1 SapherCheck records found for Person Shadmani
1. Ali SHADMANI
2. Sanction Caption: Sanction
3. Sanction Caption: (UE) 2024/2697 du...
4. Sanction Caption: Sanction
4 Sanctions
1. Sanction Caption: IRN| Sanction Caption | IRN |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-10-15 |
| Sanction Last Change | 2024-10-15 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12233.29 Start Date: 2024-10-14 Listing Date: 2024-10-14 Country: European Union Entity: NK-XcnzgGye6QKhgnAbp8y59T Program: IRN Reason: 2024/2697 (OJL14102024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2697&qid=1728978549327 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Council Official Journal Sanctioned Entities |
| Sanction First Seen | 2024-10-14 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XcnzgGye6QKhgnAbp8y59T Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0 |
| Sanction Caption | (UE) 2024/2697 du 14/10/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2024-10-14 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-XcnzgGye6QKhgnAbp8y59T Program: (UE) 2024/2697 du 14/10/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529) Reason: Entités associées: Khatam al-Anbiya Central Headquarters (KCHG) - Ali Shadmani est le coordinateur adjoint de Khatam al-Anbiya Central Headquarters (KCHG), lié au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et inscrit sur la liste de l’UE. Il est donc associé à une entité inscrite sur la liste de l’UE. Le KCHG est l’entité centrale de la chaîne de commandement des forces armées iraniennes, prenant des décisions militaires opérationnelles et assurant la coordination entre l’armée conventionnelle iranienne (Artesh) et l’IRGC, qui acquiert et déploie des véhicules aériens sans pilote (UAV). La mission du KCHG est de superviser les opérations offensives et défensives, notamment par l’intermédiaire de ses quartiers généraux régionaux et thématiques, tels que ceux du golfe Persique et du golfe d’Oman, qui dépendent du quartier général principal. Il est également chargé de la planification et de la coordination des opérations militaires conjointes, y compris les exercices. Placé au-dessus de l’IRGC et de l’Artesh dans la chaîne de commandement, et supervisant donc l’ensemble des forces armées et du renseignement iraniens ainsi que Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, qui est inscrite sur la liste de l’UE, le KCHG est au cœur des forces militaires iraniennes et participe au développement du programme iranien d’UAV. En tant que coordinateur adjoint du KCHG, Ali Shadmani a activement fait la promotion des capacités de défense de l’Iran, y compris des drones et des missiles, à de nombreuses occasions, y compris en Russie, au cours des dernières années. Par conséquent, Ali Shadmani est associé à une entité inscrite sur la liste de l’Union et participe au programme iranien d’UAV et de missiles ainsi qu’au transfert d’UAV vers la Russie en soutien à la guerre d’agression menée par celle-ci contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-10-17 |
| Sanction Last Change | 2024-10-17 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XcnzgGye6QKhgnAbp8y59T Provisions: (UE) 2024/2697 du 14/10/2024 Reason: Ali Shadmani est le coordinateur adjoint de Khatam al-Anbiya Central Headquarters (KCHG), lié au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et inscrit sur la liste de l’UE. Il est donc associé à une entité inscrite sur la liste de l’UE. Le KCHG est l’entité centrale de la chaîne de commandement des forces armées iraniennes, prenant des décisions militaires opérationnelles et assurant la coordination entre l’armée conventionnelle iranienne (Artesh) et l’IRGC, qui acquiert et déploie des véhicules aériens sans pilote (UAV). La mission du KCHG est de superviser les opérations offensives et défensives, notamment par l’intermédiaire de ses quartiers généraux régionaux et thématiques, tels que ceux du golfe Persique et du golfe d’Oman, qui dépendent du quartier général principal. Il est également chargé de la planification et de la coordination des opérations militaires conjointes, y compris les exercices. Placé au-dessus de l’IRGC et de l’Artesh dans la chaîne de commandement, et supervisant donc l’ensemble des forces armées et du renseignement iraniens ainsi que Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, qui est inscrite sur la liste de l’UE, le KCHG est au coeur des forces militaires iraniennes et participe au développement du programme iranien d’UAV. En tant que coordinateur adjoint du KCHG, Ali Shadmani a activement fait la promotion des capacités de défense de l’Iran, y compris des drones et des missiles, à de nombreuses occasions, y compris en Russie, au cours des dernières années. Par conséquent, Ali Shadmani est associé à une entité inscrite sur la liste de l’Union et participe au programme iranien d’UAV et de missiles ainsi qu’au transfert d’UAV vers la Russie en soutien à la guerre d’agression menée par celle-ci contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |