3 SapherCheck records found for Person Kalash
1. Zakhary Knyazevich KALASHOV
2. Sanction Caption: 203/2021
3. Sanction Caption: Reciprocal
4. Sanction Caption: Sanction
2. Suhayl Kalash
3. ZAKHARY KALASH
4 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15645 Country: United States Entity: Q4209182 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx |
| Sanction Caption | 203/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4209182 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR479RJ Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: Q4209182 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-17 |
| Sanction Last Change | 2024-06-24 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
General Services Administration Authority ID: S4MR479RJ Country: United States Entity: Q4209182 Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
SUHAYL KALASH
|
| First Name |
SUHAYL
|
| Last Name |
KALASH
|
| Country |
UNITED STATES
|
| First Seen | 2024-10-01 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-01 |
| Datasets |
US PENNSYLVANIA MEDICHECK LIST
|
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Pennsylvania Medicheck list |
| Sanction First Seen | 2024-10-01 |
| Sanction Last Change | 2024-10-01 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Human Services Start Date: 2001-09-19 Country: United States Entity: us-medpa-9e0ff877ca0d201108f6017cdc93aab07a4f7c60 Source URL: https://www.pa.gov/en/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list.html Status: Terminated |
| Alias |
ZAKHARY KNYAZEVICH KALASHOV
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
ZAKHARY KALASH
|
| First Name |
ZAKHARY
|
| Last Name |
KALASH
|
| First Seen | 2024-06-14 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-09-10 |
| Created At |
2012-12-21
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Reciprocal| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR479T6 Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: usgsa-s4mr479t6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |