1 SapherCheck records found for Person Orekhov
1. Yury Yuryevich Orekhov
2. Sanction Caption: Russia Sanctions ...
3. Sanction Caption: SDN List
4. Sanction Caption: 191/2023
5. Sanction Caption: Reciprocal
| Registration Number |
R184W5FH29L7
|
|---|---|
| Alias |
Орехов Юрій Юрійович
Орехов Юрий Юрьевич OREKHOV YURII |
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Орехов Юрій Юрійович
OREKHOV YURII YURIIOVYCH YURY YURYEVICH OREKHOV YURY YURYEVICH OREKHOV YURY YURYEVICH OREKHOV OREKHOV, YURY YURYEVICH |
| First Name |
YURY YURYEVICH
YURY |
| Middle Name |
YURYEVICH
|
| Last Name |
OREKHOV
OREKHOV |
| Country |
RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1980-03-30
|
| Birth-Place |
ALMATY, KAZAKHSTAN
|
| First Seen | 2023-02-23 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Created At |
2022-11-28
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST |
| Address |
ONE AT PALM JUMEIRAH, SA UNIT 701, BLUE WATER ISLAND
BLUE WATER ISLAND, DUBAI, ARE |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| Notes |
PROCUREMENT AGENT
|
| SourceUrl |
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39536
|
5 Sanctions
1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)| Sanction Caption | Autonomous (Russia) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Australian Sanctions Consolidated List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: NK-Ud2vzKcUxNDpifm2Y4tU9U Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023 |
| Sanction Caption | Russia Sanctions Act 2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
New Zealand Russia Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-21 |
| Sanction Last Change | 2024-03-21 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-01 Country: New Zealand Entity: NK-Ud2vzKcUxNDpifm2Y4tU9U Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-07-03 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39536 Country: United States Entity: NK-Ud2vzKcUxNDpifm2Y4tU9U Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sanction Caption | 191/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Ud2vzKcUxNDpifm2Y4tU9U Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q21 Start Date: 2022-10-19 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-Ud2vzKcUxNDpifm2Y4tU9U Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |