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1 SapherCheck records found for Person Daj

Registration Number	HNJYNMS4AFE3
Alias	MAHMUD ABDULILAH DAJJ محمد الدج MAHMOUD ABDUL-ILAH AL-DAJ MAHMOUD AL-DJ MAHMOUD ABDUL-ILAH DAJ
Profile Type	PERSON
Name	MAHMOUD AL-DJ AL-DJ, MAHMOUD ABDULILAH MAHMOUD ABDULILAH AL-DJ MAHMOUD ALDJ MAHMOUD AL-DJ MAHMOUD ABDULILAH AL-DJ
First Name	MAHMOUD ABDULILAH MAHMOUD MAHMUD محمد
Middle Name	ABDUL-ILAH ABDULILAH
Last Name	AL-DAJ MAHMOUD AL-DJ DAJJ الدج AL-DJ AL-DJ AL-DJ ALDJ DAJ MAHMOUD AL-DJ
Country	SYRIA
Nationality	LEBANON LIBYA SYRIA
Birth Date	1983-07-26
Birth-Place	TELL RIFAAT, SYRIAN ARAB REPUBLIC TELL RIFAAT, SYRIAN ARAB REPUBLIC TELL RIFAAT, ALEP : SYRIE TELL RIFAAT, ALEPPO, SYRIA TELL RIFAAT, ALEP
First Seen	2024-01-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-01-22
Modified At	2024-02-02
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MAHMOUD AL-DJ EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT SES ACTIVITéS EN SYRIE, QUI POSSèDE PLUSIEURS SOCIéTéS ACTIVES DANS DIFFéRENTS SECTEURS, TELS QUE LA LOGISTIQUE ET LE TOURISME. IL FACILITE LES TRANSACTIONS ILLICITES ENTRE DES PERSONNES ET ENTITéS AFFILIéES AU RéGIME EN SYRIE ET DANS L’EST DE LA LIBYE, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES STUPéFIANTS, ET LES ENVOIS D’ARMES ET DE MERCENAIRES. SA POSITION EST RENDUE POSSIBLE PAR SES LIENS éTROITS AVEC LE RéGIME SYRIEN, DONT LUI-MêME ET SES ENTREPRISES TIRENT AVANTAGE. SES ACTIVITéS, D’AUTRE PART, SOUTIENNENT LE RéGIME SYRIEN ET LUI PERMETTENT D’ACCéDER à DES REVENUS ILLICITES. IL TIRE DONC AVANTAGE DU RéGIME SYRIEN ET LE SOUTIENT. MAHMOUD AL-DJ IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN SYRIA, WHO OWNS SEVERAL COMPANIES ACTIVE IN DIFFERENT SECTORS SUCH AS LOGISTICS AND TOURISM. HE FACILITATES ILLICIT TRANSACTIONS BETWEEN REGIME-AFFILIATED PERSONS AND ENTITIES IN SYRIA AND EASTERN LIBYA, INCLUDING IN RELATION TO NARCOTICS, AND THE SHIPMENTS OF ARMS AND MERCENARIES. HIS POSITION IS ENABLED THROUGH HIS CLOSE TIES WITH THE SYRIAN REGIME, FROM WHICH HE AND HIS BUSINESSES ARE BENEFITTING. HIS ACTIVITIES, ON THE OTHER HAND, SUPPORT THE SYRIAN REGIME AND ENABLE IT TO ACCESS ILLICIT REVENUES. HE IS THEREFORE BENEFITING FROM, AND PROVIDING SUPPORT TO, THE SYRIAN REGIME.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48303 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7113

8 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-25
Sanction Last Change	2024-01-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11098.26 Start Date: 2024-01-22 Listing Date: 2024-01-22 Country: Belgium Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Program: SYR Reason: 2024/362 (OJ L22012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400362

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-02-02
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71060 Start Date: 2024-02-02 Listing Date: 2024-02-02 Country: Switzerland Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-24
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11098.26 Start Date: 2024-01-22 Listing Date: 2024-01-22 Country: European Union Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Program: SYR Reason: 2024/362 (OJ L22012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400362

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 2024/362 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/362 du 22/01/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-01-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Program: (UE) 2024/362 du 22/01/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Mahmoud al-Dj est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, qui possède plusieurs sociétés actives dans différents secteurs, tels que la logistique et le tourisme. Il facilite les transactions illicites entre des personnes et entités affiliées au régime en Syrie et dans l’est de la Libye, y compris en ce qui concerne les stupéfiants, et les envois d’armes et de mercenaires. Sa position est rendue possible par ses liens étroits avec le régime syrien, dont lui-même et ses entreprises tirent avantage. Ses activités, d’autre part, soutiennent le régime syrien et lui permettent d’accéder à des revenus illicites. Il tire donc avantage du régime syrien et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Provisions: (UE) 2024/362 du 22/01/2024 Reason: Mahmoud al-Dj est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, qui possède plusieurs sociétés actives dans différents secteurs, tels que la logistique et le tourisme. Il facilite les transactions illicites entre des personnes et entités affiliées au régime en Syrie et dans l’est de la Libye, y compris en ce qui concerne les stupéfiants, et les envois d’armes et de mercenaires. Sa position est rendue possible par ses liens étroits avec le régime syrien, dont lui-même et ses entreprises tirent avantage. Ses activités, d’autre part, soutiennent le régime syrien et lui permettent d’accéder à des revenus illicites. Il tire donc avantage du régime syrien et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-03-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48303 Country: United States Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY9T Start Date: 2024-03-26 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-Le5JHd24EkxFTP8kQ32u29 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view