SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Toe

Alias TOE YI
Title MAJOR-GENERAL
Profile Type PERSON
Name TOE YI
TOE UI
First Name TOE
Last Name UI
YI
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS, MYANMAR
GéNéRAL DE DIVISION
VICE MINISTRE DE L'INTéRIEUR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-19
Created At 2023-12-06
Gender MALE
Datasets FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE GéNéRAL DE DIVISION TOE UI A éTé NOMMé VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR LE 3 FéVRIER 2023. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT EN SECOND DU BUREAU DU CHEF DES AFFAIRES DE SéCURITé MILITAIRE (OCMSA). L’OCMSA EST RESPONSABLE DE LA GESTION DES CENTRES DE DéTENTION ET D’INTERROGATOIRE AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET EST AUSSI CHARGé DE LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS. LE PERSONNEL DE L’OCMSA PLACé SOUS L’AUTORITé D’UI A RECOURS à LA NUDITé FORCéE, AU VIOL, AUX éLECTROCHOCS, AUX BRûLURES INFLIGéES AUX PARTIES GéNITALES ET à LA VIOLENCE EXCESSIVE LORS DES DéTENTIONS ARBITRAIRES ET DES INTERROGATOIRES D’HOMMES, DE FEMMES ET DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTé LGBTIQ. EN SA QUALITé DE COMMANDANT EN SECOND DE L’OCMSA, LE GéNéRAL DE DIVISION TOE UI EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE, Y COMPRIS DE DéTENTIONS ARBITRAIRES ET D’ACTES DE TORTURE, AINSI QUE DE VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES SYSTéMATIQUES ET GéNéRALISéES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6576

3 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-13
Sanction Last Change 2023-12-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9922.92

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: Belgium

Entity: NK-2VEkotwzEXyYFKyRNMszE6

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9922.92

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: European Union

Entity: NK-2VEkotwzEXyYFKyRNMszE6

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9922.92

Country: France

Entity: NK-2VEkotwzEXyYFKyRNMszE6

Program: (UE) 2023/500 du 07/03/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Le général de division Toe Ui a été nommé vice-ministre de l’intérieur le 3 février 2023. Il est l’ancien commandant en second du Bureau du chef des affaires de sécurité militaire (OCMSA). L’OCMSA est responsable de la gestion des centres de détention et d’interrogatoire au Myanmar/en Birmanie et est aussi chargé de la collecte de renseignements. Le personnel de l’OCMSA placé sous l’autorité d’Ui a recours à la nudité forcée, au viol, aux électrochocs, aux brûlures infligées aux parties génitales et à la violence excessive lors des détentions arbitraires et des interrogatoires d’hommes, de femmes et de membres de la communauté LGBTIQ. En sa qualité de commandant en second de l’OCMSA, le général de division Toe Ui est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie, y compris de détentions arbitraires et d’actes de torture, ainsi que de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Profile Type PERSON
Name Тое Нэйн Ман
TOE NAING MANN
တိုးနိုင်မန်း
First Name TOE NAING
Last Name MANN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1978-06-29
First Seen 2023-07-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes BURMESE BUSINESSMAN

1 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 5

Country: Canada

Entity: Q20684696

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias TOE UI
Profile Type PERSON
Name TOE YI
First Name TOE
Last Name YI
Country MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1966
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 98

Country: Canada

Entity: ca-sema-a4ac85c415da0d7d6bb59635621a9de635a1185e

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Title MAJOR-GENERAL
Profile Type PERSON
Name TOE YI
TOE UI
First Name TOE
Last Name UI
YI
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS, MYANMAR
First Seen 2023-09-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2023-12-18
Gender MALE
Datasets EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: eu-tb-logical-151464

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Alias TOE YI
Profile Type PERSON
Name TOE UI
First Name TOE
Last Name UI
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR GéNéRAL DE DIVISION
First Seen 2024-08-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Gender MALE
Datasets MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: mc-freezes-2643e6899be4023ca424b3723117ab6cb0609dd4

Provisions: (UE) 2023/500 du 07/03/2023; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023

Reason: Le général de division Toe Ui a été nommé vice-ministre de l’intérieur le 3 février 2023. Il est l’ancien commandant en second du Bureau du chef des affaires de sécurité militaire (OCMSA). L’OCMSA est responsable de la gestion des centres de détention et d’interrogatoire au Myanmar/en Birmanie et est aussi chargé de la collecte de renseignements. Le personnel de l’OCMSA placé sous l’autorité d’Ui a recours à la nudité forcée, au viol, aux électrochocs, aux brûlures infligées aux parties génitales et à la violence excessive lors des détentions arbitraires et des interrogatoires d’hommes, de femmes et de membres de la communauté LGBTIQ. En sa qualité de commandant en second de l’OCMSA, le général de division Toe Ui est responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie, y compris de détentions arbitraires et d’actes de torture, ainsi que de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name TOE MYINT
First Name TOE
Last Name MYINT
Country UNITED STATES
Birth Date 1953-08-08
Position INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2011-08-18
Npi Code 1982618138
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address YOUNGSTOWN, OH 44501, USA
2240 HUBBARD RD, #43686-039, YOUNGSTOWN, OH 44501
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: I24442

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-toe-myint-44501-youngstown

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RH4S

Start Date: 2011-08-18
Listing Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-toe-myint-44501-youngstown

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name TOE MYINT
First Name TOE
Last Name MYINT
Country UNITED STATES
First Seen 2024-05-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2009-09-16
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address BLOOMFIELD HILLS, MI 483020445, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3Q2JW

Start Date: 2011-02-01
Listing Date: 2009-09-16
Country: United States

Entity: us-fed-excl-toe-myint-48302-bloomfield-hills

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sector PHYSICIAN
Profile Type PERSON
Name TOE MYINT
First Name TOE
Last Name MYINT
Country UNITED STATES
First Seen 2024-09-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-23
Npi Code 1982618138
Datasets US MICHIGAN MEDICAID SANCTIONED PROVIDER LIST
Address MADISON HEIGHTS, MI
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List
Sanction First Seen 2024-09-23
Sanction Last Change 2024-09-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Michigan Department of Health & Human Services

Start Date: 2010-07-09
Country: United States

Entity: us-medmi-a6eaad7b177b2a3b89f562d8ff1c51548f741685

Reason: Suspended

Source URL: https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers