4 SapherCheck records found for Person 2024 02 09
1. Jianping Yang
2. Sanction Caption: Reciprocal
2. Gavril Yushvaev
3. Mavlit Bazhaev
4. Boris Zingarevich
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
建平 楊
JIANPING YANG 建平 杨 楊建平 JIANPING YANG YANG JIANPING 杨建平 YANG, JIANPING |
| First Name |
JIANPING
建平 JIàNPíNG JIANPING |
| Last Name |
杨
YANG YANG 楊 |
| Country |
HONG KONG SAR CHINA
|
| Nationality |
CHINA
|
| Birth Date |
1959-12-01
1959-12-31 |
| Birth-Place |
JINGXING, HEBEI PROVINCE, CHINA
|
| Position |
DEPUTY DIRECTOR OF THE HONG KONG LIAISON OFFICE (-2021)
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-13 |
| Created At |
2021-09-15
|
| Modified At |
2024-02-09
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
WIKIDATA
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| Notes |
CHINESE POLITICIAN
|
| SourceUrl |
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32472
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32472 Country: United States Entity: Q18753732 Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BGJ Start Date: 2021-07-16 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q18753732 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 727/2022| Sanction Caption | 727/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q5528389 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
BAZHAEV MAVLIT
Бажаев Мавлит Юсупович Бажаев, Мавлит |
|---|---|
| Inn-Code |
773602989750
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Мавлит Бажаев
MAVLIT BAZHAEV BAZHAIEV MAVLIT YUSUPOVYCH Бажаєв Мавліт Юсупович |
| Nationality |
RUSSIA
SOVIET UNION |
| Birth Date |
1950-01-10
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-04-08 |
| Modified At |
2024-02-09
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS |
| Topics |
CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY |
| Notes |
RUSSIAN BUSINESSMAN
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 727/2022| Sanction Caption | 727/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q59116203 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
ZINGAREVICH BORIS
Зингаревич Борис Геннадьевич |
|---|---|
| Inn-Code |
781005402562
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Зингаревич, Борис Геннадьевич
ZINHAREVYCH BORYS HENNADIIOVYCH BORIS ZINGAREVICH Зінгаревич Борис Геннадійович |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1959-07-08
|
| Birth-Place |
SEBEZH
|
| First Seen | 2022-01-01 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-04-14 |
| Modified At |
2024-02-09
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES |
| Topics |
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY |
| Notes |
RUSSIAN BUSINESSMAN
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 727/2022| Sanction Caption | 727/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q65127427 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |