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10 SapherCheck records found for Person An

Alias JONG HYOK AN
AN JONG HYUK
AN JONG HYOK
ID Number 563410155
Title DIPLOMAT DPRK EMBASSY EGYPT
Profile Type PERSON
Name AN JONG HYOK
안정혁
AN JONG HYUK
JONG HYUK AN
JONG HYOK AN
JONG HYUK AN
안종혁
First Name JONG HYUK
JONG
Last Name AN
AN
Country EGYPT
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1970-03-14
Position DIPLOMATE à L'AMBASSADE DE LA RPDC EN ÉGYPTE
DIPLOMAT DPRK EMBASSY EGYPT
REPRESENTATIVE OF SAENG PIL TRADING CORPORATION, AN ALIAS OF GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION, AND DPRK DIPLOMAT IN EGYPT.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-01-22
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
DPRK REPORTS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATIONS WITH GREEN PINE CORPORATION AND DPRK EMBASSY EGYPT
N° PASSEPORT : 563410155
REPRéSENTANT DE LA SAENG PIL TRADING CORPORATION, PRêTE-NOM DE LA GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION, ET DIPLOMATE DE LA RPDC EN ÉGYPTE. GREEN PINE A éTé DéSIGNéE PAR LES NATIONS UNIES POUR DES ACTIVITéS CONSTITUANT NOTAMMENT UNE VIOLATION DE L’EMBARGO DES NATIONS UNIES SUR LES ARMES. AN JONG HYUK A REçU L’AUTORISATION D’EXERCER TOUS TYPES D’ACTIVITéS AU NOM DE SAENG PIL, Y COMPRIS LA SIGNATURE ET L’EXéCUTION DE CONTRATS ET D’OPéRATIONS BANCAIRES. CETTE ENTREPRISE EST SPéCIALISéE DANS LA CONSTRUCTION DE NAVIRES ET DANS LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET L’INSTALLATION DE MATéRIEL DE COMMUNICATION éLECTRONIQUE ET DE NAVIGATION MARITIME.
Description DIPLOMAT OF THE DPRK, "WHO WAS CERTIFIED AS THE GENERAL REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF MILITARY EQUIPMENT OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA IN THE MIDDLE EAST AND AFRICA AND AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF SAENG PI’L TRADING CORPORATION", AN ALIAS OF GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION (KPE.010). ACCORDING TO A UN MEMBER STATE, AN HAD TRAVELLED TO EGYPT IN AUGUST 2016 IN AN ATTEMPT TO NEGOTIATE THE RELEASE OF THE VESSEL "JIE SHUN" (IMO: 8518780) AND ITS CARGO OF 30,000 ROCKET-PROPELLED GRENADES SEIZED BY THE EGYPTIAN AUTHORITIES AND THEN INSPECTED BY THE PANEL IN NOVEMBER 2016. ACCORDING TO EGYPT, AN JONG HYOK HAS LEFT THE COUNTRY BY JULY 2018.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2438

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4284.95

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: Belgium

Entity: NK-CJds79LVkJe22qYwutcevw

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4284.95

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: European Union

Entity: NK-CJds79LVkJe22qYwutcevw

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CJds79LVkJe22qYwutcevw

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-CJds79LVkJe22qYwutcevw

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Représentant de la Saeng Pil Trading Corporation, prête-nom de la Green Pine Associated Corporation, et diplomate de la RPDC en Égypte. Green Pine a été désignée par les Nations unies pour des activités constituant notamment une violation de l’embargo des Nations unies sur les armes. An Jong Hyuk a reçu l’autorisation d’exercer tous types d’activités au nom de Saeng Pil, y compris la signature et l’exécution de contrats et d’opérations bancaires. Cette entreprise est spécialisée dans la construction de navires et dans la conception, la fabrication et l’installation de matériel de communication électronique et de navigation maritime.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0001

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-CJds79LVkJe22qYwutcevw

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Representative of Saeng Pil Trading Corporation, an alias of Green Pine Associated Corporation, and DPRK diplomat in Egypt. Green Pine has been designated by the UN for activities including breach of the UN arms embargo. An Jong Hyuk was authorised to conduct all types of business on behalf of Saeng Pil, including signing and implementing contracts and banking business. The company specialises in the construction of naval vessels and the design, fabrication and installation of electronic communication and marine navigation equipment.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0001

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2018-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-CJds79LVkJe22qYwutcevw

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Representative of Saeng Pil Trading Corporation, an alias of Green Pine Associated Corporation, and DPRK diplomat in Egypt. Green Pine has been designated by the UN for activities including breach of the UN arms embargo. An Jong Hyuk was authorised to conduct all types of business on behalf of Saeng Pil, including signing and implementing contracts and banking business. The company specialises in the construction of naval vessels and the design, fabrication and installation of electronic communication and marine navigation equipment.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CJds79LVkJe22qYwutcevw

Provisions: (UE) 2018/87 du 22/01/2018,; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022

Reason: Représentant de la Saeng Pil Trading Corporation, prête-nom de la Green Pine Associated Corporation, et diplomate de la RPDC en Égypte. Green Pine a été désignée par les Nations unies pour des activités constituant notamment une violation de l’embargo des Nations unies sur les armes. An Jong Hyuk a reçu l’autorisation d’exercer tous types d’activités au nom de Saeng Pil, y compris la signature et l’exécution de contrats et d’opérations bancaires. Cette entreprise est spécialisée dans la construction de navires et dans la conception, la fabrication et l’installation de matériel de communication électronique et de navigation maritime.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name GEORGE JUME'AN
GEORGE JUME'AN
JUME'AN, GEORGE
First Name GEORGE
GEORGE
Last Name JUME'AN
Country JORDAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address AMMAN, JOR
P.O. BOX 1318, AMMAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8380

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8380

Country: United States

Entity: NK-FGKvXBbtJReyeCBHXBeeGw

Program: SDN List

Provisions: IRAQ2
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PGM6

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-FGKvXBbtJReyeCBHXBeeGw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias 안세호
ID Number 572110043
Title DIPLOMAT
Profile Type PERSON
Name 안세호
AN SE-HO
SE-HO AN
First Name SE-HO
Last Name AN
AN
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1976-06-15
Position INTERMéDIAIRE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE USINE DE MUNITIONS AU MALI
A DPRK DIPLOMAT WHO WAS FORMERLY THE FIRST SECRETARY AT THE EMBASSY OF THE DPRK IN CONAKRY (GUINEA); INTERMEDIARY FOR THE CONSTRUCTION PROJECT OF AN AMMUNITION FACTORY IN MALI
First Seen 2024-05-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-05-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AN SE-HO EST UN DIPLOMATE DE LA RPDC QUI A éTé LE PREMIER SECRéTAIRE à L'AMBASSADE DE LA RPDC à CONAKRY (GUINéE). CETTE AMBASSADE A FERMé EN DéCEMBRE 2023. IL A éTé LE PRINCIPAL COORDINATEUR POUR LA CONSTRUCTION D'UNE USINE DE MUNITIONS AU MALI. EN 2022, IL A RENCONTRé LE MINISTRE MALIEN DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DéCENTRALISATION, ABDOULAYE MAïGA. EN NOVEMBRE 2022, IL A éGALEMENT RENCONTRé DE HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA JUNTE MALIENNE POUR DISCUTER DE LA CONSTRUCTION DE L'USINE à DIALAKOROBOUGOU, PRèS DE BAMAKO.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7443

5 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-05
Sanction Last Change 2024-06-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11625.9

Start Date: 2024-05-31
Listing Date: 2024-05-31
Country: Belgium

Entity: NK-Kv9EuU8j7FrvBZXBKYMLZd

Program: PRK

Reason: 2024/1602 (OJ L31052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-06-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11625.9

Start Date: 2024-05-31
Listing Date: 2024-05-31
Country: European Union

Entity: NK-Kv9EuU8j7FrvBZXBKYMLZd

Program: PRK

Reason: 2024/1602 (OJ L31052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Kv9EuU8j7FrvBZXBKYMLZd

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Kv9EuU8j7FrvBZXBKYMLZd

Program: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: An Se-Ho est un diplomate de la RPDC qui a été le premier secrétaire à l'ambassade de la RPDC à Conakry (Guinée). Cette ambassade a fermé en décembre 2023. Il a été le principal coordinateur pour la construction d'une usine de munitions au Mali. En 2022, il a rencontré le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga. En novembre 2022, il a également rencontré de hauts fonctionnaires de la junte malienne pour discuter de la construction de l'usine à Dialakorobougou, près de Bamako.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Kv9EuU8j7FrvBZXBKYMLZd

Provisions: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024

Reason: An Se-Ho est un diplomate de la RPDC qui a été le premier secrétaire à l'ambassade de la RPDC à Conakry (Guinée). Cette ambassade a fermé en décembre 2023. Il a été le principal coordinateur pour la construction d'une usine de munitions au Mali. En 2022, il a rencontré le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga. En novembre 2022, il a également rencontré de hauts fonctionnaires de la junte malienne pour discuter de la construction de l'usine à Dialakorobougou, près de Bamako.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias MAAN JEDID
MA'AN JADEED
JEDID
MAAN JDEED
MAAN JEDEED
MAAN JADEED
MAAN JDIDD
JDEED
MAAN JDEED
MA'AN JDIID
JDIF
MAAN JDID,
JEDID
JDEED
MAAN JEDEED,
MAAN JADEED,
MAAN JDID
JDID
JADEED
MAAN JDID
MA'AN
MA'AN JDEED
معن جديد
MAAN JEDID,
JEDEED
MAAN JADEED
MA'AN JDIID,
Title CAPTAIN
Profile Type PERSON
Name MAAN JDID
MA'AN JDID
MAAN JDIID
MA'AN JDEED
MAAN JDIDD
MAAN JDIID
معن جديد
MA'AN JADEED
MAAN JDEED
MAAN JEDEED
MA'AN JEDEED
MA'AN JDIID
MA'AN JEDID
MAAN JADEED
MAAN JEDID
First Name MAAN 
معن
MA'AN
MAAN
Last Name JDIID
MA'AN
JDIID
JDID
JDEED
JDIDD
JDIID 
JEDEED
JEDID
جديد
JADEED
JEDID
JDEED
JDIF
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Position CAPITAINE
PRESIDENTIAL GUARD
CAPITAINE, GARDE PRéSIDENTIELLE
GARDE PRéSIDENTIELLE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2011-12-02
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MILITAIRE IMPLIQUé DANS LES VIOLENCES COMMISES à HOMS.
PRESIDENTIAL GUARD. MILITARY OFFICIAL INVOLVED IN THE VIOLENCE IN HOMS.
LAST KNOWN POSITION: CAPTAIN IN THE SYRIAN PRESIDENTIAL GUARD.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2116

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Syria)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: Autonomous (Syria)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Syria) List 2012 [F2012L00482] Relisted on 12 January 2024.

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2615.3

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: Belgium

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Syria / Syrie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 87

Country: Canada

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: Syria / Syrie

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 12053

Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2020-06-26
Listing Date: 2016-01-19 2020-06-26 2013-11-05
Country: Switzerland

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2615.3

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: European Union

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 1244/2011 du 01/12/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2615.3

Country: France

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: (UE) 1244/2011 du 01/12/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0132

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-01-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Presidential Guard. Military official involved in the violence in Homs.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0132

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2011-12-02
Country: United Kingdom

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Presidential Guard. Military official involved in the violence in Homs.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-VHikRiGrgD2hsSMjSQoQPb

Provisions: (UE) 1244/2011 du 01/12/2011,; (UE) 2020/716 du 28/05/2020

Reason: Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias MOHSEN AHMED SALEH MUTHANA
NASHWAN AL-ADANI ABU-SULAYMAN
SULAYMAN AL-ADANI
MUHSIN AHMAD SALAH MUTHANNA
ABU MA'ALI AL-HASHIMI
NASHWAN AL-ADANI
MUHAMMAD AHMED AL-SAY'ARI
NASHWAN AL-SAY'ARI
MUHAMMAD SALIH MUHAMMAD QAN'AN
MUHAMMAD QAN'AN AL-SAY'ARI
Weak Alias ABU USAMA AL-MUHAJIR
Profile Type PERSON
Name AL-ADANI, ABU SULAYMAN
ABU SULAYMAN AL-ADANI
أبو سليمان العدني
ABU SULAYMAN AL-ADANI
ABU SULAYMAN AL-ADANI
First Name ABU MA'ALI
ABU SULAYMAN
MUHAMMAD QAN'AN
ABU SULAYMAN
MUHAMMAD AHMED
MOHSEN AHMED SALEH
NASHWAN
MUHAMMAD SALIH MUHAMMAD
NASHWAN AL-ADANI
أبو سليمان العدني
ABU SULAYMAN AL-ADANI
MUHSIN AHMAD SALAH
SULAYMAN
Last Name MUTHANNA
AL-HASHIMI
ABU-SULAYMAN
AL-SAY'ARI
AL-ADANI
MUTHANA
QAN'AN
AL-ADANI
Country JORDAN
YEMEN
Nationality YEMEN
Birth Date 1988-01-13
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-06-29
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23052

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23052

Country: United States

Entity: NK-YdSS4UKW7LqVwgqTWqEzza

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN4Q

Start Date: 2017-10-25
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: NK-YdSS4UKW7LqVwgqTWqEzza

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias FAUZI KANAAN
FAUZI GANAN
FAUZI GANAN
FAOUZI CAN'AN
FAOUZI CAN'AN
FAZI CANAAN
MAUSTAF FAWZI (FAOUZI) KANAAN
FAUZI KANAAN
FAZI CANAAN
FAWZI KAN'AN
FOUZI KANAN
MAUSTAF FAWZI (FAOUZI) KANAAN
FOUZI KANAN
FAWZI KAN'AN
ID Number V-6.919.272
Profile Type PERSON
Name KAN'AN, FAWZI MUSTAFA
FAWZI MUSTAFA KAN'AN
FAWZI MUSTAFA KAN'AN
First Name FAOUZI
FAWZI
FAUZI
MAUSTAF FAWZI (FAOUZI)
FAZI
FOUZI
FAWZI MUSTAFA
FAWZI MUSTAFA
Last Name KAN'AN
KANAAN
CANAAN
KANAN
GANAN
CAN'AN
Country VENEZUELA
Birth Date 1943-02-01
1943-06-07
1943-02-28
1943-06-01
Birth-Place BETECHELIDA, LEBANON
BAALBECK, LEBANON
LEBANON
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-06-18
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address CARACAS, VEN
CALLE 2, RESIDENCIAS COSMOS, FIFTH FLOOR, APARTMENT 5D, LA URBINA, CARACAS
ESQUINA BUCARE, BUILDING 703, SECOND FLOOR, APARTMENT 20, CARACAS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10892

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10892

Country: United States

Entity: NK-jVsdQ7shYGTTDfXe8W6fyJ

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PWZ6

Listing Date: 2008-06-18
Country: United States

Entity: NK-jVsdQ7shYGTTDfXe8W6fyJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias TIGRAN OGANESOVICH KHUDAVERDYAN
ХУДАВЕРДЯН Тигран Оганесович
Тигран Оганесович Худавердян
Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН
KHUDAVERDYAN TIGRAN
ХУДАВЕРДЯН Тигран Органесович
Худавердян Тигран Оганесович
Inn-Code 501002995558
Profile Type PERSON
Name TIGRAN OGANESOVITJ CHUDAVERDJAN
TIGRAN CHUDAVERďAN
TIGRAN CHUDAVERDJAN
KHUDAVERDYAN TIGRAN OGANESOVICH
Տիգրան Խուդավերդյան
Худавердян, Тигран Оганесович
Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН
تیگران خوداوردیان
TIGRAN OGANESSOWITSCH CHUDAWERDJAN
TIGRAN ORGANESOVICH KHUDAVERDYAN
TIGRAN OGANESOVICH KHUDAVERDYAN
KHUDAVERDIAN TYHRAN OHANESOVYCH
TIGRAN KHUDAVERDYAN
Худавердян Тигран Оганесович
First Name TIGRAN OGANESOVICH
TIGRAN
Тигран
Middle Name OGANESOVITJ
Оганесович
OGANESOVICH
Last Name KHUDAVERDYAN
KHUDAVERDYAN
ХУДАВЕРДЯН
CHUDAVERDJAN
CHUDAVERďAN
CHUDAVERDJAN
Country ARMENIA
RUSSIA
Nationality ARMENIA
RUSSIA
Birth Date 1981-12-11
1981-12-28
Birth-Place YEREVAN ARMENIA
YEREVAN, ARMENIA
YEREVAN : ARMÉNIE
YEREVAN
YEREVAN, URSS
YEREVAN, ARMENIA
YEREVEN, ARMENIA
Position FORMER EXECUTIVE DIRECTOR & DEPUTY CEO AT YANDEX NV
Виконавчий директор «Яндекс»
ANCIEN DIRECTEUR EXéCUTIF ET ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT CHEZ YANDEX NV
FORMER EXECUTIVE DIRECTOR AND FORMER DEPUTY CEO AT YANDEX NV
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: FORMER EXECUTIVE DIRECTOR AND FORMER DEPUTY CEO AT YANDEX NV
YANDEX IS THE LARGEST TECHNOLOGY FIRM IN RUSSIA. IT BRINGS A CONSIDERABLE TAX REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN 2019, YANDEX AGREED TO A RESTRUCTURING THAT GAVE A “GOLDEN SHARE” TO A NEWLY FORMED PUBLIC INTEREST FOUNDATION BUILT TO “DEFEND THE RUSSIAN FEDERATION INTERESTS”. THROUGH THE PUBLIC INTEREST FOUNDATION, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IS ABLE TO HAVE A VETO OVER A DEFINED LIST OF ISSUES. SINCE THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, YANDEX HAS FOLLOWED THE INFORMATION POLICY AND CENSORSHIP OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. THE SEARCH RESULTS OF THE YANDEX SEARCH ENGINE HAVE COMPLIED WITH THE DEMANDS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES, SHOWING ONLY THE SOURCES RELATED TO RUSSIAN PRO-WAR PROPAGANDA. MOREOVER, YANDEX HELPED WEBSITES PUSHING FALSE AND PRO-RUSSIAN CLAIMS ABOUT THE INVASION OF UKRAINE TO MAKE PROFIT THROUGH DIGITAL ADVERTISING. HE IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND HE SUPPORTED MATERIALLY OR FINANCIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. TIGRAN KHUDAVERDYAN IS FORMER EXECUTIVE DIRECTOR AND DEPUTY CEO OF YANDEX N.V., HAVING RESIGNED FROM THOSE POSITIONS FOLLOWING HIS DESIGNATION BY THE UNION. HE REMAINS AMONG THE TOP MANAGERS OF YANDEX, SHAPING THE ACTIVITIES OF THE COMPANY. ON 24 FEBRUARY 2022, KHUDAVERDYAN ATTENDED A MEETING OF LEADING BUSINESSPERSONS AT THE KREMLIN WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THAT MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE INNER CIRCLE OF LEADING BUSINESSPERSONS CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
EXECUTIVE DIRECTOR AND DEPUTY CEO AT YANDEX NV
FORMER EXECUTIVE DIRECTOR AND FORMER DEPUTY CEO AT YANDEX NV
TIGRAN KHUDAVERDYAN EST L’ANCIEN DIRECTEUR EXéCUTIF ET L’ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE YANDEX N.V., FONCTIONS DONT IL A DéMISSIONNé à LA SUITE DE SON INSCRIPTION SUR LES LISTES DE L’UNION. IL RESTE L’UN DES CADRES SUPéRIEURS DE YANDEX, ORIENTANT LES ACTIVITéS DE LA SOCIéTé. YANDEX EST LA PLUS GRANDE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE DE RUSSIE. ELLE FOURNIT DES RECETTES FISCALES CONSIDéRABLES AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN 2019, YANDEX A ACCEPTé UNE RESTRUCTURATION QUI A DONNé UNE "ACTION SPéCIFIQUE" (GOLDEN SHARE) à UNE FONDATION D’INTéRêT PUBLIC NOUVELLEMENT CRééE POUR "DéFENDRE LES INTéRêTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE". À TRAVERS CETTE FONDATION D’INTéRêT PUBLIC, LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EST EN MESURE D’AVOIR UN DROIT DE VETO SUR UNE LISTE PRéCISE DE QUESTIONS. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, YANDEX A SUIVI LA POLITIQUE D’INFORMATION ET LA CENSURE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LES RéSULTATS DES RECHERCHES EFFECTUéES PAR LE MOTEUR DE RECHERCHE YANDEX ONT éTé CONFORMES AUX EXIGENCES DES AUTORITéS RUSSES, NE MONTRANT QUE LES SOURCES LIéES à LA PROPAGANDE PRO-GUERRE RUSSE. EN OUTRE, YANDEX A AIDé DES SITES INTERNET PRéSENTANT DES ALLéGATIONS FAUSSES ET PRO-RUSSES SUR L’INVASION DE L’UKRAINE à RéALISER DES BéNéFICES GRâCE à LA PUBLICITé NUMéRIQUE. LE 24 FéVRIER 2022, KHUDAVERDYAN A ASSISTé à UNE RéUNION DE FEMMES ET D’HOMMES D’AFFAIRES INFLUENTS AU KREMLIN AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU’IL AIT éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU’IL FAIT PARTIE DU CERCLE RAPPROCHé DES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES INFLUENTS PROCHES DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET QU’IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. C’EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, ET IL A APPORTé UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE.
RUSSIAN COMPUTER SCIENTIST AND BUSINESSMAN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4498

