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1 SapherCheck records found for Person Kochzai

Registration Number	UYP7EMMAQCA1
Alias	EBRAHIM MOHAMMAD KUCHKZA'I EBRAHIM KOUCHAKZAEI EBRAHIM KOUCHEKZAEI EBRAHIM KOCHEKZAEI KOUCHAKZAEI EBRAHIM ابراهیم کوچزایی EBRAHIM KOOCHAK ZAIE EBRAHIM KOCHZAI EBRAHIM MOHAMMAD KUCHZA’I KOCHZAI EBRAHIM EBRAHIM KOOCHAK ZAIE
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	ابراهیم کوچکزایی EBRAHIM KOUCHAKZAEI EBRAHIM KOUCHAKZAEI EBRAHIM KOCHZAEI EBRAHIM KOCHZAI کوچزایی ابراهیم KOUCHAKZAEI, EBRAHIM EBRAHIM KOUCHAKZAEI
First Name	EBRAHIM ابراهیم EBRAHIM
Middle Name	MOHAMMAD
Last Name	KOUCHAKZAEI KOCHZAI کوچکزایی KOCHZAEI KOOCHAK ZAIE KOCHZAEI KUCHKZA'I KOUCHAKZAEI KOUCHEKZAEI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1963 1964
Position	HEAD OF IRAN’S LAW ENFORCEMENT FORCES (LEF) IN THE CITY OF CHABAHAR IN SISTAN AND BALUCHESTAN PROVINCE UNTIL 3 DECEMBER 2022. ANCIEN CHEF DES FORCES DE L'ORDRE IRANIENNES DANS LA VILLE DE CHABAHAR, DANS LA PROVINCE DU SISTAN-BALOUTCHISTAN COLONEL GRADE : COLONEL FONCTION: ANCIEN CHEF DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA VILLE DE CHABAHAR, DANS LA PROVINCE DU SISTAN-BALOUTCHISTAN LEF COLONEL
First Seen	2023-03-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	CHIEF OF THE LAW ENFORCEMENT COMMAND (LEF) IN CHABAHAR, SISTAN AND BALUCHISTAN PROVINCE. LE COLONEL EBRAHIM KOCHZAEI A éTé, JUSQU’AU 3 DéCEMBRE 2022, LE CHEF DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA VILLE DE CHABAHAR, DANS LA PROVINCE DU SISTAN-BALOUTCHISTAN. LES FORCES DE SéCURITé DE LA PROVINCE DU SISTAN-BALOUTCHISTAN, NOTAMMENT à CHABAHAR, ONT EXERCé UNE VIOLENCE SANS MéNAGEMENT CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES LORS DES MANIFESTATIONS DE L’AUTOMNE 2022, Y COMPRIS CONTRE DES ENFANTS. EBRAHIM KOCHZAEI EST éGALEMENT CITé COMME L’AUTEUR DU VIOL EN SEPTEMBRE 2022 D’UNE FILLE DE 15 ANS, QUI éTAIT PLACéE EN GARDE à VUE à CHABAHAR. EBRAHIM KOCHZAEI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40156 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5083

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-20 Country: Australia Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-08
Sanction Last Change	2024-04-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9080.21 Start Date: 2024-04-06 Listing Date: 2024-04-05 Country: Belgium Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Program: IRN Reason: 2024/1033 (OJ L05042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401033

3. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 54 Country: Canada Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9080.21 Start Date: 2024-04-06 Listing Date: 2024-04-05 Country: European Union Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Program: IRN Reason: 2024/1033 (OJ L05042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401033

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2231 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9080.21 Country: France Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2024/1033 du 04/04/2024 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Le colonel Ebrahim Kochzaei a été, jusqu’au 3 décembre 2022, le chef des forces de l’ordre iraniennes dans la ville de Chabahar, dans la province du Sistan-Baloutchistan. Les forces de sécurité de la province du Sistan-Baloutchistan, notamment à Chabahar, ont exercé une violence sans ménagement contre des manifestants pacifiques lors des manifestations de l’automne 2022, y compris contre des enfants. Ebrahim Kochzaei est également cité comme l’auteur du viol en septembre 2022 d’une fille de 15 ans, qui était placée en garde à vue à Chabahar. Ebrahim Kochzaei est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Provisions: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022; (UE) 2024/1033 du 04/04/2024 Reason: Le colonel Ebrahim Kochzaei a été, jusqu’au 3 décembre 2022, le chef des forces de l’ordre iraniennes dans la ville de Chabahar, dans la province du Sistan-Baloutchistan. Les forces de sécurité de la province du Sistan-Baloutchistan, notamment à Chabahar, ont exercé une violence sans ménagement contre des manifestants pacifiques lors des manifestations de l’automne 2022, y compris contre des enfants. Ebrahim Kochzaei est également cité comme l’auteur du viol en septembre 2022 d’une fille de 15 ans, qui était placée en garde à vue à Chabahar. Ebrahim Kochzaei est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40156 Country: United States Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF93S Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-AEtmjqSxpzfqV5QW3mQC9b Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view