2 SapherCheck records found for Person Shakar
1. Shakar ABDI
2. Sanction Caption: IRN
3. Sanction Caption: Sanction
4. Sanction Caption: (UE) 2022/2231 du...
5. Sanction Caption: Sanction
2. Shakar HABIB
5 Sanctions
1. Sanction Caption: IRN| Sanction Caption | IRN |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9085.16 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: NK-NMskf4V98a8zLhprRDvbXQ Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231 |
| Sanction Caption | IRN |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9085.16 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: NK-NMskf4V98a8zLhprRDvbXQ Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-NMskf4V98a8zLhprRDvbXQ Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626 |
| Sanction Caption | (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NMskf4V98a8zLhprRDvbXQ Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Le colonel Shakar Abdi est le chef adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans la province d'Ardabil, une province comptant une minorité ethnique azérie. Les forces de sécurité iraniennes, y compris l'IRGC, ont commis de graves violations des droits de l'homme dans la province d'Ardabil au cours des manifestations de 2022. Il a été rapporté qu'une écolière iranienne nommée Asra Panahi avait été battue à mort par les forces de sécurité pour avoir refusé de chanter l'hymne pro-régime. Shakar Abdi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NMskf4V98a8zLhprRDvbXQ Provisions: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 Reason: Le colonel Shakar Abdi est le chef adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans la province d’Ardabil, une province comptant une minorité ethnique azérie. Les forces de sécurité iraniennes, y compris l’IRGC, ont commis de graves violations des droits de l’homme dans la province d’Ardabil au cours des manifestations de 2022. Il a été rapporté qu’une écolière iranienne nommée Asra Panahi avait été battue à mort par les forces de sécurité pour avoir refusé de chanter l’hymne pro-régime. Shakar Abdi est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Title |
MR
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
SHAKAR HABIB
|
| First Name |
SHAKAR
|
| Last Name |
HABIB
|
| Nationality |
UNITED KINGDOM
|
| Birth Date |
1995-05-24
|
| First Seen | 2024-07-30 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-07-30 |
| Datasets |
UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
|
| Address |
FLAT 26, TYBURN GARDENS, 5 PETRO STREET NORTH, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 1RE
|
| Topics |
DISQUALIFIED
|
| Notes |
BORN ON 24 MAY 1995 - DISQUALIFIED
|
| SourceUrl |
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Jf_AyMkRXmlhHTiKe41McYKmmHQ
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK Companies House Disqualified Directors |
| Sanction First Seen | 2024-07-30 |
| Sanction Last Change | 2024-07-30 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
The Insolvency Service Start Date: 2023-11-21 End Date: 2029-11-20 Listing Date: 2023-10-31 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-jf-aymkrxmlhhtike41mcykmmhq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5999293 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A |