatives de franchissement de cette frontière par des migrants. Il est donc responsable de l’organisation d’activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Il est devenu réserviste militaire en mai 2023. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q28110629 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28110629 Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Dans ses anciennes fonctions de président du Comité d’État des gardes-frontières, Anatol Lapo a été responsable des actions des organismes de contrôle aux frontières placés sous ses ordres; il a été prouvé que ceux-ci dirigent, guident ou forcent des migrants à franchir illégalement la frontière entre la Biélorussie et des États membres de l’Union et que leur volonté délibérée de ne pas remplir correctement leur mission facilite les tentatives de franchissement de cette frontière par des migrants. Il est donc responsable de l’organisation d’activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Il est devenu réserviste militaire en mai 2023. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33172 Country: United States Entity: Q28110629 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28110629 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active