1 SapherCheck records found for Person Pineda Ávila
1. Ángel Arnoldo Pineda Ávila
2. Sanction Caption: Ordinance of 10 A...
3. Sanction Caption: GTM
4. Sanction Caption: Sanction
5. Sanction Caption: (UE) 2024/455 du ...
6. Sanction Caption: Sanction
6 Sanctions
1. Sanction Caption: GTM| Sanction Caption | GTM |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-02-19 |
| Sanction Last Change | 2024-02-19 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11132.33 Start Date: 2024-02-02 Listing Date: 2024-02-02 Country: Belgium Entity: NK-XHkANU5Tun7LN5XTD7sjnU Program: GTM Reason: 2024/455 (OJ L02022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455 |
| Sanction Caption | Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2024-04-10 |
| Sanction Last Change | 2024-06-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73514 Start Date: 2024-04-10 Listing Date: 2024-04-10 Country: Switzerland Entity: NK-XHkANU5Tun7LN5XTD7sjnU Program: Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | GTM |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-02-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11132.33 Start Date: 2024-02-02 Listing Date: 2024-02-02 Country: European Union Entity: NK-XHkANU5Tun7LN5XTD7sjnU Program: GTM Reason: 2024/455 (OJ L02022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XHkANU5Tun7LN5XTD7sjnU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Guatemala Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0254-20240202 |
| Sanction Caption | (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2024-02-02 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-XHkANU5Tun7LN5XTD7sjnU Program: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287) Reason: Ángel Arnoldo Pineda Ávila est le secrétaire général du ministère public (Ministério Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Il occupe la deuxième fonction la plus élevée au sein du ministère public après le procureur général, et dirige le secrétariat général de cette institution. À ce titre, Ángel Arnoldo Pineda Ávila participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tour des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XHkANU5Tun7LN5XTD7sjnU Provisions: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 Reason: Ángel Arnoldo Pineda Ávila est le secrétaire général du ministère public (Ministério Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Il occupe la deuxième fonction la plus élevée au sein du ministère public après le procureur général, et dirige le secrétariat général de cette institution. À ce titre, Ángel Arnoldo Pineda Ávila participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tours des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |