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3 SapherCheck records found for Person Ashtiani

Alias	Мохаммад-Реза Караи Аштиани MOHAMMAD-REZA ASHTIANI MOHAMMAD-REZA GHARAEI ASHTIANI BRIGADIER GENERAL MOHAMMAD REZA QARAEI ASHTIANI MOHAMMAD REZA GHARAEI ASHTIANI MOHAMMAD-REZA ASHTIANI امیر سرتیپ محمدرضا قرایی آشتیانی MOHAMMAD REZA ASHTIANI محمد رضا قرایی آشتیانی MOHAMMED REZA GHARAYI ASHTIANI محمدرضا قرایی آشتیانی MOHAMMAD REZA QARA'I-ASHTIANI
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMAD-REZA GHARAEI ASHTIANI מוחמד-רזא אשתיאני MOHAMMAD REZA GHARAEI ASHTIANI MOHAMMAD REZA ASHTIANI MOHAMMAD-REZA GHARAEI ASHTIANI MOHAMMED REZA GHARAYI ASHTIANI 穆罕默德·礼萨·加拉伊·阿什蒂亚尼 MOHAMMAD REZA QARAEI ASHTIANI Аштиани, Мохаммад-Реза Караи ムハンマド＝レザ・ガラエイ・アシュティアニ محمدرضا قرایی آشتیانی MOHAMMAD-REZA ASHTIANI ASHTIANI, MOHAMMAD-REZA Мохаммад-Реза Караї Аштіані محمد رضا أشتياني MOHAMMAD REZA ASHTIANI Мохамед-Реза Гараеи Аштијани MOHAMMAD-REZA GHARAEI AšTIANI محمد رضا قرایی آشتیانی
First Name	MOHAMMAD-REZA GHARAEI MOHAMMAD MOHAMMAD-REZA MOHAMMED REZA MOHAMMAD REZA MOHAMMED REZA GHARAYI
Middle Name	GHARAEI GHARAYI
Last Name	ASHTIANI ASHTIANI AšTIANI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1961 1960-01-01
Birth-Place	TéHéRAN TEHRAN IRAN TEHRAN TEHRAN, IRAN TEHRAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) TéHéRAN : IRAN
Position	MINISTER OF DEFENCE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN MINISTER OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS (2021-) MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2020-04-10
Modified At	2024-09-09
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	BRIGADIER GENERAL MOHAMMAD REZA ASHTIANI IS IRAN’S MINISTER OF DEFENCE AND ARMED FORCES LOGISTICS. ASSOCIATED ENTITIES: MINISTRY OF DEFENCE AND ARMED FORCES LOGISTICS (MODAFL) ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE DE LA DéFENSE ET DU SOUTIEN LOGISTIQUE AUX FORCES ARMéES (MODAFL) - MOHAMMAD-REZA GHARAEI ASHTIANI EST LE MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN DEPUIS AOûT 2021 ET EST DONC RESPONSABLE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE ET DU SOUTIEN LOGISTIQUE AUX FORCES ARMéES (MODAFL), UNE ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE. LE MODAFL EST RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION, DE LA LOGISTIQUE ET DU FINANCEMENT DES FORCES ARMéES IRANIENNES. IL S’AGIT éGALEMENT D’UN ACTEUR CLé DE L’INDUSTRIE IRANIENNE DE LA DéFENSE, AVEC DE NOMBREUX CONGLOMéRATS ET ENTITéS SUBORDONNéES ACTIFS DANS LA RECHERCHE ET LE DéVELOPPEMENT, LA MAINTENANCE ET LA FABRICATION D’éQUIPEMENTS MILITAIRES, Y COMPRIS LA FABRICATION DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UAV). LE MODAFL PARTICIPE éGALEMENT à LA MISE EN PLACE D’UNE USINE COMMUNE POUR LA PRODUCTION D’UAV ET à LA VENTE D’UAV à LA RUSSIE EN VUE DE LEUR UTILISATION DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE MINISTRE DE LA DéFENSE, ASHTIANI EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LE PROGRAMME IRANIEN D’UAV ET DANS LE TRANSFERT D’UAV IRANIENS à LA RUSSIE à L’APPUI DE LA GUERRE D’AGRESSION QUE CELLE-CI MèNE CONTRE L’UKRAINE. ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE DE LA DéFENSE ET DU SOUTIEN LOGISTIQUE AUX FORCES ARMéES (MODAFL) DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27855 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7446

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Iran)

Sanction Caption	Autonomous (Iran)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-05-13
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-12 Country: Australia Entity: Q65195083 Program: Autonomous (Iran) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-22
Sanction Last Change	2024-07-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11692.86 Start Date: 2024-07-11 Listing Date: 2024-07-11 Country: Belgium Entity: Q65195083 Program: IRN Reason: 2024/90388 (OJ L11072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202490388

3. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 95 Country: Canada Entity: Q65195083 Program: Iran Reason: 1, Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11692.86 Start Date: 2024-07-11 Listing Date: 2024-07-11 Country: European Union Entity: Q65195083 Program: IRN Reason: 2024/90388 (OJ L11072024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202490388

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q65195083 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle East and the Red Sea region Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D1532-20240717

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1604 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q65195083 Program: (UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529) Reason: Entités associées: Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL) - Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani est le ministre de la défense de la République islamique d’Iran depuis août 2021 et est donc responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), une entité inscrite sur la liste de l’UE. Le MODAFL est responsable de la planification, de la logistique et du financement des forces armées iraniennes. Il s’agit également d’un acteur clé de l’industrie iranienne de la défense, avec de nombreux conglomérats et entités subordonnées actifs dans la recherche et le développement, la maintenance et la fabrication d’équipements militaires, y compris la fabrication de véhicules aériens sans pilote (UAV). Le MODAFL participe également à la mise en place d’une usine commune pour la production d’UAV et à la vente d’UAV à la Russie en vue de leur utilisation dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En tant que ministre de la défense, Ashtiani est directement impliqué dans le programme iranien d’UAV et dans le transfert d’UAV iraniens à la Russie à l’appui de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0195 Start Date: 2024-04-18 Modified At: 2024-04-18 Country: United Kingdom Entity: Q65195083 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mohammad Reza Ashtiani is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023, as he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-04-18
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0195 Start Date: 2024-04-18 Modified At: 2024-04-18 Listing Date: 2024-04-18 Country: United Kingdom Entity: Q65195083 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Mohammad Reza Ashtiani is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023, as he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q65195083 Provisions: (UE) 2024/1604 du 31/05/2024 Reason: Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani est le ministre de la défense de la République islamique d’Iran depuis août 2021 et est donc responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), une entité inscrite sur la liste de l’UE. Le MODAFL est responsable de la planification, de la logistique et du financement des forces armées iraniennes. Il s’agit également d’un acteur clé de l’industrie iranienne de la défense, avec de nombreux conglomérats et entités subordonnées actifs dans la recherche et le développement, la maintenance et la fabrication d’équipements militaires, y compris la fabrication de véhicules aériens sans pilote (UAV). Le MODAFL participe également à la mise en place d’une usine commune pour la production d’UAV et à la vente d’UAV à la Russie en vue de leur utilisation dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En tant que ministre de la défense, Ashtiani est directement impliqué dans le programme iranien d’UAV et dans le transfert d’UAV iraniens à la Russie à l’appui de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27855 Country: United States Entity: Q65195083 Program: SDN List Provisions: IRAN-EO13876 IRAN-CON-ARMS-EO Block Reason: Executive Order - Convential Arms (Iran) Executive Order 13876 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC86GG Start Date: 2020-01-10 Listing Date: 2020-04-10 Country: United States Entity: Q65195083 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ashtiani Abbas Rezaee

Profile Type	PERSON
Name	ASHTIANI ABBAS REZAEE
First Name	ABBAS
Last Name	ASHTIANI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-03
Created At	2016-01-17
Modified At	2016-01-17
Datasets	ANN_GRAPH_TOPICS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	SANCTION-LINKED ENTITY
Notes	A SENIOR OFFICIAL AT THE AEOI (E.37.A.1.) OFFICE OF EXPLORATION AND MINING AFFAIRS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 8702 End Date: 2016-01-17 Country: Switzerland Entity: ch-seco-8702 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: I.03.I.3. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: ch-seco-8702 Object Object Caption: Atomic Energy Organization of Iran Object Datasets Object Datasets: ext_ror US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List PermID Open Data US Trade Consolidated Screening List (CSL) Swiss SECO Sanctions/Embargoes UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-15 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Tehran, P.O. Box 14144-1339, End of North Karegar Avenue North Kargar Street, P.O. Box 14155-1339, Tehran Iran Tehran, P.O. Box 14155-4494 Alias: Sazeman-e Energy Atomi سازمان انرژی اتمی ایران Sazeman-e Enerji-e Atomi Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25627 https://permid.org/1-5039730879 https://ror.org/04feqxb79

3. MOHAMMAD-REZA ASHTIANI

Alias	MOHAMMED REZA GHARAYI ASHTIANI
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMAD-REZA ASHTIANI
First Name	MOHAMMAD-REZA
Last Name	ASHTIANI
Country	IRAN
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-04-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XBM Start Date: 2020-01-10 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: usgsa-s4mrc6xbm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view