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1 SapherCheck records found for Person Bendet

Registration Number	EF62ZGRJZBN5
Alias	SALOMON TOKOLONGA BENDET TOKOLONGA SALOMON SALOMON TOKOLONGA
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	SIMON TOKOLONGA SALOMON TOKOLONGA SALOMON TOKOLONGA TOKOLONGA, SALOMON TOKOLONGA SIMON
First Name	SALOMON SALOMON SIMON
Middle Name	TOKOLONGA
Last Name	TOKOLONGA BENDET TOKOLONGA
Country	CONGO - KINSHASA
Nationality	CONGO - KINSHASA
Birth Date	1972-04-17
Birth-Place	KISHANDJA, CONGO DR KISHANDJA (NORD-KIVU) : RDC KISHANDJA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO KISHANDJA, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE) KISHANDJA (NORD-KIVU)
Position	COLONEL COLONEL, COMMANDANT DU 3411E RéGIMENT DES FARDC COMMANDER OF THE 3411TH REGIMENT OF THE CONGOLESE ARMED FORCES (FARDC) COMMANDANT DU 3411E RéGIMENT DES FARDC
First Seen	2023-07-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-14
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE COLONEL SIMON TOKOLONGA OCCUPE UNE FONCTION DIRIGEANTE AU SEIN DES FORCES ARMéES CONGOLAISES (FARDC) EN TANT QUE CHEF DU 3411E RéGIMENT. LE COLONEL TOKOLONGA A PARTICIPé à UNE RéUNION à PINGA LES 8 ET 9 MAI 2022, AU COURS DE LAQUELLE DES GROUPES ARMéS LOCAUX, TELS QUE LA NDUMA DéFENSE DU CONGO-RéNOVé (NDC-R) ET L’ALLIANCE DES PATRIOTES POUR UN CONGO LIBRE ET SOUVERAIN (APCLS), ONT RéUNI ET FORGé UNE COALITION POUR RéSISTER AU MOUVEMENT DU 23 MARS/ARMéE RéVOLUTIONNAIRE CONGOLAISE (M23/ARC) (COALITION “ALLIANCE DES RéSISTANTS DE LA PATRIE” — ARP). LA PRéSENCE DU COLONEL TOKOLONGA A RéVéLé LA COOPéRATION DE CERTAINS MEMBRES DES FARDC AVEC CETTE COALITION. EN OUTRE, LES MEMBRES DU 3411E RéGIMENT DES FARDC ONT FOURNI DES ARMES ET DES MUNITIONS à DES GROUPES ARMéS OPéRANT EN RDC, Y COMPRIS LA FOURNITURE DE PLUS D’UNE DOUZAINE DE BOîTES DE MUNITIONS AUX COMBATTANTS DES FDLR (FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA) à KAZAROHO EN JUILLET 2022. LE COLONEL TOKOLONGA AURAIT COORDONNé PLUSIEURS FOURNITURES D’ARMES AUX GROUPES ARMéS OPéRANT CONTRE LE M23/ARC. LES GROUPES ARMéS NON GOUVERNEMENTAUX QUI FONT PARTIE DE LA COALITION ARP, Y COMPRIS LA NDC-R, L’APCLS ET LES FDLR, ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC ET SONT RESPONSABLES DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME DANS CE PAYS, NOTAMMENT EN SE LIVRANT AU RECRUTEMENT ET à LA FORMATION DE COMBATTANTS, EN PARTICIPANT à DES OPéRATIONS MENéES CONTRE LE M23/ARC, à DES ATTAQUES CONTRE DES CIVILS, AINSI QU’à DES ASSASSINATS, ET EN COMMETTANT DE GRAVES VIOLATIONS CONTRE DES ENFANTS, TELLES QUE DES VIOLS ET AUTRES FORMES DE VIOLENCE SEXUELLE ET DES ENLèVEMENTS. EN RAISON DE SES FONCTIONS DIRIGEANTES AU SEIN DU 3411E RéGIMENT DES FARDC ET DE SON RôLE DE COORDINATION DANS L’APPROVISIONNEMENT EN ARMES, SIMON TOKOLONGA EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé AUX GROUPES ARMéS QUI ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC, NOTAMMENT EN LEUR FOURNISSANT DES ARMES ET DES MUNITIONS. COLONEL SIMON TOKOLONGA HOLDS A LEADING POSITION IN THE CONGOLESE ARMED FORCES (FARDC) AS HEAD OF ITS 3411TH REGIMENT. THE NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUPS PART OF THE ARP COALITION, INCLUDING THE NDC-R, APCLS AND FDLR, SUSTAIN THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, AND ARE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN THAT COUNTRY, IN PARTICULAR THROUGH RECRUITMENT AND TRAINING OF COMBATANTS, PARTICIPATION IN OPERATIONS AGAINST M23/ARC, ATTACKS AGAINST CIVILIANS, KILLINGS, AND GRAVE VIOLATIONS COMMITTED AGAINST CHILDREN SUCH AS RAPES AND OTHER FORMS OF SEXUAL VIOLENCE AND ABDUCTION. OWING TO HIS LEADING POSITION IN THE 3411TH REGIMENT OF THE FARDC AND HIS COORDINATING ROLE IN WEAPONS SUPPLIES, SIMON TOKOLONGA IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR PROVIDING SUPPORT TO ARMED GROUPS SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, INCLUDING BY PROVIDING THEM WITH ARMS AND AMMUNITIONS. COLONEL TOKOLONGA ATTENDED A MEETING IN PINGA ON 8 AND 9 MAY 2022 WHERE LOCAL ARMED GROUPS, SUCH AS THE NDUMA DéFENSE DU CONGO-RéNOVé (NDC-R) AND THE ALLIANCE DES PATRIOTES POUR UN CONGO LIBRE ET SOUVERAIN (APCLS), GATHERED AND FORGED A COALITION TO RESIST THE MARCH 23 MOVEMENT/CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY (MOUVEMENT DU 23 MARS/ARMéE RéVOLUTIONNAIRE CONGOLAISE – M23/ARC) (COALITION “ALLIANCE DES RéSISTANTS DE LA PATRIE” – ARP). THE PRESENCE OF COLONEL TOKOLONGA HAS REVEALED THE COOPERATION OF SOME FARDC MEMBERS WITH THIS COALITION. IN ADDITION, MEMBERS OF THE 3411TH REGIMENT OF THE FARDC HAVE SUPPLIED WEAPONS AND AMMUNITIONS TO ARMED GROUPS OPERATING IN THE DRC, INCLUDING THE PROVISION OF MORE THAN A DOZEN BOXES OF AMMUNITION TO FDLR (“FORCES DéMOCRATIQUES DE LIBéRATION DU RWANDA”) FIGHTERS IN KAZAROHO IN JULY 2022. COLONEL TOKOLONGA HAS REPORTEDLY COORDINATED SEVERAL WEAPONS SUPPLIES TO ARMED GROUPS OPERATING AGAINST M23/ARC. FUNCTION/RANK: COLONEL, COMMANDER OF THE FARDC 3411TH REGIMENT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44562 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6832

8 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10619.48 Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-12 Country: Belgium Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Program: COD Reason: 2023/2771 (OJ L11122013) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302771

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-15
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64790 Start Date: 2023-08-15 2023-12-21 Listing Date: 2023-08-14 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10619.48 Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-12 Country: European Union Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Program: COD Reason: 2023/2771 (OJ L11122013) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302771

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2771 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10619.48 Country: France Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Program: (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Le colonel Simon Tokolonga occupe une fonction dirigeante au sein des Forces armées congolaises (FARDC) en tant que chef du 3411e régiment. Le colonel Tokolonga a participé à une réunion à Pinga les 8 et 9 mai 2022, au cours de laquelle des groupes armés locaux, tels que la Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-R) et l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), ont réuni et forgé une coalition pour résister au Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) (coalition “Alliance des résistants de la patrie” — ARP). La présence du colonel Tokolonga a révélé la coopération de certains membres des FARDC avec cette coalition. En outre, les membres du 3411e régiment des FARDC ont fourni des armes et des munitions à des groupes armés opérant en RDC, y compris la fourniture de plus d’une douzaine de boîtes de munitions aux combattants des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) à Kazaroho en juillet 2022. Le colonel Tokolonga aurait coordonné plusieurs fournitures d’armes aux groupes armés opérant contre le M23/ARC. Les groupes armés non gouvernementaux qui font partie de la coalition ARP, y compris la NDC-R, l’APCLS et les FDLR, entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en se livrant au recrutement et à la formation de combattants, en participant à des opérations menées contre le M23/ARC, à des attaques contre des civils, ainsi qu’à des assassinats, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du 3411e régiment des FARDC et de son rôle de coordination dans l’approvisionnement en armes, Simon Tokolonga est donc responsable du soutien apporté aux groupes armés qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en leur fournissant des armes et des munitions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Provisions: (UE) 2023/1564 du 28/07/2023; (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 Reason: Le colonel Simon Tokolonga occupe une fonction dirigeante au sein des Forces armées congolaises (FARDC) en tant que chef du 3411e régiment. Le colonel Tokolonga a participé à une réunion à Pinga les 8 et 9 mai 2022, au cours de laquelle des groupes armés locaux, tels que la Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-R) et l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), ont réuni et forgé une coalition pour résister au Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) (coalition “Alliance des résistants de la patrie” — ARP). La présence du colonel Tokolonga a révélé la coopération de certains membres des FARDC avec cette coalition. En outre, les membres du 3411e régiment des FARDC ont fourni des armes et des munitions à des groupes armés opérant en RDC, y compris la fourniture de plus d’une douzaine de boîtes de munitions aux combattants des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) à Kazaroho en juillet 2022. Le colonel Tokolonga aurait coordonné plusieurs fournitures d’armes aux groupes armés opérant contre le M23/ARC. Les groupes armés non gouvernementaux qui font partie de la coalition ARP, y compris la NDC-R, l’APCLS et les FDLR, entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et sont responsables de graves atteintes aux droits de l’homme dans ce pays, notamment en se livrant au recrutement et à la formation de combattants, en participant à des opérations menées contre le M23/ARC, à des attaques contre des civils, ainsi qu’à des assassinats, et en commettant de graves violations contre des enfants, telles que des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du 3411e régiment des FARDC et de son rôle de coordination dans l’approvisionnement en armes, Simon Tokolonga est donc responsable du soutien apporté aux groupes armés qui entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en leur fournissant des armes et des munitions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44562 Country: United States Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Executive Order 13413 (DRC) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9MB Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-Ydi7dBHr35GQvP7TyahXes Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view