SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 2024 03 13

Alias KNIAZ IGOR
Князь Ігор Володимирович
Князь Игорь Владимирович
Inn-Code 2026219233
910308193405
Profile Type PERSON
Name Князь, Игорь Владимирович
KNIAZ IHOR VOLODYMYROVYCH
IGOR KNIAZ
伊戈尔·弗拉基米罗维奇·克尼亚济
Князь Ігор Володимирович
First Name IGOR
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1955-06-23
Birth-Place ALUPKA
Position віцеадмірал у відставці, добровільно набув громадянство Російської Федерації у квітні 2014 року
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-14
Modified At 2024-03-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
Address Україна, м. Київ, вул. Харківське шосе, 152 (кв. 392)
Україна , Автономна Республіка Крим, м. Алупка
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes AMIRAL UKRAINIEN

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q12110771

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ジェームズ・ニャクニ
JAMES NYAKUNI
NYAKUNI JAMES
JAMES NYAKUNI
JAMES NYAKUNI
First Name JAMES
JAMES
Last Name NYAKUNI
NYAKUNI
Country UGANDA
Nationality UGANDA
Birth Date 1970
Birth-Place UGANDA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2005-11-01
Modified At 2024-03-13
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TRADE PARTNERSHIP WITH JéRôME KAKWAVU, PARTICU-LARLY SMUGGLING ACROSS THE DRC/UGANDA BORDER, INCLUDING SUSPECTED SMUGGLING OF WEAPONS AND MILITARY MATERIAL IN UNCHECKED TRUCKS.
TRADE PARTNERSHIP WITH JéRôME KAKWAVU, PARTICULARLY SMUGGLING ACROSS THE DRC/UGANDA BORDER, INCLUDING SUSPECTED SMUGGLING OF WEAPONS AND MILITARY MATERIAL IN UNCHECKED TRUCKS. VIOLATION OF THE ARMS EMBARGO AND PROVISION OF ASSISTANCE TO ARMED GROUPS AND MILITIA REFERRED TO IN PARAGRAPH 20 OF RES. 1493 (2003), INCLUDING FINANCIAL SUPPORT THAT ALLOWS THEM TO OPERATE MILITARILY.
INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5776374
同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
PARTENAIRE COMMERCIAL DE JéRôME KAKWAVU, NOTAMMENT POUR LA CONTREBANDE à LA FRONTIèRE ENTRE LA RDC ET L'OUGANDA, SOUPçONNé DE TRANSPORT EN CONTREBANDE D'ARMES ET DE MATéRIEL MILITAIRE DANS DES CAMIONS QUI N'ONT PAS éTé INSPECTéS. VIOLATION DE L'EMBARGO SUR LES ARMES ET AIDE à DES GROUPES ARMéS ET MILICES VISéS AU PARAGRAPHE 20 DE LA RéSOLUTION 1493 (2003), Y COMPRIS LA FOURNITURE D'UN SOUTIEN FINANCIER POUR FACILITER LA CONDUITE D'OPéRATIONS MILITAIRES
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1677

13 Sanctions

Sanction Caption 1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2012-02-27
Country: Australia

Entity: Q23418968

Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Resolution 1596 (2005)

Sanction Caption COD
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3639.60

Start Date: 2017-03-09
Listing Date: 2017-03-08
Country: Belgium

Entity: Q23418968

Program: COD

Reason: 2017/396 (OJ L60)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 3339

Country: Switzerland

Entity: Q23418968

Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption COD
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3639.60

Start Date: 2017-03-09
Listing Date: 2017-03-08
Country: European Union

Entity: Q23418968

Program: COD

Reason: 2017/396 (OJ L60)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q23418968

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726
Sanction Caption (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q23418968

Program: (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)

Reason: Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), y compris la fourniture d'un soutien financier pour faciliter la conduite d'opérations militaires

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: DRC0040

Start Date: 2005-11-01
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q23418968

Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: CDi.025
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: DRC0040

Start Date: 2005-11-01
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2005-11-02
Country: United Kingdom

Entity: Q23418968

Program: Democratic Republic of the Congo

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: CDi.025
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 25

Start Date: 2020-03-10 2012-02-10 2005-11-25 2017-03-10
Listing Date: 2005-11-01
Country: Japan

Entity: Q23418968

Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q23418968

Provisions: (CE) 1824/2005 du 09/11/2005,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005

Reason: Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), y compris la fourniture d'un soutien financier pour faciliter la conduite d'opérations militaires

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Pезолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2015-02-13
Listing Date: 2015-02-13
Country: Ukraine

Entity: Q23418968

Program: Pезолюція РБ ООН 1533 (2004)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption DRC
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2005-11-01
Listing Date: 2005-11-01
Entity: Q23418968

Program: DRC

UNSC Id: CDi.025
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2005-11-01
Country: South Africa

Entity: Q23418968

UNSC Id: CDi.025
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias “GENERAL” SIDIKI
スレイマーヌ・ビ・シディ（SOULEYMANE BI SIDI）
SIDIKI,
SIDIKI
SIDIKI
"GENERAL" SIDIKI
SOULEYMANE BI SIDI,
SOULEYMANE BI SIDI
ABBAS SIDIKI
BI SIDI SOULEYMANE
シディキ「将軍」（“GENERAL” SIDIKI）
BI SIDI SOULEMAN
SIDIKI ABASS SOULIMANE
シディキ（SIDIKI）
SIDIKI ABASS
“GENERAL
BI SIDI SOULEMANE
SIDIKI ABBAS,
SIDIKI ABBAS
シディキ・アッバス（SIDIKI ABBAS）
ビ・シディ・スルマーヌ（BI SIDI SOULEMANE）
Weak Alias SIDIKI
ID Number N°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP
Profile Type PERSON
Name ビ・シディ・スルマン
BI SIDI SOULEMANE
SIDIKI
SOULEYMANE, BI SIDI
SOULEYMANE BI SIDI
BI SIDI SOULEMAN
SIDIKI ABBAS
BI SIDI SOULEMAN
BI SIDI SOULEYMANE
布·西迪·蘇萊曼
"GENERAL" SIDIKI
BI SIDI SOULEMAN
SIDIKI ABASS SOULIMANE
SIDIKI ABASS
First Name BI SIDI
SOULEYMANE
“GENERAL” SIDIKI
SOULEYMANE BI
BI SIDI
BI SIDI SOULEMANE
SIDIKI ABASS
SIDIKI
ABBAS
SOULEYMANE BI SIDI
SIDIKI ABBAS
SIDIKI ABASS
Last Name SOULEYMANE
BI SIDI
SIDIKI
ABBAS
SIDIKI
SOULEMAN
SOULIMANE
BI SIDI SOULEMAN
SIDI
SOULEMANE
SOULIMANE
ABASS
Country CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality CAMEROON
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
Birth Date 1962-07-20
Birth-Place BOCARANGA
BOCARANGA : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
BOCARANGA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
BOCARANGA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
中央アフリカ共和国ボカランガ（BOCARANGA）
BOCARANGA, OUHAM-PENDE PREFECTURE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
BOCARANGA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Position PRESIDENT AND SELF-PROCLAIMED “GENERAL” OF THE RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION (3R)
帰還・要求・復権（RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION）（３Ｒ）の代表及び自称「将軍」
PRESIDENT AND SELF-PROCLAIMED “GENERAL” OF THE RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION (3R)
PRéSIDENT ET "GéNéRAL" AUTOPROCLAMé DU GROUPE RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION (3R)
PRESIDENT AND SELF-PROCLAIMED GENERAL OF THE RETOUR, RECLAMATION ET REHABILITATION (3R)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-08-05
Modified At 2024-03-13
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address KOUI, OUHAM-PENDE PREFECTURE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
KOUI, PRéFECTURE DE L'OUHAM-PENDé
OUHAM-PENDé PREFECTURE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes REPORTEDLY KILLED DURING FIGHTING IN DECEMBER 2020
BI SIDI SOULEMAN DIRIGE LA MILICE RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION (3 R), ACTIVE EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA), QUI A TUé, TORTURé, VIOLé ET DéPLACé DES CIVILS, S'EST LIVRéE AU TRAFIC D'ARMES, à DES ACTIVITéS DE TAXATION ILLéGALES ET S'EST ENGAGéE DANS UNE GUERRE AVEC D'AUTRES MILICES DEPUIS SA CRéATION EN 2015. BI SIDI SOULEMAN LUI-MêME A éGALEMENT PARTICIPé à DES ACTES DE TORTURE. LE GROUPE DES 3 R A SIGNé L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RéCONCILIATION EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE LE 6 FéVRIER 2019 MAIS A COMMIS DES ACTES CONTRAIRES à L'ACCORD ET RESTE UNE MENACE POUR LA PAIX, LA STABILITé ET LA SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. PAR EXEMPLE, LE 21 MAI 2019, IL A TUé 34 CIVILS NON ARMéS DANS TROIS VILLAGES, EXéCUTANT SOMMAIREMENT LES HOMMES ADULTES. BI SIDI SOULEMAN A OUVERTEMENT CONFIRMé à UNE ENTITé DES NATIONS UNIES QU'IL AVAIT DéPêCHé CERTAINS DE SES éLéMENTS DANS LES VILLAGES EN QUESTION à LA DATE DES FAITS, SANS TOUTEFOIS ADMETTRE AVOIR DONNé L'ORDRE DE TUER. EN DéCEMBRE 2020, APRèS AVOIR REJOINT UNE COALITION DE GROUPES ARMéS éTABLIE EN VUE DE PERTURBER LE PROCESSUS éLECTORAL, BI SIDI SOULEMAN AURAIT éTé TUé LORS DE COMBATS. PRéSIDENT ET “GéNéRAL” AUTOPROCLAMé DU GROUPE ARMé RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION (3 R), BI SIDI SOULEMAN PREND PART à DES ACTES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé ET LA SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ET QUI COMPROMETTENT EN PARTICULIER LA MISE EN œUVRE DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RéCONCILIATION EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, SIGNé LE 6 FéVRIER 2019 à BANGUI. LES COMBATTANTS SOUS SON COMMANDEMENT ET LUI-MêME ONT COMMIS DES ACTES QUI CONSTITUENT DE GRAVES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME OU DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. LE 21 MAI 2019, LE GROUPE DES 3 R A TUé 34 CIVILS NON ARMéS DANS TROIS VILLAGES (KOUNDJOULI, LIMOUNA ET BOHONG), EXéCUTANT SOMMAIREMENT LES HOMMES ADULTES. SOUS SA DIRECTION, LES éLéMENTS DES 3 R ONT COMMIS DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET FONDéE SUR LE GENRE. EN SEPTEMBRE 2017, LORS D'UNE ATTAQUE CONTRE BOCARANGA, DES éLéMENTS DU GROUPE DES 3 R ONT VIOLé PLUSIEURS FEMMES ET FILLES. ENTRE MARS ET AVRIL 2020, DES éLéMENTS DU GROUPE ONT éTé IMPLIQUéS DANS SEPT CAS DE VIOLENCE SEXUELLE DANS TROIS VILLAGES DE LA PRéFECTURE DE L'OUHAM-PENDé. SOUS SA DIRECTION, LE GROUPE DES 3 R A CONTINUé D'ENTRAVER LE RéTABLISSEMENT DE L'AUTORITé DE L'ÉTAT DANS LES ZONES Où IL OPèRE EN IMPOSANT DES SYSTèMES ILLéGAUX DE TAXATION, NOTAMMENT SUR LES ACTIVITéS DE TRANSHUMANCE ET SUR LES VOYAGES, ET EST IMPLIQUé DANS L'EXPLOITATION ILLéGALE DE L'OR DANS LES PRéFECTURES DE LA MAMBéRé-KADéï ET DE LA NANA-MAMBéRé. EN 2019, SOUS SA DIRECTION, LE GROUPE DES 3 R A COMMIS SES PREMIèRES VIOLATIONS DE L'ACCORD DE PAIX. BI SIDI SOULEMAN A REFUSé DANS UN PREMIER TEMPS D'ENTAMER LE DéSARMEMENT ET LA DéMOBILISATION DES COMBATTANTS DU GROUPE DES 3 R CENSéS FAIRE PARTIE DE LA PREMIèRE UNITé SPéCIALE MIXTE DE SéCURITé DANS L'OUEST DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. LE GROUPE A éGALEMENT CONTINUé à éTENDRE SON CONTRôLE SUR DES TERRITOIRES, FORçANT LA MINUSCA à LANCER UNE OPéRATION EN SEPTEMBRE 2019 DANS LES PRéFECTURES DE L'OUHAM-PENDé, DE LA NANA-MAMBéRé ET DE LA MAMBéRé-KADéï, AINSI QU'à SE LIVRER AU TRAFIC D'ARMES POUR RENFORCER SES CAPACITéS MILITAIRES ET à RECRUTER DES COMBATTANTS éTRANGERS. EN 2020, SOUS LA DIRECTION DE BI SIDI SOULEMAN, LE GROUPE DES 3 R A CONTINUé à VIOLER L'ACCORD DE PAIX ET à éTENDRE SON CONTRôLE SUR DES TERRITOIRES SITUéS DANS L'OUEST DU PAYS. EN MAI 2020, DES éLéMENTS DU GROUPE DES 3 R ONT OCCUPé LA GENDARMERIE DE BESSON DANS LA PRéFECTURE DE LA NANA-MAMBéRé, ET D'ANCIENS éLéMENTS DU GROUPE ONT DéSERTé LES UNITéS SPéCIALES MIXTES DE SéCURITé DE BOUAR. LE 5 JUIN 2020, BI SIDI SOULEMAN A ANNONCé QUE LE GROUPE DES 3 R SUSPENDAIT SA PARTICIPATION AUX MéCANISMES DE SUIVI DE L'ACCORD JUSQU'à NOUVEL ORDRE. LE 9 JUIN 2020, DES éLéMENTS PRéSUMéS APPARTENIR AU GROUPE DES 3 R ONT ATTAQUé UNE PATROUILLE CONJOINTE DE LA MINUSCA ET DES FORCES NATIONALES PRèS DE BESSON, CE QUI A ENTRAîNé LA MORT DE TROIS SOLDATS CENTRAFRICAINS.
DESIGNATION: PRESIDENT AND SELF-PROCLAIMED “GENERAL” OF THE RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION (3R). PASSPORT NO.: LAISSEZ-PASSER NO. N°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, ISSUED ON 15 MAR. 2019 (ISSUED BY THE MINISTER OF INTERIOR OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC). OTHER INFORMATION: BI SIDI SOULEMAN LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP RETOUR, RéCLAMATION, RéHABILITATION (3R) WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE WITH OTHER MILITIAS SINCE ITS CREATION IN 2015. BI SIDI SOULEMAN HIMSELF HAS ALSO PARTICIPATED IN TORTURE. ON 6 FEBRUARY 2019, 3R SIGNED THE POLITICAL AGREEMENT FOR PEACE AND RECONCILIATION IN THE CAR BUT HAS ENGAGED IN ACTS VIOLATING THE AGREEMENT AND REMAINS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE CAR. FOR INSTANCE, ON 21 MAY 2019, 3R KILLED 34 UNARMED CIVILIANS IN THREE VILLAGES, SUMMARILY EXECUTING ADULT MALES. BI SIDI SOULEMAN OPENLY CONFIRMED TO A UN ENTITY THAT HE HAD ORDERED 3R ELEMENTS TO THE VILLAGES ON THE DATE OF THE ATTACKS, BUT DID NOT ADMIT TO GIVING THE ORDERS FOR 3R TO KILL. IN DECEMBER 2020, AFTER HAVING JOINED A COALITION OF ARMED GROUPS ESTABLISHED TO DISRUPT THE ELECTORAL PROCESS, BI SIDI SOULEMAN WAS REPORTEDLY KILLED DURING FIGHTING.
DESIGNATION: PRESIDENT AND SELF-PROCLAIMED “GENERAL” OF THE RETOUR, RéCLAMATION ET RéHABILITATION (3R)
BI SIDI SOULEMAN LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP RETURN, RECLAMATION, REHABILITATION (3R) WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE WITH OTHER MILITIAS SINCE ITS CREATION IN 2015. BI SIDI SOULEMAN HIMSELF HAS ALSO PARTICIPATED IN TORTURE. ON 6 FEBRUARY 2019, 3R SIGNED THE POLITICAL AGREEMENT FOR PEACE AND RECONCILIATION IN THE CAR BUT HAS ENGAGED IN ACTS VIOLATING THE AGREEMENT AND REMAINS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE CAR. FOR INSTANCE, ON 21 MAY 2019, 3R KILLED 34 UNARMED CIVILIANS IN THREE VILLAGES, SUMMARILY EXECUTING ADULT MALES. BI SIDI SOULEMAN OPENLY CONFIRMED TO A UN ENTITY THAT HE HAD ORDERED 3R ELEMENTS TO THE VILLAGES ON THE DATE OF THE ATTACKS, BUT DID NOT ADMIT TO GIVING THE ORDERS FOR 3R TO KILL. IN DECEMBER 2020, AFTER HAVING JOINED A COALITION OF ARMED GROUPS ESTABLISHED TO DISRUPT THE ELECTORAL PROCESS, BI SIDI SOULEMAN WAS REPORTEDLY KILLED DURING FIGHTING.
ADRESSE : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : KOUI, PRéFECTURE DE L'OUHAM-PENDé, N° PASSEPORT : N°235/MISPAT/ DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP : LAISSEZ-PASSER DéLIVRé LE 15 MARS 2019 (DéLIVRé PAR LE MINISTRE DE L'INTéRIEUR DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
CENTRAL AFRICAN MILITANT
ビ・シディ・スルマンは、中央アフリカ共和国を拠点とする民兵集団「帰還・要求・復権（RETOUR, RéCLAMATION, RéHABILITATION）（３Ｒ）」を率いており、2015年の結成以来、市民の殺害、拷問、強姦及び強制移住、武器の不法取引、違法な課税活動並びに他の民兵との武力衝突を行ってきた。ビ・シディ・スルマン自身も拷問に参加してきた。2019年2月6日、３Ｒは中央アフリカ共和国の平和と和解のための政治協定に署名したが、同協定に違反する行為に関与しており、中央アフリカ共和国の平和、安定及び安全に対する脅威であり続けている。例えば、2019年5月21日、３Ｒは、３つの村で非武装の文民34名を殺害し、成人男性を即決処刑した。ビ・シディ・スルマンは、これら攻撃が行われた日に３Ｒの部隊にこれらの村に向かうよう指示したことを国連機関に対して公然と認めたが、３Ｒに殺害指示を与えたことは認めなかった。2020年12月、選挙プロセスを阻害するために設立された武装集団の連合に参加した後、ビ・シディ・スルマンは戦闘において殺害されたと報告されている。写真はインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
BI SIDI SOULEMAN LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP RETOUR, RéCLAMATION, RéHABILITATION (3R) WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE WITH OTHER MILITIAS SINCE ITS CREATION IN 2015. BI SIDI SOULEMAN HIMSELF HAS ALSO PARTICIPATED IN TORTURE. ON 6 FEBRUARY 2019, 3R SIGNED THE POLITICAL AGREEMENT FOR PEACE AND RECONCILIATION IN THE CAR BUT HAS ENGAGED IN ACTS VIOLATING THE AGREEMENT AND REMAINS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE CAR. FOR INSTANCE, ON 21 MAY 2019, 3R KILLED 34 UNARMED CIVILIANS IN THREE VILLAGES, SUMMARILY EXECUTING ADULT MALES. BI SIDI SOULEMAN OPENLY CONFIRMED TO A UN ENTITY THAT HE HAD ORDERED 3R ELEMENTS TO THE VILLAGES ON THE DATE OF THE ATTACKS, BUT DID NOT ADMIT TO GIVING THE ORDERS FOR 3R TO KILL. IN DECEMBER 2020, AFTER HAVING JOINED A COALITION OF ARMED GROUPS ESTABLISHED TO DISRUPT THE ELECTORAL PROCESS, BI SIDI SOULEMAN WAS REPORTEDLY KILLED DURING FIGHTING.
BI SIDI SOULEMAN LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP RETOUR, RéCLAMATION, RéHABILITATION (3R) WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE WITH OTHER MILITIAS SINCE ITS CREATION IN 2015. BI SIDI SOULEMAN HIMSELF HAS ALSO PARTICIPATED IN TORTURE. ON 6 FEBRUARY 2019, 3R SIGNED THE POLITICAL AGREEMENT FOR PEACE AND RECONCILIATION IN THE CAR BUT HAS ENGAGED IN ACTS VIOLATING THE AGREEMENT AND REMAINS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE CAR. FOR INSTANCE, ON 21 MAY 2019, 3R KILLED 34 UNARMED CIVILIANS IN THREE VILLAGES, SUMMARILY EXECUTING ADULT MALES. BI SIDI SOULEMAN OPENLY CONFIRMED TO A UN ENTITY THAT HE HAD ORDERED 3R ELEMENTS TO THE VILLAGES ON THE DATE OF THE ATTACKS, BUT DID NOT ADMIT TO GIVING THE ORDERS FOR 3R TO KILL. IN DECEMBER 2020, AFTER HAVING JOINED A COALITION OF ARMED GROUPS ESTABLISHED TO DISRUPT THE ELECTORAL PROCESS, BI SIDI SOULEMAN WAS REPORTEDLY KILLED DURING FIGHTING. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS.
BI SIDI SOULEMAN LEADS THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)-BASED MILITIA GROUP RETOUR, RéCLAMATION, RéHABILITATION (3R) WHICH HAS KILLED, TORTURED, RAPED, AND DISPLACED CIVILIANS AND ENGAGED IN ARMS TRAFFICKING, ILLEGAL TAXATION ACTIVITIES, AND WARFARE WITH OTHER MILITIAS SINCE ITS CREATION IN 2015. BI SIDI SOULEMAN HIMSELF HAS ALSO PARTICIPATED IN TORTURE. ON 6 FEB 2019, 3R SIGNED THE POLITICAL AGREEMENT FOR PEACE AND RECONCILIATION IN THE CAR BUT HAS ENGAGED IN ACTS VIOLATING THE AGREEMENT AND REMAINS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE CAR. FOR INSTANCE, ON 21 MAY 2019, 3R KILLED 34 UNARMED CIVILIANS IN THREE VILLAGES, SUMMARILY EXECUTING ADULT MALES. BI SIDI SOULEMAN OPENLY CONFIRMED TO A UN ENTITY THAT HE HAD ORDERED 3R ELEMENTS TO THE VILLAGES ON THE DATE OF THE ATTACKS, BUT DID NOT ADMIT TO GIVING THE ORDERS FOR 3R TO KILL. IN DEC 2020, AFTER HAVING JOINED A COALITION OF ARMED GROUPS ESTABLISHED TO DISRUPT THE ELECTORAL PROCESS, BI SIDI SOULEMAN WAS REPORTEDLY KILLED DURING FIGHTING. AVAILABLE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1376
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28980

15 Sanctions

Sanction Caption 2127 (Central African Republic)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2021-03-02
Country: Australia

Entity: Q98192346

Program: 2127 (Central African Republic)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: 5 Aug. 2020 (amended on 22 Feb.2021)

Sanction Caption CAF
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5711.57

Start Date: 2021-04-19
Listing Date: 2021-04-19
Country: Belgium

Entity: Q98192346

Program: CAF

Reason: 2021/628 (OJ L132)

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 43100

Start Date: 2021-02-22 2020-08-05
Listing Date: 2020-08-06 2021-02-23
Country: Switzerland

Entity: Q98192346

Program: Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption CAF
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5711.57

Start Date: 2021-04-19
Listing Date: 2021-04-19
Country: European Union

Entity: Q98192346

Program: CAF

Reason: 2021/628 (OJ L132)

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q98192346

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0798-20231111
Sanction Caption (UE) 2021/628 du 16/04/2021 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5711.57

Country: France

Entity: Q98192346

Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/02/2021 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
(UE) 2021/628 du 16/04/2021 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
(UE) 2020/1194 du 12/08/2020 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/08/2020 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)

Reason: Bi Sidi Souleman dirige la milice Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), active en République centrafricaine (RCA), qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s'est livrée au trafic d'armes, à des activités de taxation illégales et s'est engagée dans une guerre avec d'autres milices depuis sa création en 2015. Bi Sidi Souleman lui-même a également participé à des actes de torture. Le groupe des 3 R a signé l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine le 6 février 2019 mais a commis des actes contraires à l'Accord et reste une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine. Par exemple, le 21 mai 2019, il a tué 34 civils non armés dans trois villages, exécutant sommairement les hommes adultes. Bi Sidi Souleman a ouvertement confirmé à une entité des Nations unies qu'il avait dépêché certains de ses éléments dans les villages en question à la date des faits, sans toutefois admettre avoir donné l'ordre de tuer. En décembre 2020, après avoir rejoint une coalition de groupes armés établie en vue de perturber le processus électoral, Bi Sidi Souleman aurait été tué lors de combats. Président et “général” autoproclamé du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), Bi Sidi Souleman prend part à des actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine et qui compromettent en particulier la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé le 6 février 2019 à Bangui. Les combattants sous son commandement et lui-même ont commis des actes qui constituent de graves violations du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Le 21 mai 2019, le groupe des 3 R a tué 34 civils non armés dans trois villages (Koundjouli, Limouna et Bohong), exécutant sommairement les hommes adultes. Sous sa direction, les éléments des 3 R ont commis des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre. En septembre 2017, lors d'une attaque contre Bocaranga, des éléments du groupe des 3 R ont violé plusieurs femmes et filles. Entre mars et avril 2020, des éléments du groupe ont été impliqués dans sept cas de violence sexuelle dans trois villages de la préfecture de l'Ouham-Pendé. Sous sa direction, le groupe des 3 R a continué d'entraver le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones où il opère en imposant des systèmes illégaux de taxation, notamment sur les activités de transhumance et sur les voyages, et est impliqué dans l'exploitation illégale de l'or dans les préfectures de la Mambéré-Kadéï et de la Nana-Mambéré. En 2019, sous sa direction, le groupe des 3 R a commis ses premières violations de l'Accord de paix. Bi Sidi Souleman a refusé dans un premier temps d'entamer le désarmement et la démobilisation des combattants du groupe des 3 R censés faire partie de la première unité spéciale mixte de sécurité dans l'ouest de la République centrafricaine. Le groupe a également continué à étendre son contrôle sur des territoires, forçant la MINUSCA à lancer une opération en septembre 2019 dans les préfectures de l'Ouham-Pendé, de la Nana-Mambéré et de la Mambéré-Kadéï, ainsi qu'à se livrer au trafic d'armes pour renforcer ses capacités militaires et à recruter des combattants étrangers. En 2020, sous la direction de Bi Sidi Souleman, le groupe des 3 R a continué à violer l'Accord de paix et à étendre son contrôle sur des territoires situés dans l'ouest du pays. En mai 2020, des éléments du groupe des 3 R ont occupé la gendarmerie de Besson dans la préfecture de la Nana-Mambéré, et d'anciens éléments du groupe ont déserté les unités spéciales mixtes de sécurité de Bouar. Le 5 juin 2020, Bi Sidi Souleman a annoncé que le groupe des 3 R suspendait sa participation aux mécanismes de suivi de l'Accord jusqu'à nouvel ordre. Le 9 juin 2020, des éléments présumés appartenir au groupe des 3 R ont attaqué une patrouille conjointe de la MINUSCA et des forces nationales près de Besson, ce qui a entraîné la mort de trois soldats centrafricains.

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: CAF0015

Start Date: 2020-08-05
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q98192346

Program: The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Central African Republic
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: CAF0015

Start Date: 2020-08-05
Modified At: 2021-02-25
Listing Date: 2020-08-06
Country: United Kingdom

Entity: Q98192346

Program: Central African Republic

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 14

Start Date: 2021-03-26 2020-09-25
Listing Date: 2021-02-22 2020-08-05
Country: Japan

Entity: Q98192346

Program: 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q98192346

Provisions: (UE) 2020/1194 du 12/08/2020,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/08/2020,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/02/2021,; (UE) 2021/628 du 16/04/2021

Reason: Bi Sidi Souleman dirige la milice Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), active en République centrafricaine (RCA), qui a tué, torturé, violé et déplacé des civils, s'est livrée au trafic d'armes, à des activités de taxation illégales et s'est engagée dans une guerre avec d'autres milices depuis sa création en 2015. Bi Sidi Souleman lui-même a également participé à des actes de torture. Le groupe des 3 R a signé l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine le 6 février 2019 mais a commis des actes contraires à l'Accord et reste une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine. Par exemple, le 21 mai 2019, il a tué 34 civils non armés dans trois villages, exécutant sommairement les hommes adultes. Bi Sidi Souleman a ouvertement confirmé à une entité des Nations unies qu'il avait dépêché certains de ses éléments dans les villages en question à la date des faits, sans toutefois admettre avoir donné l'ordre de tuer. En décembre 2020, après avoir rejoint une coalition de groupes armés établie en vue de perturber le processus électoral, Bi Sidi Souleman aurait été tué lors de combats. Président et “général” autoproclamé du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3 R), Bi Sidi Souleman prend part à des actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine et qui compromettent en particulier la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé le 6 février 2019 à Bangui. Les combattants sous son commandement et lui-même ont commis des actes qui constituent de graves violations du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Le 21 mai 2019, le groupe des 3 R a tué 34 civils non armés dans trois villages (Koundjouli, Limouna et Bohong), exécutant sommairement les hommes adultes. Sous sa direction, les éléments des 3 R ont commis des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre. En septembre 2017, lors d'une attaque contre Bocaranga, des éléments du groupe des 3 R ont violé plusieurs femmes et filles. Entre mars et avril 2020, des éléments du groupe ont été impliqués dans sept cas de violence sexuelle dans trois villages de la préfecture de l'Ouham-Pendé. Sous sa direction, le groupe des 3 R a continué d'entraver le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones où il opère en imposant des systèmes illégaux de taxation, notamment sur les activités de transhumance et sur les voyages, et est impliqué dans l'exploitation illégale de l'or dans les préfectures de la Mambéré-Kadéï et de la Nana-Mambéré. En 2019, sous sa direction, le groupe des 3 R a commis ses premières violations de l'Accord de paix. Bi Sidi Souleman a refusé dans un premier temps d'entamer le désarmement et la démobilisation des combattants du groupe des 3 R censés faire partie de la première unité spéciale mixte de sécurité dans l'ouest de la République centrafricaine. Le groupe a également continué à étendre son contrôle sur des territoires, forçant la MINUSCA à lancer une opération en septembre 2019 dans les préfectures de l'Ouham-Pendé, de la Nana-Mambéré et de la Mambéré-Kadéï, ainsi qu'à se livrer au trafic d'armes pour renforcer ses capacités militaires et à recruter des combattants étrangers. En 2020, sous la direction de Bi Sidi Souleman, le groupe des 3 R a continué à violer l'Accord de paix et à étendre son contrôle sur des territoires situés dans l'ouest du pays. En mai 2020, des éléments du groupe des 3 R ont occupé la gendarmerie de Besson dans la préfecture de la Nana-Mambéré, et d'anciens éléments du groupe ont déserté les unités spéciales mixtes de sécurité de Bouar. Le 5 juin 2020, Bi Sidi Souleman a annoncé que le groupe des 3 R suspendait sa participation aux mécanismes de suivi de l'Accord jusqu'à nouvel ordre. Le 9 juin 2020, des éléments présumés appartenir au groupe des 3 R ont attaqué une patrouille conjointe de la MINUSCA et des forces nationales près de Besson, ce qui a entraîné la mort de trois soldats centrafricains.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28980

Country: United States

Entity: Q98192346

Program: SDN List

Provisions: CAR
Block

Reason: Executive Order 13667 (CAR)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 2127 (2013))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2021-02-23
Listing Date: 2021-02-23
Country: Ukraine

Entity: Q98192346

Program: РБ ООН (Комітет 2127 (2013))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption CAR
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2020-08-05
Modified At: 2021-02-22
Listing Date: 2020-08-05
Entity: Q98192346

Program: CAR

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDBJ1Q

Start Date: 2020-08-07
Listing Date: 2020-08-07
Country: United States

Entity: Q98192346

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2020-08-05
Country: South Africa

Entity: Q98192346

UNSC Id: CFi.014
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx