Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 2023 04 09

1. Hanzha Serhii Valentynovych

Profile Type	PERSON
Name	HANZHA SERHII VALENTYNOVYCH Ганжа Сергій Валентинович
Birth Date	1959-07-13
Position	генерал-майор
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Modified At	2023-04-09
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 81/2021

Sanction Caption	81/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-27 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q109337991 Program: 81/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/812021-37057 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Razoronov Yurii Ivanovych

Alias	Разорёнов Юрий Иванович Разорьонов Юрій Іванович Разоренов Юрий Иванович RAZORYONOV YURIY
Inn-Code	615002645091
Profile Type	PERSON
Name	Разорёнов, Юрий Иванович Разорьонов Юрій Іванович ЮРИЙ ИВАНОВИЧ РАЗОРЕНОВ RAZORONOV YURII IVANOVYCH
First Name	ЮРИЙ
Last Name	РАЗОРЕНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963
Position	ректор Федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Південно-Російський державний політехнічний університет (НПІ) імені М.І. Платова»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Modified At	2023-04-09
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q110409605 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Shadrin Roman Oleksandrovych

Alias	Роман Александрович Шадрин Раман Шадрын Шадрін Роман Олександрович Шадрин Роман Александрович
Profile Type	PERSON
Name	Шадрин, Роман Александрович Шадрін Роман Олександрович SHADRIN ROMAN OLEKSANDROVYCH Раман Аляксандравіч Шадрын
First Name	ROMAN
Last Name	SHADRIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-01-23
Birth-Place	населений пункт Кутейніковська, Ростовська область, Російська Федерація н. п. Кутейніковська, Ростовська область, Російська Федерація ZIMOVNIKOVSKY DISTRICT
Position	депутат Єкатеринбурзької міської думи за списком виборчого об’єднання «Свердловське регіональне відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» директор Центрального парку культури і відпочинку ім. В. В. Маяковського м. Єкатеринбурга Голова постійної комісії з безпеки життєдіяльності Єкатеринбурзької міської думи депутат Єкатеринбурзької міської думи за списком виборчого об'єднання "Свердловське регіональне відділення Всеросійської політичної партії "Єдина Росія", голова постійної комісії з безпеки життєдіяльності Єкатеринбурзької міської думи, директор Центрального парку культури і відпочинку імені В. В. Маяковського м. Єкатеринбурга голова постійної комісії з безпеки життєдіяльності Єкатеринбурзької міської думи, директор Центрального парку культури і відпочинку ім. В. В. Маяковського м. Єкатеринбурга голова постійної комісії з безпеки життєдіяльності Єкатеринбурзької міської думи депутат Єкатеринбурзької міської думи за списком виборчого об’єднання «Свердловське регіональне відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія», голова постійної комісії з безпеки життєдіяльності Єкатеринбурзької міської думи депутат Єкатеринбурзької міської думи за списком виборчого об'єднання "Свердловське регіональне відділення Всеросійської політичної партії "Єдина Росія"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Modified At	2023-04-09
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	расійскі афіцэр, Герой Расійскай Федэрацыі

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15061254 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15061254 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15061254 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15061254 Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15061254 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15061254 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15061254 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Ondar Oner Khulerovych

Alias	Ондар Онер Хулерович
Profile Type	PERSON
Name	Ондар Онер Хулерович Ондар, Онер Хулерович ONDAR ONER KHULEROVYCH ONER ONDAR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-03-16
Birth-Place	Q28482593
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2013-2014) представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Тива у 2014 році – член комітету Ради федерації з регламенту та організації парламентської діяльності
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-04-08
Modified At	2023-04-09
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q84720001 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q84720001 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Igor Anatolievich YEGOROV

Alias	Игорь Анатольевич Егоров IGOR ANATOLIEVICH EGOROV
Profile Type	PERSON
Name	IGOR ANATOLIEVICH EGOROV IGOR ANATOLIEVICH YEGOROV Єгоров Ігор Анатолійович Егоров, Игорь Анатольевич
First Name	IGOR
Last Name	EGOROV YEGOROV EGOROV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-05-26 1968-10-03
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON RUSSIA ROSTOV-ON-DON
Position	MILITARY COMMISSAR OF ROSTOV REGION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-30
Modified At	2023-04-09
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1659 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-10 Country: United Kingdom Entity: Q93304756 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Anatolievich YEGOROV is the Military Commissar of the Rostov region, Russian Federation. YEGOROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1659 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: Q93304756 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Anatolievich YEGOROV is the Military Commissar of the Rostov region, Russian Federation. YEGOROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets