Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Svetlana vladimirovna

Alias	Светлана Владимировна САВЕЛЬЕВА САВЕЛЬЕВА Светлана Владимировна
ID Number	771552332201
Inn-Code	771552332201
Profile Type	PERSON
Name	Светлана Владимировна САВЕЛЬЕВА SVETLANA SAVELJEVOVá СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА САВЕЛЬЕВА SVěTLANA SAVELJEVA SAVELYEVA SVETLANA VLADIMIROVNA SVETLANA VLADIMIROVNA SAVELYEVA
First Name	СВЕТЛАНА Светлана SVETLANA VLADIMIROVNA SVETLANA
Middle Name	VLADIMIROVNA
Last Name	SAVELYEVA SAVELYEVA САВЕЛЬЕВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Position	CEO OF M LEASING LLC PDG DE M LEASING LLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	CEO OF M LEASING LLC FUNCTION: CEO OF M LEASING LLC SVETLANA SAVELYEVA IS THE CEO OF M LEASING LLC. M LEASING LLC IS A RUSSIAN SHIPPING COMPANY PROVIDING LOGISTICAL SUPPORT TO THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN PARTICULAR, M LEASING LLC IS INVOLVED IN A MILITARY TRANSPORTATION NETWORK OF RUSSIAN CARGO VESSELS SHIPPING NORTH KOREAN ARMAMENTS FROM PYONGYANG TO MILITARY FACILITIES IN THE RUSSIAN PORT OF DUNAI. SUBSEQUENTLY, NORTH KOREAN MUNITIONS TRANSPORTED BY M LEASING LLC ARE TRANSFERRED TO DEPOTS ON RUSSIA’S WESTERN BORDER TO BE DEPLOYED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IN HER CAPACITY AS CEO OF M LEASING LLC, SVETLANA SAVELYEVA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 771552332201 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 771552332201 SVETLANA SAVELYEVA EST LE PDG DE M LEASING LLC. M LEASING LLC EST UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME RUSSE QUI FOURNIT UN SOUTIEN LOGISTIQUE AU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN PARTICULIER, M LEASING LLC FAIT PARTIE D’UN RéSEAU DE TRANSPORT MILITAIRE DE NAVIRES DE FRET RUSSES TRANSPORTANT DES ARMEMENTS NORD-CORéENS DE PYONGYANG VERS DES INSTALLATIONS MILITAIRES DANS LE PORT RUSSE DE DUNAI. LES MUNITIONS NORD-CORéENNES TRANSPORTéES PAR M LEASING LLC SONT ENSUITE TRANSFéRéES VERS DES DéPôTS SITUéS à LA FRONTIèRE OCCIDENTALE DE LA RUSSIE AFIN D’êTRE DéPLOYéES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE PDG DE M LEASING LLC, SVETLANA SAVELYEVA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7234

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11211.8 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-JZ4JdLQoqffwRPpK5LsFx5 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72072 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-JZ4JdLQoqffwRPpK5LsFx5 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11211.8 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-JZ4JdLQoqffwRPpK5LsFx5 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JZ4JdLQoqffwRPpK5LsFx5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JZ4JdLQoqffwRPpK5LsFx5 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Svetlana Savelyeva est le PDG de M Leasing LLC. M Leasing LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, M Leasing LLC fait partie d’un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par M Leasing LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa capacité de PDG de M Leasing LLC, Svetlana Savelyeva apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JZ4JdLQoqffwRPpK5LsFx5 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Svetlana Savelyeva est lePDG de M Leasing LLC. M Leasing LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, M Leasing LLC fait partie d’un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par M Leasing LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa capacité de PDG de M Leasing LLC, Svetlana Savelyeva apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-JZ4JdLQoqffwRPpK5LsFx5 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

2. Svetlana Medvedeva

Registration Number	QNV4LL3T7JX7
Alias	Медведева, Светлана Владимировна SVETLANA VLADIMIROVNA MEDVEDEVA Линник Светлана Светлана Владимировна Медведева Светлана Медведева スベトラーナ・メドベージェワ SVETLANA VLADIMIROVNA LINNIK MEDVEDEVA SWETLANA MEDWEDEWA SVETLANA MEDVEDEVOVá Линник, Светлана Владимировна Медведева Светлана Владимировна Медведева, Светлана SVETLANA VLADIMIRòVNA MEDVéDEVA MEDVEDEVA SVETLANA Медведева С. В. SVěTLANA MEDVEDěVOVá Медведева С. SVETLANA MEDVEDEVA Медведєва Світлана Володимирівна
Inn-Code	665894429807
Profile Type	PERSON
Name	스베틀라나 메드베데바 SVETLANA VLADIMIROVNA MEDVEDEVA SWETLANA WLADIMIROWNA MEDWEDEWA SVETLANA VLADIMIROVNA MEDVEDEVA SWIETłANA MIEDWIEDIEWA MEDVEDEVA, SVETLANA VLADIMIROVNA Светлана Владимировна Медведева MEDVEDEVA SVETLANA VLADIMIROVNA スヴェトラーナ・メドヴェージェワ斯韦特兰娜·弗拉基米罗芙娜·梅德韦杰娃 سفيتلانا ميدفيديفا Светлана Медведева Սվետլանա Մեդվեդևա სვეტლანა მედვედევა SVETLANA MEDVéDEVA MEDVEDIEVA SVITLANA VOLODYMYRIVNA SVETLANA VLADIMIROVNA MEDVEDEVA SVěTLANA VLADIMIROVNA MEDVEDěVOVá سوتلانا مدودف SVETLANA MEDVEDEVA Медведєва Світлана Володимирівна スヴェトラーナ・メドヴェージェヴァ SVETLANA VLADIMIROVNA MEDVEDEVOVá
First Name	Светлана SVETLANA VLADIMIROVNA SVETLANA SVETLANA VLADIMIROVNA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	MEDVEDEVA Медведева MEDVEDEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-03-15
Birth-Place	KRONSHTADT, LENINGRAD OBLAST, RUSSIA KRONSTADT
Position	ドミトリー・メドヴェージェフの妻 WIFE OF DMITRY MEDVEDEV
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER FIRST LADY OF RUSSIA DMITRY MEDVEDEV'S WIFE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38643

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1150 Country: Canada Entity: Q234259 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 582 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q234259 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38643 Country: United States Entity: Q234259 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q234259 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PX8 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q234259 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Svetlana Vladimirovna ANTONOVA

Alias	Светлана Владимировна Антонова
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA VLADIMIROVNA ANTONOVA
First Name	SVETLANA VLADIMIROVNA
Last Name	ANTONOVA
Country	RUSSIA
Birth Date	1974-01-06
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1065 Country: Canada Entity: ca-sema-1b7384b57e3b48a5fb4198cf39cc0d7c1659cbb8 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng