SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Roman aleksandrovich

Registration Number RY97LAQYEH36
ID Number 2405194435
Profile Type PERSON
Name ROMAN ALEKSANDROVICH KOTEKIN
KOTEKIN, ROMAN ALEKSANDROVICH
ROMAN ALEKSANDROVICH KOTEKIN
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
ROMAN
Middle Name ALEKSANDROVICH
Last Name KOTEKIN
KOTEKIN
Country RUSSIA
Birth Date 1985-11-05
Birth-Place SHUYA, RUSSIA
First Seen 2023-12-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-12
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ZELENOGRAD, BLD 146, 124482 MOSCOW
MOSCOW, RUS, 124482
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46829

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46829

Country: United States

Entity: NK-JkuUNWt55LVfvEwvyZLDYt

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRKTB9

Start Date: 2023-12-12
Listing Date: 2023-12-12
Country: United States

Entity: NK-JkuUNWt55LVfvEwvyZLDYt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Курочкін Роман Олександрович
КУРОЧКИН Роман Александрович
Курочкин Роман Александрович
KUROCHKIN ROMAN
Title MAJOR
Profile Type PERSON
Name ROMAN ALEKSANDROVITJ KUROTJKIN
ROMAN KUROCHKIN
KUROCHKIN ROMAN ALEKSANDROVICH
KUROCHKIN ROMAN OLEKSANDROVYCH
Курочкін Роман Олександрович
Роман Александрович КУРОЧКИН
ROMAN ALEKSANDROVICH KUROCHKIN
ロマン・クロチキン
ROMAN KUROčKIN
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
Роман
ROMAN
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name KUROCHKIN
KUROTJKIN
KUROčKIN
KUROCHKIN
КУРОЧКИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-02-25
Birth-Place CHERNYAKHOVSK, RUSSIAN FEDERATION
CHERNYAKHOVSK : RUSSIE
CHERNYAKHOVSK, RUSSIAN FEDERATION
CHERNYAKHOVSK
Position MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
MAJOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MAJOR ROMAN KUROCHKIN IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APRIL TO OCTOBER 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCTOBER 2022 ALONE. MAJOR ROMAN KUROCHKIN IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
LE MAJOR ROMAN KUROCHKIN EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE MAJOR ROMAN KUROCHKIN EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
RANK: MAJOR
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5322

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9286.33

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59007

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9286.33

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9286.33

Country: France

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le major Roman Kurochkin est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le major Roman Kurochkin est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 655

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le major Roman Kurochkin est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le major Roman Kurochkin est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias RAMAN HALOUCHANKA
ROMAN ALEXANDROVICI GOLOVCHENKO
ROMAN GOLOVčENKO
Раман Галоучэнка
Головченко Роман
RAMAN HALOWTCHANKA
ROMAN GOLOVTšENKO
ROMAN GOLOWTSCHENKO
ROMAN ALEXANDROVICH GOLOVCHENKO
ROMAN ALEKSANDROVIç GOLOVçENKO
ロマン・ゴロヴチェンコ
Головченко, Роман
RAMAN ALIAXANDRAVITCH HALOWTCHANKA
戈洛夫琴科
RAMAN ALYAKSANDRAVICH HALOWCHANKA
Раман Аляксандравіч Галоўчэнка
RAMAN ALYAKSANDARAVIç HALOVçANKA
Р. А. Галоўчанка
RAMAN ALIAKSANDRAVITX GALOўTXANKA
RAMAN HALOUTJANKA
ROMAN ALEKSANDROVITCH GOLOVTCHENKO
RAMAN ALJAKSANDRAVITJ HALOŭTJANKA
RAMAN HALOWCHANKA
RAMAN HALOVçANKA
Головченко Роман Александрович
RAMAN ALJAKSANDRAVITJ HALOUTJANKA
RAMAN ALJAXANDRAVIč HALOUčANKA
ROMAN ALEKSANDROVIč GOLOVčENKO
Раман Галоўчанка
RAMAN HALOUčANKA
RAMAN HALOŭčENKA
RAMAN ALJAKSANDRAWITSCH HALOUTSCHANKA
ROMAN GOLOVTJENKO
Раман Аляксандравіч Галоучанка
Роман Александрович Головченко
RAMAN ALJAKSANDRAVITJ HALOWTJANKA
Роман Головченко
ROMAN ALEXANDROVITCH GOLOVTCHENKO
ROMAN ALEKSANDROVITJ GOLOVTJENKO
RAMAN ALIAKSANDRAVITCH HALOWTCHANKA
Profile Type PERSON
Name ROMAN HALOWTSCHENKA
ROMANS GOLOVčENKO
ROMAN GOLOVčENKO
ROMAN HALOUTSCHENKA
Ռոման Գոլովչենկո
RAMAN HALOWTJANKA
ROMAN GOLOVçENKO
رامان جالفوتشينكا
רומן גולובצ'נקו
ROMAN ALEKSANDROVICH GOLOVCHENKO
Головченко, Роман Александрович
ROMAN ALEXANDROVIč GOLOVčENKO
Ρόμαν Γκολοβτσένκο
ROMAN GOLOVTCHENKO
RAMAN GALOVTšENKA
ROMAN GOLOVCHENKO
RAMAN GALOWTXANKA
ロマン・ゴロフチェンコ
ROMAN ALEKSANDROVICH GOLOVCHENKO
ROMAN GOLOVCHENKO
로만 골롭첸코
Раман Аляксандравіч Галоўчанка
RAMAN HAłOWCZENKA
罗曼·戈洛夫琴科
ROMAN QOLOVçENKO
Роман Александрович Головченко
RAMAN ALJAKSZANDRAVICS HALOVCSENKA
ROMANAS GOLOVčENKO
რომან გოლოვჩენკო
Роман Головченко
Головченко Роман Олександрович
RAMAN HALOWTšANKA
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
ROMAN
Last Name GOLOVCHENKO
GOLOVCHENKO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1973-08-10
Birth-Place ZHODZINA
Position AMBASSADOR
PRIME MINISTER OF BELARUS (2020-)
PRIME MINISTER
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-08-23
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US CIA WORLD FACTBOOK HEADS OF STATE AND GOVERNMENT
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics DIPLOMAT
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes 10TH PRIME MINISTER OF BELARUS SINCE 2020
SourceUrl https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/belarus

1 Sanctions

Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 57

Country: Canada

Entity: Q27043179

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias Роман Александрович Малютин
Profile Type PERSON
Name ROMAN ALEKSANDROVICH MALIUTIN
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
Last Name MALIUTIN
Country UKRAINE
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 397

Country: Canada

Entity: ca-sema-2f3e297b579c3ea2d604dea1930b697f4918366e

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias Роман Александрович Корниенко
Profile Type PERSON
Name ROMAN ALEKSANDROVICH KORNIENKO
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
Last Name KORNIENKO
Country UKRAINE
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 382

Country: Canada

Entity: ca-sema-681775a4fd63b63fc60c0769c51ab57225fbce2c

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias Роман Александрович Храменков
Profile Type PERSON
Name ROMAN ALEKSANDROVICH KHRAMENKOV
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
Last Name KHRAMENKOV
Country UKRAINE
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 391

Country: Canada

Entity: ca-sema-eb4c93713362112e08bcf2c83d102cc3cc30193a

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng