SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Viktor nikolayevich

Alias Палагин Виктор Николаевич
Палагін Віктор Миколайович
Profile Type PERSON
Name PALAHIN VIKTOR MYKOLAIOVYCH
Палагін Віктор Миколайович
VIKTOR NIKOLAYEVICH PALAGIN
PALAGIN, VIKTOR NIKOLAYEVICH
First Name VIKTOR
VIKTOR NIKOLAYEVICH
Last Name PALAGIN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-12-02
Position «начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь»
"начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь", генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20280

5 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 102

Country: Canada

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20280

Country: United States

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Registration Number PZL8K6X95T15
Alias Бондарев Виктор Николаевич
БОНДАРЕВ Виктор Николаевич
VIKTOR NIKOLAYEVICH BONDAREV
BONDAREV, V. N.
BONDAREV VYKTOR
БОНДАРЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Бондарев, В. Н.
Бондарев, Виктор Николаевич
少将
Ви́ктор Бо́ндарев
VIKTOR BONDAREV
VIKTOR NIKOLAEVICH BONDAREV
BONDAREV VIKTOR NIKOLAYEVICH
Бондарев Віктор Миколайович
Бондарєв Віктор Миколайович
維克托·邦達列夫
Виктор Николаевич Бондарев
WIKTOR NIKOLAJEWITSCH BONDAREW
Ви́ктор Никола́евич Бо́ндарев
ヴィクトル・ボンダレフ
Виктор Николаевич БОНДАРЕВ
Profile Type PERSON
Name WIKTOR BONDARIEW
维克多·邦达列夫
ビクトル・ボンダレフ
VIKTOR NIKOLAYEVICH BONDAREV
Бондарев, Виктор Николаевич
VIKTOR NIKOLAYEVIç BONDAREV
ויקטור בונדרב
VIKTOR BONDAREV
Վիկտոր Բոնդարև
VIKTOR NIKOLAYEVICH BONDAREV
BONDAREV VIKTOR NIKOLAEVICH
BONDARIEV VIKTOR MYKOLAIOVYCH
BONDAREV VIKTOR NIKOLAYEVICH
VIKTOR NIKOLAYEVICH BONDAREV
Бондарєв Віктор Миколайович
빅토르 본다레프
Виктор Николаевич Бондарев
WIKTOR NIKOLAJEWITSCH BONDAREW
BONDAREV, VIKTOR NIKOLAYEVICH
VIKTOR NIKOLAJEVITJ BONDAREV
VIKTOR NIKOLAJEVIč BONDAREV
Виктор Николаевич БОНДАРЕВ
First Name VIKTOR NIKOLAYEVICH
Виктор
VIKTOR
VIKTOR NIKOLAYEVICH
VIKTOR NIKOLAYEVICH
Middle Name Николаевич
NIKOLAYEVICH
Last Name БОНДАРЕВ
BONDAREV
Бондарев
BONDAREV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1959-12-07
Birth-Place PETROPAVLOVSKY DISTRICT
PETROPAVLOVSKY DISTRICT RUSSIA
с-ще Новобогородицьке Петропавловського району Воронезької області Російської Федерації
NOVOBOGORODITSKOYE
Російська Федерація, Воронізька область, с. Новобогородицьке
Position представник в Раді Федерації виконавчого органу державної влади Кіровської області
з травня 2012 р. – головнокомандувач Військово-повітряних сил Збройних сил Російської Федерації
у вересні 2017 р. – звільнений з військової служби, призначений членом Ради федерації від Кіровської області, голова комітету Ради федерації ФЗ РФ з оборони та безпеки
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-)
сенатор Російської Федерації
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
голова комітету Ради федерації ФЗ РФ з оборони та безпеки
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL
Головнокомандувач Військово-повітряних Сил Збройних Сил Російської Федерації
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
у вересні 2017 р. – звільнений з військової служби, призначений членом Ради федерації від Кіровської області
генерал-полковник
з серпня 2015 р. – головнокомандувач Військово-космічними силами Збройних сил Російської Федерації
головнокомандувач Військово-повітряних Сил Збройних Сил Російської Федерації
Депутаты и сенаторы
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-07-23
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN GENERAL
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA.
MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘"TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC".
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4479
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36769

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q4093124

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7754.3

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q4093124

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 579

Country: Canada

Entity: Q4093124

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51502

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4093124

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7754.3

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q4093124

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4093124

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4093124

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0902

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q4093124

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0902

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q4093124

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4093124

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4093124

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36769

Country: United States

Entity: Q4093124

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4093124

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PKW

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q4093124

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias STRIGUNOV VIKTOR
Стригунов Віктор Миколайович
СТРИГУНОВ Виктор Николаевич
STRIGUNOV VIKTOR NIKOLAYEVICH
Стригунов Виктор Николаевич
Profile Type PERSON
Name ヴィークトル・ストリグノフ
Стригунов Віктор Миколайович
VIKTOR STRIGUNOV
STRYHUNOV VIKTOR MYKOLAIOVYCH
VIKTOR NIKOLAYEVICH STRIGUNOV
Виктор Николаевич СТРИГУНОВ
STRIGUNOV VIKTOR NIKOLAYEVICH
STRIGUNOV VIKTOR NIKOLAEVICH
VIKTOR NIKOLAEVICH STRIGUNOV
Стригунов, Виктор Николаевич
VIKTOR NIKOLAJEVITJ STRIGUNOV
First Name VIKTOR
VIKTOR NIKOLAYEVICH
Виктор
Middle Name NIKOLAEVICH
Last Name STRIGUNOV
STRIGUNOV
СТРИГУНОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1958-10-27
Birth-Place DUBOVOYE, RUSSIAN FEDERATION
DUBOVOE, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
DUBOVOE, FéDéRATION DE RUSSIE
DUBOVOYE, RUSSIAN FEDERATION
BELGORODSKY DISTRICT
Position ロシア連邦国家親衛軍庁第一副長官、国家親衛軍第一副総司令官
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION – COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION.
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF ROSGVARDIA
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
Перший заступник директора Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації — головнокомандувач військами Національної гвардії Російської Федерації
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-21
Modified At 2024-05-10
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (ROSGVARDIA); COMMANDANT EN CHEF DE LA ROSGVARDIA. DES UNITéS DE LA ROSGVARDIA ONT éTé ENVOYéES DANS DES ZONES PLACéES SOUS LE CONTRôLE DES AUTORITéS RUSSES, TELLES QUE KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK ET CERTAINES ZONES DE MARIOUPOL, AFIN DE RéPRIMER LES PROTESTATIONS DE LA POPULATION LOCALE. ELLES ONT éGALEMENT PRIS PART AUX ASSASSINATS, VIOLS ET TORTURES DE CIVILS à BOUTCHA, EN UKRAINE. DES MEMBRES DE LA ROSGVARDIA ONT ARRêTé DES CITOYENS PRO-UKRAINIENS ET MIS EN PLACE UNE ADMINISTRATION DE POLICE MILITAIRE. EN CETTE QUALITé, IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF ROSGVARDIA. UNITS OF THE ROSGVARDIA HAVE BEEN SENT TO THE AREAS UNDER THE CONTROL OF THE RUSSIAN AUTHORITIES, SUCH AS KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK AND CERTAIN AREAS OF MARIUPOL, IN ORDER TO SUPPRESS PROTESTS BY THE LOCAL POPULATION. THEY HAVE ALSO TAKEN PART IN THE KILLING, RAPE AND TORTURE OF CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. MEMBERS OF ROSGVARDIA HAVE ARRESTED PRO-UKRAINIAN CITIZENS AND HAVE SET UP A MILITARY-POLICE ADMINISTRATION. IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION - COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION, FORMER COMMANDER OF THE SIBERIAN DISTRICT OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA), COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ROSGVARDIA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4927

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8455.60

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: Q41196849

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56061

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: Q41196849

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8455.60

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: Q41196849

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q41196849

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q41196849

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Premier directeur adjoint du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia); commandant en chef de la Rosgvardia. Des unités de la Rosgvardia ont été envoyées dans des zones placées sous le contrôle des autorités russes, telles que Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines zones de Marioupol, afin de réprimer les protestations de la population locale. Elles ont également pris part aux assassinats, viols et tortures de civils à Boutcha, en Ukraine. Des membres de la Rosgvardia ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et mis en place une administration de police militaire. En cette qualité, il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 594

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q41196849

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q41196849

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022

Reason: Premier directeur adjoint du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia); commandant en chef de la Rosgvardia. Des unités de la Rosgvardia ont été envoyées dans des zones placées sous le contrôle des autorités russes, telles que Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines zones de Marioupol, afin de réprimer les protestations de la population locale. Elles ont également pris part aux assassinats, viols et tortures de civils à Boutcha, en Ukraine. Des membres de la Rosgvardia ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et mis en place une administration de police militaire. En cette qualité, il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: New Zealand

Entity: Q41196849

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q41196849

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active