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1 SapherCheck records found for Person TerÁn hurtado

ID Number V-8042567
Title DIVISION GENERAL
Profile Type PERSON
Name CARLOS ENRIQUE TERáN HURTADO
CARLOS ENRIQUE TERÁN HURTADO
First Name CARLOS ENRIQUE
CARLOS
Last Name TERáN HURTADO
TERÁN HURTADO
Nationality VENEZUELA
Position DIRECTOR OF THE SPECIAL DIRECTORATE OF CRIMINAL AND CRIMINALISTICS INVESTIGATIONS (DEIPC) AT THE DIRECTORATE-GENERAL OF MILITARY COUNTER- INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)) FROM AUGUST 2019 TO FEBRUARY 2021. IN PREVIOUS FUNCTIONS, BRIGADIER GENERAL TERáN HURTADO SERVED AS HEAD OF THE POLICE IN FALCóN STATE AND HEAD OF DGCIM IN TáCHIRA STATE.
DIRECTEUR DU DéPARTEMENT SPéCIAL DES ENQUêTES PéNALES ET CRIMINALISTIQUES (DEIPC) DE LA DIRECTION GéNéRALE DU CONTRE-RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR - DGCIM)
GéNéRAL DE DIVISION DES FORCES ARMéES NATIONALES BOLIVARIENNES DU VENEZUELA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2021-03-19
Modified At 2023-11-28
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CARTE D’IDENTITé N° V-8042567
GéNéRAL DE DIVISION DES FORCES ARMéES NATIONALES BOLIVARIENNES DU VENEZUELA DEPUIS 2022. DIRECTEUR DU DéPARTEMENT SPéCIAL DES ENQUêTES PéNALES ET CRIMINALISTIQUES (DEIPC) DE LA DIRECTION GéNéRALE DU CONTRE-RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR - DGCIM) D’AOûT 2019 à FéVRIER 2021. DANS SES PRéCéDENTES FONCTIONS, LE GéNéRAL DE BRIGADE TERáN HURTADO A éTé CHEF DE LA POLICE DE L’ÉTAT DE FALCóN ET CHEF DE LA DGCIM DANS L’ÉTAT DE TáCHIRA. RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS DES TRAITEMENTS CRUELS ET INHUMAINS DE DéTENUS, COMMISES PAR DES AGENTS DE LA DGCIM PLACéS SOUS SON COMMANDEMENT. DANS LES CONCLUSIONS DéTAILLéES DE LA MISSION INTERNATIONALE INDéPENDANTE D’éTABLISSEMENT DES FAITS SUR LA RéPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA, LE GéNéRAL DE BRIGADE TERáN HURTADO EST DéSIGNé EXPRESSéMENT COMME éTANT L’UN DES ACTEURS RESPONSABLES, ET EST LIé à L’AFFAIRE DU CAPITAINE DE LA SOTTA.
DIVISION GENERAL OF THE VENEZUELAN BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES SINCE 2022.
DIVISION GENERAL OF THE VENEZUELAN BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES SINCE 2022. DIRECTOR OF THE SPECIAL DIRECTORATE OF CRIMINAL AND CRIMINALISTICS INVESTIGATIONS (DEIPC) AT THE DIRECTORATE-GENERAL OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)) FROM AUG 2019 TO FEB 2021. IN PREVIOUS FUNCTIONS, BRIGADIER GENERAL TERáN HURTADO SERVED AS HEAD OF THE POLICE IN FALCóN STATE AND HEAD OF DGCIM IN TáCHIRA STATE. RESPONSIBLE FOR THE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING CRUEL AND INHUMAN TREATMENT OF DETAINEES, COMMITTED BY DGCIM OFFICIALS UNDER HIS COMMAND. IN THE DETAILED FINDINGS OF THE INDEPENDENT INTERNATIONAL FACT-FINDING MISSION ON THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, BRIGADIER GENERAL TERáN HURTADO IS SPECIFICALLY POINTED OUT AS ONE OF THE RESPONSIBLE ACTORS, AND IS LINKED TO THE CAPTAIN DE LA SOTTA CASE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3467

6 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6162.29

Start Date: 2023-11-14
Listing Date: 2023-11-13
Country: Belgium

Entity: NK-SNu7dKJPeWDGwKbvLtTVTE

Program: VEN

Reason: 2023/2500 (OJ L13112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44461

Start Date: 2021-03-19 2021-11-24 2023-11-28
Listing Date: 2021-03-19 2021-11-24 2023-11-28
Country: Switzerland

Entity: NK-SNu7dKJPeWDGwKbvLtTVTE

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6162.29

Start Date: 2023-11-14
Listing Date: 2023-11-13
Country: European Union

Entity: NK-SNu7dKJPeWDGwKbvLtTVTE

Program: VEN

Reason: 2023/2500 (OJ L13112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-SNu7dKJPeWDGwKbvLtTVTE

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6162.29

Country: France

Entity: NK-SNu7dKJPeWDGwKbvLtTVTE

Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Général de division des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela depuis 2022. Directeur du département spécial des enquêtes pénales et criminalistiques (DEIPC) de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) d’août 2019 à février 2021. Dans ses précédentes fonctions, le général de brigade Terán Hurtado a été chef de la police de l’État de Falcón et chef de la DGCIM dans l’État de Táchira. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris des traitements cruels et inhumains de détenus, commises par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions détaillées de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, le général de brigade Terán Hurtado est désigné expressément comme étant l’un des acteurs responsables, et est lié à l’affaire du capitaine de la Sotta.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-SNu7dKJPeWDGwKbvLtTVTE

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2021/1959 du 11/11/2021; (UE) 2023/2500 du 10/11/2023

Reason: Général de division des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela depuis 2022. Directeur du département spécial des enquêtes pénales et criminalistiques (DEIPC) de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) d’août 2019 à février 2021. Dans ses précédentes fonctions, le général de brigade Terán Hurtado a été chef de la police de l’État de Falcón et chef de la DGCIM dans l’État de Táchira. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris des traitements cruels et inhumains de détenus, commises par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions détaillées de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, le général de brigade Terán Hurtado est désigné expressément comme étant l’un des acteurs responsables, et est lié à l’affaire du capitaine de la Sotta.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/