Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Markin

1. KIRILL VIKTOROVICH MARKIN

Registration Number	Q7SBAAELXEU7
Inn-Code	771385560380
Profile Type	PERSON
Name	Кирилл Викторович Маркин KIRILL VIKTOROVICH MARKIN КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ МАРКИН MARKIN, KIRILL VIKTOROVICH
First Name	KIRILL Кирилл KIRILL VIKTOROVICH КИРИЛЛ
Middle Name	VIKTOROVICH Викторович
Last Name	MARKIN Маркин МАРКИН
Country	RUSSIA
Birth Date	1988-03-14
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Tax Number	771385560380
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50429

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50429 Country: United States Entity: NK-dgMH4kfhxTRLemv3zDfi8W Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN9J Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-dgMH4kfhxTRLemv3zDfi8W Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrey Markin

Alias	Маркин, Андрей Леонидович Маркін Андрій Леонідович Андрей Леонидович Маркин Андрей Маркин ANDREI MARKIN Маркин Андрей Леонидович ANDREY MARKIN ANDREJ MARKIN ANDREY LEONIDOVICH MARKIN
Profile Type	PERSON
Name	Маркін Андрій Леонідович Маркин, Андрей Леонидович ANDREI LEONIDOWITSCH MARKIN MARKIN ANDRII LEONIDOVYCH Маркин Андрей Леонидович ANDREY MARKIN
First Name	ANDREY
Last Name	MARKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-05-24
Birth-Place	ALMETYEVSK м. Альметьєвськ, Татарська АРСР
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19619195 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19619195 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active