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3 SapherCheck records found for Person Hla

1. Aung HLA

Weak Alias	AH BANG AH PANG HLA AUNG
Profile Type	PERSON
Name	AUNG HLA AUNG HLA HLA, AUNG
First Name	AUNG AUNG
Last Name	HLA
Country	MYANMAR (BURMA)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2008-11-18
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	C/O TET KHAM GEMS CO., LTD., YANGON RANGOON, MMR C/O TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, MANDALAY NO. 7, CORNER OF INYA ROAD & OO YIN STREET, WARD. 10, KAMAYUT, YANGON C/O YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, RANGOON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11277

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11277 Country: United States Entity: NK-66YzZrSFzSEjTidwqQKAZt Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3Q4VG Listing Date: 2008-11-18 Country: United States Entity: NK-66YzZrSFzSEjTidwqQKAZt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Hla Moe

Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	HLA MOE HLA MOE
Last Name	HLA MOE HLA MOE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth-Place	MYANMAR/BIRMANIE
Position	GéNéRAL DE DIVISION, COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) FONCTION : COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) GRADE : GéNéRAL DE DIVISION
First Seen	2023-12-11
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2023-12-11
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) LE GéNéRAL DE DIVISION HLA MOE EST COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST. SOUS SON COMMANDEMENT, LE NOMBRE DE FRAPPES AéRIENNES, EN PARTICULIER DANS L’ÉTAT KAYAH, A FORTEMENT AUGMENTé, LE TOTAL CUMULé EN 2021 ET 2022 éTANT MULTIPLIé PAR DEUX. CES FRAPPES AéRIENNES CIBLENT DE PLUS EN PLUS DES CIVILS, CE QUI ENTRAîNE UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE VICTIMES CIVILES ET DE DéPLACéS INTERNES (DE 200 000 AU TOTAL EN 2022 à 250 000 à CE JOUR EN 2023). SOUS LE COMMANDEMENT DE HLA MOE, LES UNITéS MILITAIRES DU COMMANDEMENT EST CONTINUENT DE COMMETTRE DE GRAVES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, NOTAMMENT L’UTILISATION DE CIVILS COMME BOUCLIERS HUMAINS, DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES ET DES INCENDIES CRIMINELS DANS LE SUD DE L’ÉTAT SHAN ET DANS L’ÉTAT KAYAH. EN PLUS DE COMMETTRE CES ACTES DE VIOLENCE, ILS ENTRAVENT ACTIVEMENT LE FLUX D’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE, DE MéDICAMENTS ET DE BIENS ET SERVICES ESSENTIELS à LA POPULATION LOCALE ET AUX DéPLACéS INTERNES. EN TANT QUE COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST, HLA MOE EST UN MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE AINSI QUE DE L’ENTRAVE à LA FOURNITURE DE L’AIDE HUMANITAIRE AUX CIVILS QUI EN ONT BESOIN. PAR AILLEURS, SES ACTIONS ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. RANK: MAJOR GENERAL MAJOR GENERAL HLA MOE IS THE COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND. UNDER HIS COMMAND, AIRSTRIKES IN PARTICULAR IN KAYAH STATE HAVE RISEN SHARPLY, DOUBLING THE COMBINED TOTAL IN 2021 AND 2022. THESE AIRSTRIKES INCREASINGLY TARGET CIVILIANS, LEADING TO HIGHER CIVILIAN CASUALTIES AND AN INCREASING NUMBER OF IDPS (UP FROM A TOTAL OF 200 000 IN 2022 TO 250 000 SO FAR IN 2023). UNDER THE COMMAND OF HLA MOE, THE MILITARY UNITS OF THE EASTERN COMMAND CONTINUE TO COMMIT SERIOUS BREACHES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING USING CIVILIANS AS HUMAN SHIELDS, EXTRAJUDICIAL KILLINGS AND ARSON IN SOUTHERN SHAN AND KAYAH STATE. IN ADDITION TO COMMITTING THESE ACTS OF VIOLENCE, THEY ACTIVELY OBSTRUCT THE FLOW OF FOOD SUPPLY, MEDICINES AND ESSENTIAL GOODS AND SERVICES TO THE LOCAL POPULATION AND IDPS. AS COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND, HLA MOE IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS FOR OBSTRUCTING THE PROVISION OF HUMANITARIAN ASSISTANCE TO CIVILIANS IN NEED. FURTHERMORE, HIS ACTIONS AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND HE ENGAGES IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6931

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10868.9 Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Belgium Entity: NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY Program: MMR Reason: 2023/2789 (OJ L11122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69103 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10868.9 Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: European Union Entity: NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY Program: MMR Reason: 2023/2789 (OJ L11122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2789 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY Program: (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aériennes, en particulier dans l’État Kayah, a fortement augmenté, le total cumulé en 2021 et 2022 étant multiplié par deux. Ces frappes aériennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles et de déplacés internes (de 200 000 au total en 2022 à 250 000 à ce jour en 2023). Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes. En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-7bK6Srv5ST2pGTdgkKzmFY Provisions: (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 Reason: Le général de division Hla Moe est commandant du commandement Est. Sous son commandement, le nombre de frappes aériennes, en particulier dans l’État Kayah, a fortement augmenté, le total cumulé en 2021 et 2022 étant multiplié par deux. Ces frappes aériennes ciblent de plus en plus des civils, ce qui entraîne une augmentation du nombre de victimes civiles et de déplacés internes (de 200 000 au total en 2022 à 250 000 à ce jour en 2023). Sous le commandement de Hla Moe, les unités militaires du commandement Est continuent de commettre de graves violations du droit international humanitaire et des violations des droits de l’homme, notamment l’utilisation de civils comme boucliers humains, des exécutions extrajudiciaires et des incendies criminels dans le sud de l’État Shan et dans l’État Kayah. En plus de commettre ces actes de violence, ils entravent activement le flux d’approvisionnement alimentaire, de médicaments et de biens et services essentiels à la population locale et aux déplacés internes. En tant que commandant du commandement Est, Hla Moe est un membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin. Par ailleurs, ses actions et activités portent atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Kyu Kyu Hla

Alias	DAW KYU DAW KYU KYU KYU KYU KYU HLA KYI KYI ダウ・キュー・キュー・ホラ MOTHER DAW KYU KYU KYU HLA AMAY KYU DAW KYU HLA ကြူကြူလှ ဒေါ်ကြူကြူလှ DAW KYU KYU HLA DAW HLA დო ქიუ ქიუ ჰლა DAW KYI KYI MOTHER KYU
ID Number	12SAKANAN020151
Profile Type	PERSON
Name	KYU KYU HLA KYU KYU HLA ကြူကြူလှ HLA, KYU KYU კიუ კიუ ჰლა チュー・チュー・フラ
First Name	DAW KYU KYU KYU KYU
Middle Name	KYU
Last Name	HLA HLA
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1954-04-13
Birth-Place	THANDWE
Position	SPOUSE OF THE PRIME MINISTER OF MYANMAR (2021-) MYANMAR WOMEN'S AFFAIRS FEDERATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2021-09-15
Modified At	2024-05-02
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RETIRED BURMESE EDUCATOR AND THE SPOUSE OF THE PRIME MINISTER OF MYANMAR SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32357

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32357 Country: United States Entity: Q106308747 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFZ Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q106308747 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view