Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 2024 07 20

Alias	M.J.A. REUTEN
Profile Type	PERSON
Name	THIJS REUTEN THIJS REUTEN
First Name	THIJS
Last Name	REUTEN REUTEN
Country	EUROPEAN UNION NETHERLANDS
Nationality	NETHERLANDS
Birth Date	1974-01-01
Birth-Place	BUSSUM
Position	MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2024-) MUNICIPAL COUNCILLOR OF AMSTERDAM MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2021-) DUTCH MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Modified At	2024-07-20
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EUROPEAN PARLIAMENT MEMBERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DUTCH MEP
SourceUrl	http://www.europarl.europa.eu/meps/en/218347

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-29
Sanction Last Change	2024-05-29
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2023-01-25 Country: Iran Entity: Q106518433 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

2. Neznanova Kateryna Oleksandrivna

Alias	NEZNANOVA KATERYNA OLEKSANDRIVNA Незнанова Катерина Александровна Незнанова Катерина Олександрівна KATERYNA NEZNANOVA NEZNANOVA EKATERINA Незнанова Екатерина Александровна
Profile Type	PERSON
Name	NEZNANOVA KATERYNA OLEKSANDRIVNA KATERYNA OLEKSANDRIVNA NEZNANOVA Незнанова Катерина Олександрівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-03-10
Birth-Place	АР Крим, с. Долинка
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-18
Modified At	2024-07-20
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Address	м. Сімферополь, вул. Туристів, 85 (кв. 140)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	(B. 1960)

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q127634541 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q127634541 Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q127634541 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Maria Iris VARELA RANGEL

Alias	COMANDANTE FOSFORITO MARíA IRIS VARELA RANGEL
ID Number	9242760
Profile Type	PERSON
Name	VARELA RANGEL, MARIA IRIS IRIS VARELA IRIS LAPERRA MARIA IRIS VARELA RANGEL MARIA IRIS VARELA RANGEL MARíA IRIS VARELA RANGEL
First Name	MARíA IRIS IRIS MARíA MARIA IRIS MARIA
Middle Name	IRIS
Last Name	VARELA RANGEL VARELA
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1967-03-09
Birth-Place	SAN CRISTóBAL SAN CRISTOBAL, TACHIRA, VENEZUELA
Position	MEMBER OF THE CHAMBER OF DEPUTIES OF VENEZUELA MEMBER OF VENEZUELA'S PRESIDENTIAL COMMISSION FOR THE CONSTITUENT ASSEMBLY; VENEZUELA'S FORMER MINISTER OF THE PENITENTIARY SERVICE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-07-20
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	CARACAS, CAPITAL DISTRICT, VEN CARACAS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22754

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 8 Country: Canada Entity: Q1672761 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22754 Country: United States Entity: Q1672761 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN35 Start Date: 2017-07-26 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q1672761 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Philippe Olivier

Alias	OLIVIER CARER Олів'є Філіпп OLIVIER PHILIPPE Оливье Филипп
Weak Alias	OLIVIER CARER
Profile Type	PERSON
Name	PHILIPPE OLIVIER PHILIPPE OLIVIER Олів'є Філіпп 필리프 올리비에 فيليب أوليفييه OLIVIE FILIPP Филипп Оливье
First Name	PHILIPPE
Last Name	OLIVIER OLIVIER
Country	EUROPEAN UNION
Nationality	FRANCE
Birth Date	1961-08-30
Birth-Place	JUVISY-SUR-ORGE
Position	MUNICIPAL COUNCILLOR OF MAISONS-ALFORT (2001-2008) MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2024-) MUNICIPAL COUNCILLOR OF DRAVEIL (2014-2017) MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2019-) MUNICIPAL COUNCILLOR OF MAISONS-ALFORT (1995-2001) COMMUNITY COUNCILLOR OF VAL D'YERRES VAL DE SEINE (2014-2017) MEMBER OF THE REGIONAL COUNCIL OF ÎLE-DE-FRANCE (1992-2004) депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність та демократія"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Modified At	2024-07-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EUROPEAN PARLIAMENT MEMBERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FRENCH POLITICIAN
SourceUrl	http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197687

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 109/2021

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18744905 Program: 109/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Xia Baolong

Alias	夏宝龙夏寶龍
Profile Type	PERSON
Name	BAOLONG XIA 宝龙夏 Ся Баолун XIA, BAOLONG 寶龍夏 XIA BAOLONG 夏宝龍夏宝龙 BAOLONG XIA 샤바오룽
First Name	BAOLONG 宝龙 BAOLONG 寶龍
Last Name	XIA 夏 XIA
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1952-12-31 1952-12-01
Birth-Place	TIANJIN TIANJIN, CHINA
Position	MEMBER OF THE NATIONAL COMMITTEE OF THE CHINESE PEOPLE'S POLITICAL CONSULTATIVE CONFERENCE DIRECTOR, HONG KONG AND MACAO AFFAIRS OFFICE OF THE STATE COUNCIL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-08-07
Modified At	2024-07-20
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHINESE POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29262

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29262 Country: United States Entity: Q2516786 Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDBHC0 Start Date: 2020-08-07 Listing Date: 2020-08-07 Country: United States Entity: Q2516786 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Miriam Lexmann

Alias	莱克斯曼 Мириам Лексман 米利安·列克斯曼
Profile Type	PERSON
Name	MIRIAM LEXMANN Мириам Лексманн MIRIAM LEXMANN 米里亚姆·莱克斯曼
First Name	MIRIAM
Last Name	LEXMANN
Country	EUROPEAN UNION SLOVAKIA
Nationality	SLOVAKIA
Birth Date	1972-12-02
Birth-Place	BRATISLAVA
Position	MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2024-) MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2020-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-20
Gender	FEMALE
Datasets	CHINA SANCTIONS RESEARCH WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EUROPEAN PARLIAMENT MEMBERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SLOVAK POLITICIAN MEP, EPP
SourceUrl	http://www.europarl.europa.eu/meps/en/204336

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-03-22 Entity: Q64452485 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1863106.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

7. Bart Groothuis

Profile Type	PERSON
Name	BART GROOTHUIS BART GROOTHUIS
First Name	BART
Last Name	GROOTHUIS GROOTHUIS
Country	EUROPEAN UNION
Nationality	NETHERLANDS
Birth Date	1981-01-01
Birth-Place	REUTUM
Position	MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2024-) MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2020-) DUTCH MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Modified At	2024-07-20
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EUROPEAN PARLIAMENT MEMBERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DUTCH POLITICIAN, MEP
SourceUrl	http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197780

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-29
Sanction Last Change	2024-05-29
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2023-01-25 Country: Iran Entity: Q84922653 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/