SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Moslemi

Title BRIGADIER GENERAL
Profile Type PERSON
Name SIAVASH MOSLEMI
مسلمی سیاوش
First Name SIAVASH
Last Name MOSLEMI
MOSLEMI
Nationality IRAN
Position COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) KARBALA PROVINCIAL CORPS IN MAZANDARAN PROVINCE
GéNéRAL DE BRIGADE
COMMANDANT DU CORPS PROVINCIAL “KARBALA” RELEVANT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC), DANS LA PROVINCE DE MAZANDARAN
GRADE: GéNéRAL DE BRIGADE. FONCTION: COMMANDANT DU CORPS PROVINCIAL “KARBALA” RELEVANT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC), DANS LA PROVINCE DE MAZANDARAN.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-12-12
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE GéNéRAL DE BRIGADE SIAVASH MOSLEMI EST LE COMMANDANT DU CORPS PROVINCIAL “KARBALA” RELEVANT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC), DANS LA PROVINCE DE MAZANDARAN, DEPUIS JUIN 2020. EN 2022, LES UNITéS DE L’IRGC PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT ONT MENé DES OPéRATIONS CONTRE DES MANIFESTANTS, AU COURS DESQUELLES ELLES ONT FAIT UN USAGE DISPROPORTIONNé DE LA FORCE. EN TANT QUE COMMANDANT D’UNITéS AYANT PARTICIPé à CES OPéRATIONS, MOSLEMI FAIT PARTIE DES RESPONSABLES DES VIOLENCES EXERCéES CONTRE DES MANIFESTANTS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5130

5 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9200.93

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: Belgium

Entity: NK-mYtDYuYFCbwcdseZvo5nxr

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9200.93

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: European Union

Entity: NK-mYtDYuYFCbwcdseZvo5nxr

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-mYtDYuYFCbwcdseZvo5nxr

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-mYtDYuYFCbwcdseZvo5nxr

Program: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Le général de brigade Siavash Moslemi est le commandant du corps provincial “Karbala” relevant du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), dans la province de Mazandaran, depuis juin 2020. En 2022, les unités de l’IRGC placées sous son commandement ont mené des opérations contre des manifestants, au cours desquelles elles ont fait un usage disproportionné de la force. En tant que commandant d’unités ayant participé à ces opérations, Moslemi fait partie des responsables des violences exercées contre des manifestants. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-mYtDYuYFCbwcdseZvo5nxr

Provisions: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022

Reason: Le général de brigade Siavash Moslemi est le commandant du corps provincial “Karbala” relevant du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), dans la province de Mazandaran, depuis juin 2020. En 2022, les unités de l’IRGC placées sous son commandement ont mené des opérations contre des manifestants, au cours desquelles elles ont fait un usage disproportionné de la force. En tant que commandant d’unités ayant participé à ces opérations, Moslemi fait partie des responsables des violences exercées contre des manifestants. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/