Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 2023 07 30

1. Peresoliak Valerii Ivanovych

Alias	Пересоляк Валерій Іванович Валерій Пересоляк Пересоляк Валерий Иванович Пересоляк Валерій
Inn-Code	2968921012
Profile Type	PERSON
Name	Пересоляк Валерій Іванович PERESOLIAK VALERII IVANOVYCH
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1981-04-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Modified At	2023-07-30
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Address	Закарпатська область, с. Минай, вул. П. Карпатського, 64
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	український митник-контрабандист і футбольний функціонер

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 140/2021

Sanction Caption	140/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-04-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-03 End Date: 2024-04-03 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q106341902 Program: 140/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Kiyoshi Takayama

Alias	타카야마 키요시 高山清司
Profile Type	PERSON
Name	KIYOSHI TAKAYAMA 髙山清司 KIYOSHI TAKAYAMA 다카야마 기요시 TAKAYAMA, KIYOSHI KIYOSHI TAKAYAMA 高山清司
First Name	KIYOSHI KIYOSHI
Last Name	TAKAYAMA TAKAYAMA
Nationality	JAPAN
Birth Date	1947-09-05
Birth-Place	TSUSHIMASI, AICHI PREFECTURE, JAPAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2012-02-23
Modified At	2023-07-30
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JAPANESE MOB BOSS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13073

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13073 Country: United States Entity: Q6419125 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RP0Y Listing Date: 2012-02-23 Country: United States Entity: Q6419125 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view