SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Sung su

Alias 김성수
Profile Type PERSON
Name SUNG SU KIM
김성수
SUNG SU KIM
First Name SUNG
SUNG SU
Last Name KIM
KIM
Country CHINA
Nationality NORTH KOREA
Position REPRESENTATIVE OF PAN SYSTEMS PYONGYANG IN CHINA.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-01-22
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KIM SUNG SU A éTé IDENTIFIé PAR LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES COMME REPRéSENTANT DE PAN SYSTEMS PYONGYANG EN CHINE. PAN SYSTEMS PYONGYANG A éTé DéSIGNéE PAR L’UNION POUR AVOIR AIDé à CONTOURNER LES SANCTIONS IMPOSéES PAR LE CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES EN TENTANT DE VENDRE DES ARMES ET DU MATéRIEL CONNEXE à L’ÉRYTHRéE. PAN SYSTEMS EST éGALEMENT CONTRôLéE PAR LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE QUI A éTé DéSIGNé PAR LES NATIONS UNIES ET TRAVAILLE POUR LE COMPTE DUDIT BUREAU. DANS SON RAPPORT FINAL DE MARS 2023, LE GROUPE D’EXPERTS DES NATIONS UNIES PRéSENTE DES INFORMATIONS SELON LESQUELLES PAN SYSTEMS CONTINUE DE PARTICIPER à DES TENTATIVES D’EXPORTATION D’ARMES.
ASSOCIATIONS WITH PAN SYSTEMS, RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU, GLOCOM, INTERNATIONAL GOLDEN SERVIDES SDN BHD, AND INTERNATIONAL GLOBAL SYSTEMS SDN BHD
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2496

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-01-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4293.65

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-6Juau3TF29mnB9HdysNuTD

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4293.65

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: European Union

Entity: NK-6Juau3TF29mnB9HdysNuTD

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6Juau3TF29mnB9HdysNuTD

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4293.65

Country: France

Entity: NK-6Juau3TF29mnB9HdysNuTD

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Kim Sung Su a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme représentant de Pan Systems Pyongyang en Chine. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0024

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-6Juau3TF29mnB9HdysNuTD

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Kim Sung Su been identified by the UN Panel of Experts as representative of Pan Systems Pyongyang in China. Pan Systems Pyongyang has been designated by the European Union for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United Nations Security Council through the attempted sale of arms and related material to Eritrea. Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0024

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2018-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-6Juau3TF29mnB9HdysNuTD

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Kim Sung Su been identified by the UN Panel of Experts as representative of Pan Systems Pyongyang in China. Pan Systems Pyongyang has been designated by the European Union for assisting in the evasion of sanctions imposed by the United Nations Security Council through the attempted sale of arms and related material to Eritrea. Pan Systems is also controlled by and works on behalf of the Reconnaissance General Bureau which has been designated by the United Nations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6Juau3TF29mnB9HdysNuTD

Provisions: (UE) 2018/87 du 22/01/2018; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022; (UE) 2023/2576 du 13/11/2023

Reason: Kim Sung Su a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme représentant de Pan Systems Pyongyang en Chine. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l’Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l’Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d’experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d’exportation d’armes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/