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q105061462

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7805.69

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q105061462

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 848

Country: Canada

Entity: Q105061462

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52395

Start Date: 2024-03-22 2023-11-02 2022-03-16
Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q105061462

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7805.69

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q105061462

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q105061462

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7805.69

Country: France

Entity: Q105061462

Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Tigran Khudaverdyan est l’ancien directeur exécutif et l’ancien directeur général adjoint de Yandex N.V., fonctions dont il a démissionné à la suite de son inscription sur les listes de l’Union. Il reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société. Yandex est la plus grande entreprise technologique de Russie. Elle fournit des recettes fiscales considérables au gouvernement de la Fédération de Russie. En 2019, Yandex a accepté une restructuration qui a donné une "action spécifique" (golden share) à une fondation d’intérêt public nouvellement créée pour "défendre les intérêts de la Fédération de Russie". À travers cette fondation d’intérêt public, le gouvernement de la Fédération de Russie est en mesure d’avoir un droit de veto sur une liste précise de questions. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Yandex a suivi la politique d’information et la censure du gouvernement de la Fédération de Russie. Les résultats des recherches effectuées par le moteur de recherche Yandex ont été conformes aux exigences des autorités russes, ne montrant que les sources liées à la propagande pro-guerre russe. En outre, Yandex a aidé des sites internet présentant des allégations fausses et pro-russes sur l’invasion de l’Ukraine à réaliser des bénéfices grâce à la publicité numérique. Le 24 février 2022, Khudaverdyan a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. C’est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, et il a apporté un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1034

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q105061462

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Tigran Oganesovich Khudaverdyan was the Executive Director & Deputy CEO at Yandex, a leading Russian technology company, until March 2022. Khudaverdyan therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, as director of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – namely, the Russian information, communications and digital technologies sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1034

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q105061462

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Tigran Oganesovich Khudaverdyan was the Executive Director & Deputy CEO at Yandex, a leading Russian technology company, until March 2022. Khudaverdyan therefore has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, as director of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – namely, the Russian information, communications and digital technologies sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105061462

Provisions: (UE) 2022/427 du 15/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Tigran Khudaverdyan est l’ancien directeur exécutif et l’ancien directeur général adjoint de Yandex N.V., fonctions dont il a démissionné à la suite de son inscription sur les listes de l’Union. Il reste l’un des cadres supérieurs de Yandex, orientant les activités de la société. Yandex est la plus grande entreprise technologique de Russie. Elle fournit des recettes fiscales considérables au gouvernement de la Fédération de Russie. En 2019, Yandex a accepté une restructuration qui a donné une "action spécifique" (golden share) à une fondation d’intérêt public nouvellement créée pour "défendre les intérêts de la Fédération de Russie". À travers cette fondation d’intérêt public, le gouvernement de la Fédération de Russie est en mesure d’avoir un droit de veto sur une liste précise de questions. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Yandex a suivi la politique d’information et la censure du gouvernement de la Fédération de Russie. Les résultats des recherches effectuées par le moteur de recherche Yandex ont été conformes aux exigences des autorités russes, ne montrant que les sources liées à la propagande pro-guerre russe. En outre, Yandex a aidé des sites internet présentant des allégations fausses et pro-russes sur l’invasion de l’Ukraine à réaliser des bénéfices grâce à la publicité numérique. Le 24 février 2022, Khudaverdyan a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. C’est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, et il a apporté un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q105061462

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q105061462

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEXANDRU CRISAN
Кришан, Александру
Profile Type PERSON
Name ALEXANDRU CRIșAN
ALEXANDRU CRISAN
Александру Крішан
Александру Кришан
First Name ALEXANDRU
ALEXANDRU
Last Name CRIșAN
CRISAN
Country ROMANIA
Nationality ROMANIA
Birth Date 1962-07-31
Birth-Place SIBIU
ȘIMLEU SILVANIEI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes ROMANIAN CHESS PLAYER
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-29761

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/29761

Country: Romania

Entity: Q211194

Program: Red Notice

Reason: ESCROQUERIE
1. ASSOCIATION DE MALFAITEURS; 2. ESCROQUERIE; 3. FAUX A L'ECRITURE; 4.RECEVOIR DES DONS; 5. TRAFIC D'INFLUENCE

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name YONGRI AN
First Name YONGRI
Last Name AN
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1972-12-26
Birth-Place HEILONGJIANG
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.72
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-73141

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/73141

Country: China

Entity: interpol-red-2015-73141

Program: Red Notice

Reason: intentional injury

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JAMES AN
First Name JAMES
Last Name AN
Country UNITED STATES
Birth Date 1968-12-25
Position PHYSICAL THERAPY (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2001-07-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LOS ANGELES, CA 90036, USA
5670 WEST OLYMPIC BLVD, #A-01, LOS ANGELES, CA 90036
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-an-90036-los-angeles

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b5

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N0X2

Start Date: 2001-05-20
Listing Date: 2001-07-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-an-90036-los-angeles

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N0X2

Start Date: 2001-07-23
Listing Date: 2001-08-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-an-90036-los-angeles

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public