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1 SapherCheck records found for Person Young han

Profile Type PERSON
Name PARK YOUNG HAN
YOUNG HAN PARK
박영한
YOUNG HAN PARK
First Name YOUNG HAN
YOUNG
Last Name PARK
PARK
Country MALAYSIA
SINGAPORE
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Position DIRECTOR OF BEIJING NEW TECHNOLOGY WHICH HAS BEEN IDENTIFIED BY THE UN PANEL OF EXPERTS AS A FRONT COMPANY OF KOMID. LEGAL REPRESENTATIVE OF GUANCAIWEIXING TRADING CO., LTD
DIRECTOR OF BEIJING NEW TECHNOLOGY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-01-22
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATIONS WITH PAN SYSTEMS, RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, GLOCOM, INTERNATIONAL SERVIDES SDN BHD, AND INTERNATIONAL GLOBAL SYSTEMS SDN BHD
DIRIGEANT DE LA BEIJING NEW TECHNOLOGY, QUI A éTé IDENTIFIéE PAR LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES COMME UNE SOCIéTé éCRAN DE LA KOMID. LA KOMID, DéSIGNéE PAR LE COMITé DES SANCTIONS EN AVRIL 2009, EST LE PRINCIPAL COURTIER EN ARMEMENTS DE LA RPDC ET SON PRINCIPAL EXPORTATEUR DE BIENS ET DE MATéRIEL EN RAPPORT AVEC LES MISSILES BALISTIQUES ET LES ARMES CONVENTIONNELLES. REPRéSENTANT LéGAL DE LA GUANCAIWEIXING TRADING CO., LTD, QUI A éTé IDENTIFIéE PAR LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES COMME L’EXPéDITRICE D’UNE CARGAISON D’ARTICLES à CARACTèRE MILITAIRE à DESTINATION DE L’ÉRYTHRéE, INTERCEPTéE EN AOûT 2012.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2546

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4288.91

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: Belgium

Entity: NK-8QrbQNMnFhvMwCVjAJvrvL

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4288.91

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: European Union

Entity: NK-8QrbQNMnFhvMwCVjAJvrvL

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8QrbQNMnFhvMwCVjAJvrvL

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8QrbQNMnFhvMwCVjAJvrvL

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Dirigeant de la Beijing New Technology, qui a été identifiée par le groupe d’experts des Nations unies comme une société écran de la KOMID. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Représentant légal de la Guancaiweixing Trading Co., Ltd, qui a été identifiée par le groupe d’experts des Nations unies comme l’expéditrice d’une cargaison d’articles à caractère militaire à destination de l’Érythrée, interceptée en août 2012.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0029

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-8QrbQNMnFhvMwCVjAJvrvL

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Director of Beijing New Technology which has been identified by the UN Panel of Experts as a front company of KOMID. KOMID was designated by the Sanctions Committee in April 2009 and is the DPRK’s primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Legal representative of Guangcaiweixing Trading Co. Ltd., which was identified by the UN Panel of Experts as the shipper of an intercepted shipment to Eritrea of military-related items in August 2012.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0029

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2018-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-8QrbQNMnFhvMwCVjAJvrvL

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Director of Beijing New Technology which has been identified by the UN Panel of Experts as a front company of KOMID. KOMID was designated by the Sanctions Committee in April 2009 and is the DPRK’s primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Legal representative of Guangcaiweixing Trading Co. Ltd., which was identified by the UN Panel of Experts as the shipper of an intercepted shipment to Eritrea of military-related items in August 2012.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8QrbQNMnFhvMwCVjAJvrvL

Provisions: (UE) 2018/87 du 22/01/2018,; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022

Reason: Dirigeant de la Beijing New Technology, qui a été identifiée par le groupe d’experts des Nations unies comme une société écran de la KOMID. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Représentant légal de la Guancaiweixing Trading Co., Ltd, qui a été identifiée par le groupe d’experts des Nations unies comme l’expéditrice d’une cargaison d’articles à caractère militaire à destination de l’Érythrée, interceptée en août 2012.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/